ChainCatcher'ın haberine göre, Yüksek Halk Mahkemesi ve Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, "sanal para birimine" yatırım yapma kisvesi altında yüksek getiri vaat eden vakalar da dahil olmak üzere, çevrimiçi piramit planlarını yasaya uygun olarak cezalandıran 5 tipik vakayı ortaklaşa yayınladı. temel vaka ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
2018'in başlarında, sanık Chen ve diğerleri, katılımcıların çevrimiçi tavsiyeler yoluyla platformun üye hesaplarını almasını ve 500 ABD dolarından fazla değerde ödeme yapmasını gerektiren piramit planlarını gerçekleştirmek için bir "Token" çevrimiçi platformu kurmayı planlamak için blockchain'i bir hile olarak kullandılar. Katma değerli hizmetler elde etmek için eşik ücreti ödenir ve platformun "akıllı köpek hareket eden tuğlalar" teknolojisi, farklı ticaret mekanlarında arbitraj işlemleri gerçekleştirmek ve platform avantajları elde etmek için kullanılabilir.
Saldırıdan kaçmak için Chen ve diğerleri, platformun müşteri hizmetleri ekibini ve döviz transferi ekibini Ocak 2019'da yurt dışına taşıdı ve "Token" çevrimiçi platformunu kullanarak MLM faaliyetlerini yürütmeye devam etti. İstatistiklere göre "Token" çevrimiçi platformunda 3.293 seviye ile 2,6 milyondan fazla kayıtlı üye hesabı bulunuyor ve üyelerden Bitcoin, Tether ve Greyfurt gibi 9 milyondan fazla çeşitli sanal para birimi toplanmış durumda.
Jiangsu Eyaleti, Yancheng Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Halk Mahkemesi, Chen'i piramit planlarını organize etmesi ve yönetmesi nedeniyle 11 yıl hapis ve 6 milyon RMB para cezasına çarptırdı; diğer sanıklar ise sekiz yıl sekiz aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı; para cezasına çarptırılır; yasadışı kazançlar geri alınır, müsadere edilir ve devlet hazinesine devredilir. İlk derece mahkemesinin kararı açıklandıktan sonra Chen ve diğerleri temyize gitti. Jiangsu Eyaleti, Yancheng Şehri Orta Halk Mahkemesi, itirazın reddedilmesine ve orijinal kararın onamasına karar verdi.
Halk Mahkemesi, sınır ötesi çevrimiçi piramit planlarının organizatörlerini ve liderlerini, tüm suç zincirindeki statüleri ve rollerine göre karşılık gelen cezalara çarptırdı. Aynı zamanda, davaya dahil olan Bitcoin ve diğer sanal para birimlerine de uygun şekilde el konuldu. Ekonomik kapasite, yargı organlarının internet finansmanının güvenliğini kararlılıkla koruma ve finansal piyasa düzeninin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sürdürme konusundaki tutumunu ortaya koymaktadır.
