Bir Çinli, sermayesi 8,8 milyon avroyu aşan sanal para aklarken yakalandı! (Coinsradar.net'ten)
Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Çinli bir adam, kripto para birimini kara para aklama suçlarında kullandığı şüphesiyle Jandarma tarafından tutuklandı ve toplamda yaklaşık 600 bin euro değerindeki kripto para birimine el konuldu.
Roma Carabinieri'si, kara para aklamak için kripto para birimini yasadışı olarak kullandığından şüphelenilen Çinli bir adamı fark etti.
Askeri polis soruşturması, sosyal platformda adamın "7/24 merkezi olmayan bir banka" olduğunu ve müşteriler için her türlü kripto para birimini alıp satabileceğini iddia ettiğini ortaya çıkardı.
Adamın elinde büyük miktarda nakit vardı ve bunu kripto para birimiyle değiştirdi. 2021'den bu yana toplam fon büyüklüğü 8,8 milyon Euro'ya ulaşan 3.000'den fazla para birimi işlemi gerçekleştirildi. Her işlemin toplam tutarının %5 ila %10'unu işlem ücreti olarak alıyor ve tek bir işlem 100.000 avroyu bile aştı.
Ancak gerekli izinler olmadan kripto para birimi işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yasa dışı mali faaliyetler ve kara para aklama suçlarından şüpheleniliyor.
Raporlara göre adam kripto para birimi alanında iyi tanınıyor ve hatta kısa süre önce Roma'daki "Blockchain Haftası" etkinliğinde medya tarafından bir endüstri uzmanı olarak röportaj yapıldı.
Şu anda Roma askeri polisi, mahkemenin talebi üzerine şahsı tedbir amaçlı gözaltına aldı ve 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 8 kredi kartına el koydu.
Aynı zamanda askeri polis, kendisinin elinde bulunan ve toplam değeri yaklaşık 600.000 euro olan Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC ve diğer kripto para birimlerine de el koydu.
Raporlara göre bu, İtalyan jandarmaların bugüne kadar ele geçirdiği en büyük kripto para miktarı.
beni takip et! Döviz çemberi bilgilerini daha hızlı alın! Dolaylı olarak daha heyecan verici içerikler var! #内容挖矿
