Mangalore, Karnataka sakini, kripto para birimi ponzi planında 50'den fazla kişiyi dolandırmaktan tutuklandı.
Yerel bir rapora göre, Haydarabad'daki kolluk kuvvetleri Kunjathbail Mujib Sayyad'ı "Max Crypto ticareti" ponzisini işlettiği için tutukladı.
Soruşturma ilk olarak 2022'nin sonlarında başlatıldı. O zamanlar kurbanlar, Sayyad'ın diğer suç ortaklarıyla birlikte yatırımlardan kazançlı getiriler vaat ettiğini iddia ediyordu. Dolandırıcılık, MAX Uygulaması adlı bir Android uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Program, yatırımdan itibaren 150 gün içinde getiri sözü verdi.
Kullanıcılara ayrıca getirdikleri her yeni yatırımcı için yüzde iki komisyon teklif edildi. Daha büyük rakamlar için komisyon daha yüksek olacaktı.
Programın sahipleri büyük kripto para tüccarlarıyla bağlantılı olduklarını iddia etti. Ayrıca genel merkezlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentinde olduğunu belirterek yatırımcıları yanılttılar.
Grup, planlarını tanıtmak için yerel etkinlikler düzenledi. Ancak dolandırıcılık, Hindistan'da herhangi bir fiziksel ofise gerek kalmadan tamamen çevrimiçi olarak yürütülüyordu.
Kurbanlara göre, plan başlangıçta getirileri ABD doları cinsinden ödedi. Bu, dolandırıcıların güvenilirlik kazanmak için kullandıkları yaygın bir taktiktir.
Dolandırıcılık, yatırımlarının artmasını ümit eden küçük çaplı yatırımcıları ve günlük bahisleri çekmeyi başardı. Ancak şirket, uygulamasıyla birlikte lansmandan sonraki ilk 50 gün içinde ortadan kayboldu.
Toplamda, plan 52 kurbandan yaklaşık 200.000 $ değerinde 1,66 crore INR biriktirmeyi başardı.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Hindistan'ın mali düzenleyici kurumu, kripto borsası Binance'e 2,25 milyon dolar ceza verdi
Dava, çok sayıda şikayetin ardından ilk olarak yerel polis tarafından kaydedildi ve daha sonra Siberabad polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı'na yönlendirildi.
Sayyad şu anda Hindistan Ceza Kanunu'nun 420. Maddesi uyarınca hile yapmak ve dürüst olmayan bir şekilde mülk teslimini teşvik etmekle suçlanıyor. Ek olarak, Bölüm 406 kapsamında, kendisine emanet edilen mülkün kötüye kullanılmasını içeren güven ihlali suçundan ve ayrıca Bölüm 120B kapsamında suç teşkil eden bir komplonun parçası olmaktan suçlanıyor.
Bu yazının yazıldığı sırada suç ortakları hâlâ serbest durumda.
Bu tür dolandırıcılıklar Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygındır. Dolandırıcılar, genel halkın anlayış eksikliğinden ve kripto para birimleri hakkındaki abartıdan yararlanma eğilimindedir.
Bu ayın başlarında Hindistan İcra Dairesi (ED), benzer saadet zinciri planı olduğu iddia edilen bir yatırım grubunun 180 milyon dolar değerindeki varlığını dondurdu.
Bundan önce gözlemci, kripto para madenciliği yatırım şirketi olarak faaliyet gösteren dolandırıcılık planı yürüten 299 kuruluşa karşı suç duyurusunda bulunmuştu.
Devamını oku: Hintli polis dolandırıcılık soruşturmasıyla bağlantılı olarak 200 bin dolardan fazla Bitcoin çaldığı için tutuklandı
