Genel olarak piyasadaki birinci düzey izleme türlerinin çoğu özetlenmiştir ve her zaman ihtiyacınız olan mantığa sahiptirler:
Birinci düzey izlemenin genel türleri:
KYC (Müşterinizi Tanıyın) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) izleme:
Tanım: KYC ve AML izleme, mali suçları ve kara para aklama faaliyetlerini önlemek içindir. Yatırımcı kimliklerini ve işlem kayıtlarını doğrulayarak tüm katılımcıların yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymasını sağlayın.
Uygulama: Token satışlarında (ICO, IDO gibi), kara para aklamayı ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için proje taraflarının genellikle yatırımcılar üzerinde KYC denetimleri yapmaları gerekir.
Akıllı sözleşme denetimi:
Tanım: Akıllı sözleşme denetimi, bir blockchain projesinin akıllı sözleşme kodunun herhangi bir güvenlik açığı veya kötü amaçlı kod içermediğinden emin olmak için yapılan güvenlik ve işlevsellik kontrolüdür.
Uygulama: Bir proje çevrimiçi hale gelmeden önce, hacker saldırılarını ve fon kayıplarını önlemek için akıllı sözleşmenin kapsamlı bir denetimini yürütmek üzere genellikle bir üçüncü taraf güvenlik şirketi kiralanır.
Piyasa Manipülasyonunun Takibi:
Tanım: Piyasa manipülasyonu izleme, pompalama ve boşaltma, yıkama ticareti vb. gibi piyasa manipülasyonu davranışlarını önlemek ve tespit etmektir.
Uygulama: Anormal davranışları ve şüpheli faaliyetleri tespit etmek için ticaret kalıplarını ve hacimlerini analiz ederek piyasanın adaletini ve şeffaflığını koruyun.
Fiyat izleme:
Tanım: Fiyat izleme, piyasa fiyatlarının gerçek arz ve talep ilişkisini yansıttığından emin olmak için birincil piyasadaki token veya varlıkların fiyat dalgalanmalarının izlenmesi ve analizidir.
Uygulama: Anormal fiyat dalgalanmaları olduğunda inceleme ve işleme amacıyla otomatik olarak bir alarmı tetiklemek için fiyat uyarı sistemini kullanın.
İşlem izleme:
Tanım: İşlem izleme, tüm işlemlerin yasal ve uyumlu olmasını sağlamak için piyasadaki ticari faaliyetlerin gerçek zamanlı izlenmesidir.
Uygulama: İşlem hacmini, işlem sıklığını ve işlem kalıplarını izleyerek potansiyel piyasa manipülasyonunu ve dolandırıcılığı tespit edin.
Bilgi ifşasının izlenmesi:
Tanım: Bilgi açıklama izlemesi, yatırımcıların bilme hakkını sağlamak için proje taraflarının proje ilerlemesini, fon kullanımını ve diğer önemli bilgileri zamanında açıklamasını sağlamaktır.
Uygulama: Şeffaflık ve güveni sağlamak için proje taraflarının denetim raporlarını, geliştirme ilerleme raporlarını ve diğer önemli verileri düzenli olarak yayınlamasını zorunlu kılın.
#链上数据 $BTC #币安合约锦标赛