Yakın zamanda gerçekleşen bir operasyonda dünya çapında neredeyse 4.000 kişi tutuklandı - ancak kripto dolandırıcılığı sorunu söz konusu olduğunda biz sadece yüzeysel bir çalışma yapıyoruz.

İçindekiler

  • Sosyal mühendislik nedir?

  • Kalıcı bir tehdit

  • Zorlu bir manzara

Interpol, çevrimiçi dolandırıcılık ağlarına savaş açtığını ve 61 ülkeyi kapsayan büyük bir saldırının ardından 257 milyon dolarlık varlığa el koyduğunu söyledi.

First Light Operasyonu, 6.745 banka hesabının dondurulmasına ve 2 milyon dolardan fazla kripto para birimine el konulmasına yol açtı.

Interpol'ün çabalarının boyutu oldukça olağanüstü; 3.950 kişi tutuklandı ve 14.643 kişi de potansiyel şüpheli olarak belirlendi.

Kimlik avı girişimlerinden romantik dolandırıcılıklara, yatırım dolandırıcılığından sahte alışveriş sitelerine kadar ortaya çıkarılan suç faaliyetlerinin kapsamı da aynı derecede geniş kapsamlıydı.

Kaynak: Interpol

Interpol, bu sonuçların, yasadışı fon akışını izleyen Küresel Ödemelere Hızlı Müdahale mekanizması (kısaca I-GRIP olarak da bilinir) aracılığıyla elde edildiğini söylüyor.

Blockchain analitiğinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmelerin araştırmacılar için özellikle avantajlı olacağı konusunda çok az şüphe var.

“Bu küresel polis operasyonunun sonuçları sadece rakamlardan ibaret değil; bunlar, korunan hayatları, önlenen suçları ve dünya çapında daha sağlıklı bir küresel ekonomiyi temsil ediyor. Bu kadar büyük miktarda paraya el koyarak ve bunların arkasındaki ağları bozarak, yalnızca topluluklarımızı korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan ulusötesi organize suç gruplarına da önemli bir darbe indirmiş oluyoruz.”

Dr Isaac Kehinde Oginni, Interpol

Ancak diğer Interpol yetkilileri, "dünyanın sosyal mühendislik dolandırıcılığının ciddi zorluklarıyla boğuştuğu" şeklindeki resmi bir uyarıyla, işlerinin henüz bitmediğini vurguladı. 

Kaynak: Interpol Sosyal mühendislik nedir?

Sosyal mühendislik özellikle kripto ve Web3 çevrelerinde yaygındır; kurbanlar ne yazık ki gerçek olamayacak kadar iyi iddialara kapılır.

Talos Intelligence, 2022'de bir Discord kullanıcısına büyük bir kripto hediyesi sunulduğuna dair bir örnek vermişti; ancak bu yalnızca onların başlangıç ​​cümlesini elde etme girişimiydi.

Bu tür sunucular o kadar karmaşıktır ki, "dolandırıcılık" kelimesinden bahsetmek bile anında yasaklanmayı tetiklemek için yeterlidir.

Bu arada, X'te kriptoyla ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında paylaşım yapanlara genellikle büyük markaların resmi müşteri hizmetleri departmanları gibi davranan sahte hesaplar yanıt veriyor.

Uzmanlar, sosyal mühendislik saldırıları uygulayan dolandırıcıların aynı zamanda sahte bir aciliyet duygusu aşılamaya çalıştıklarını ve kurbanları, konuyu derinlemesine düşünmeden hızlı hareket etmeye teşvik ettiğini söylüyor. Kayıpsız DeFi'nin haklı olarak işaret ettiği gibi:

“Sosyal mühendislik, yazılım veya sistemlerdeki güvenlik açıklarından ziyade insan hatasına dayandığı için özellikle tehlikeli bir saldırı şeklidir.”

Kayıpsız DeFi

Kalıcı bir tehdit

Romantik dolandırıcılıklar, çoğunlukla kripto para birimini içeren bir başka yaygın tehdittir.

Sorun o kadar üretken hale geldi ki, ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu tüketicilere açık bir uyarıda bulundu: Sosyal medyada tanıştığınız biri size yatırım dersleri vermeyi teklif ederse, ondan ne kadar hoşlanırsanız hoşlanır olun, iletişimi derhal kesin veya sana ne kadar ilgi ve şefkat gösterdiklerini.

"Kimse çevrimiçi aşklarının onları dolandıracağını düşünmüyor, ancak dolandırıcılar yaptıkları işte çok iyiler. Sizinle duygusal bir bağ kuruyorlar… ama profilinizi ve platformdaki diğer bilgileri kontrol ederek ödevlerini yapmışlar.”

Federal Ticaret Komisyonu

Ve daha bu hafta FBI, kripto dolandırıcılıklarından zaten perişan olan kurbanların bir kez daha hedef alınabileceği konusunda uyardı; dolandırıcılar avukat kılığında ulaşıp şimdiye kadar kaybettikleri fonları geri alma konusunda yardım teklif edeceklerini vaat ediyorlardı. Tahminler, bu tür vakalarda Şubat ayına kadar en az 9,9 milyon dolar kaybedildiğini gösteriyor ve bu rakamlar muhtemelen yumuşak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Kripto dolandırıcılığı reklamlarına karşı ne yapılabilir?

Zorlu bir manzara

İlk Işık Operasyonu'nun sonuçları en azından cesaret verici; bir vakada uluslararası koordinasyon, 70 yaşındaki bir kişinin teknik destek kılığına giren bir dolandırıcıya 281.000 dolar kaybetmesini engelledi.

Ancak ne yazık ki, kripto dolandırıcılıkları son derece üretken olmaya devam ediyor ve görünüşte fark edilmeyen pek çok yanlış şey var.

Ayrıca birçok durumda dolandırıcılığı yapanların bile baskı altında çalıştığını ve kendilerinin de mağdur olduklarını düşünmek önemlidir. BM tahminleri, 200.000'den fazla kişinin yurt dışında yüksek maaşlı işlere başvurmaya ikna edildiğini, ancak pasaportlarına el konulduğunu gösteriyor.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Kripto paraları sarsan Bitcoin soygunu