TLDR

  • ABD Dışişleri Bakanlığı, Ruja Ignatova hakkında bilgi verenlere verilecek ödülü 5 milyon dolara çıkardı.

  • "CryptoQueen" olarak bilinen Ignatova, 4 milyar dolarlık OneCoin dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle aranıyor.

  • ABD'de hakkında dava açıldıktan sonra 2017'de ortadan kaybolmuştu ve en son Yunanistan'ın Atina kentinde görülmüştü.

  • 2014 yılında kurulan OneCoin, “Bitcoin katili” olarak tanıtılıyordu ama aslında bir Ponzi şemasıydı.

  • Ignatova'nın birçok ortağı, plandaki rollerinden dolayı mahkum edildi ve cezalandırıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, OneCoin kripto para planının bulunması zor kurucusu Ruja Ignatova'nın yakalanması için çalışmaları artırdı. 26 Haziran 2024'te yetkililer, Ignatova'nın tutuklanmasını veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgi sağlayanlara 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Önceki 250.000 dolarlık FBI ödülüne göre bu önemli artış, kendine özgü "CryptoQueen"e karşı açılan davanın ciddiyetinin altını çiziyor.

Bulgar kökenli bir Alman vatandaşı olan Ignatova, yetkililerin "tarihin en büyük küresel dolandırıcılık planlarından biri" olarak tanımladığı olaydaki rolü nedeniyle aranıyor.

Ignatova'nın 2014 yılında kurucularından olduğu OneCoin projesinin yatırımcıları 4 milyar dolardan fazla dolandırdığı iddia ediliyor.

OneCoin, “Bitcoin katili” ve meşru bir kripto para birimi olarak pazarlanıyordu. Ignatova ve ortakları bunu Dubai, Makao, Singapur ve Birleşik Krallık'taki görkemli partiler ve uluslararası etkinlikler aracılığıyla tanıttı.

Ancak mahkeme belgelerine ve yatırımcı ifadelerine göre OneCoin karmaşık bir saadet zinciri şemasıydı. Kripto para biriminin hiçbir zaman gerçek bir blockchain üzerinde bulunmadığı ve onu destekleyen gerçek bir madencilik işleminin bulunmadığı bildirildi.

Plan, 2017 yılında Ignatova'nın New York'ta büyük bir jüri tarafından suçlanmasıyla çözülmeye başladı. Elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık yapmak ve kara para aklamak için komplo kurmak gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Şubat 2018'de, yerine geçen iddianameye, menkul kıymet dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmaya yönelik komplo kurma yönünde ek suçlamalar eklendi.

25 Ekim 2017'de, yani ilk iddianamesinden sadece iki hafta sonra Ignatova, Bulgaristan'ın Sofya kentinden Yunanistan'ın Atina kentine giden uçağa bindi. Bu onun bilinen son yeriydi ve o zamandan beri halka açık bir şekilde görülmedi. FBI onu 2022'de En Çok Aranan On Kaçak Listesi'ne ekleyerek davanın önemini vurguladı.

Ignatova'nın ortadan kaybolmasından bu yana nerede olduğu ve durumu hakkında spekülasyonlar yaygınlaştı. FBI, kadının görünüşünü plastik cerrahi nedeniyle değiştirmiş olabileceğini ve Alman pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Almanya, Rusya, Yunanistan veya Doğu Avrupa'da seyahat ediyor olabileceğini öne sürdü.

Doğrulanmamış bazı raporlar onun 2018'de öldürülmüş olabileceğini bile iddia ediyor, ancak yetkililer onun hayatta olduğu varsayımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ignatova hâlâ kaçak olsa da, iş arkadaşlarından birkaçı adaletle karşı karşıya kaldı. Kardeşi Konstantin Ignatov, 2019 yılında Los Angeles Uluslararası Havaalanında tutuklandı. OneCoin'in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, 2022'de Manhattan federal mahkemesinde suçunu kabul etti ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Plana dahil olan iki avukat Irina Dilkinska ve Mark Scott, 2024'ün başlarında sırasıyla dört ve on yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Arttırılan ödül, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sınıraşan Organize Suç Ödül Programı aracılığıyla sunuluyor. Bu program, ifşa edilmesinin bireyleri riske atabileceği durumlarda, muhbirlerin kimliklerinin korunmasına olanak tanır.

OneCoin davası, kısmen ilk kez 2019'da yayınlanan BBC podcast dizisi "The Missing Cryptoqueen" sayesinde kamuoyunun dikkatini çekti.

Podcast ve ardından gelen kitap, hikayenin kamuoyunun gözünde kalmasına yardımcı oldu ve Ignatova'nın yerini belirlemeye yönelik devam eden çabalara katkıda bulunmuş olabilir.

ABD, 'CryptoQueen' Ruja Ignatova'ya 5 Milyon Dolar Ödül Teklif Ediyor yazısı ilk olarak Blockonomi'de çıktı.