Binance.US, düzenleyici otoritelerin yaptırımları nedeniyle Washington kullanıcılarına yönelik kripto ve türev hizmetlerini durdurduğunu duyurdu. Borsanın işletme lisansını kaybetmesi, onu 20 Ağustos'tan itibaren hizmetlerini durdurmaya ve Washington'daki faaliyetlerini durdurmaya zorladı.

Ayrıca okuyun: Milyarder Mark Cuban, sahte aramanın ardından Gmail saldırısına maruz kaldı

Washington, borsanın lisansını ve işletme izinlerini geri çeken son ABD eyaleti oldu. Bu, borsanın ABD'nin yetki alanında sıkı düzenleyici gözetim altında yaşadığı sekizinci olay. Eski CEO Changpeng Zhao (diğer adıyla CZ) kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etme suçunu kabul ettikten sonra diğer eyaletler Binance'in izinlerini ve çalışma lisanslarını askıya aldı, iptal etti veya yenilemedi.

Merhaba, Washington'daki düzenleyici gelişmeler nedeniyle https://t.co/AZwoBOgsqS, 20 Ağustos 2024 veya sonrasında Washington müşterilerinin operasyonlarını askıya alacak ve eyaletteki tüm hesapları kapatacak.

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 Haziran 2024

Binance.US, 2019 yılında Binance.com'un bir yan kuruluşu olarak kuruldu ve operasyonları ana şirketin operasyonlarından bağımsızdır. Ancak iki şirket işletim yazılımını, marka bilincini ve logoları paylaşıyor. ABD'li düzenleyiciler, özellikle CZ'ye verilen 4 aylık hapis cezasının ardından Binance.com ile fon değişimini suçladı.

Kuzey Dakota, Binance.US'un para aktarma lisansını iptal etti

Haziran ayında Kuzey Dakota, borsanın para aktarma lisansını iptal ederek Binance.US'u Kuzey Dakota müşterileri için fiat ve kripto ile ilgili işlemleri kalıcı olarak askıya almaya zorladı. Devlet ayrıca borsanın şeffaflık eksikliğini ve yetkililerle zayıf işbirliğini de dile getirdi. Oregon da aynısını yaptı ve borsanın para aktarma lisanslarını askıya aldı. 

Binance.US ayrıca Georgia, Connecticut, Minnesota ve Ohio'daki yeni kullanıcıların katılımını da askıya aldı. Borsanın lisansları New York, Texas, Vermont ve Hawaii'de iptal edildi.

ABD SEC ve Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi Binance.US'a baskı yapıyor

Washington gibi eyaletlerin son dönemdeki düzenleyici gelişmeleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance.US'un ana şirketi Binance'e karşı açılan bir davanın ardından geldi. 

SEC, Binance.US'u bir borsa, dijital varlık aracı kurumu ve takas kurumu olarak kayıt protokollerine uymamakla suçladı. ABD SEC ayrıca borsanın sahte ticareti, manipülatif ticareti ve kara para aklamayı engellemeye yönelik yetersiz protokollerinin altını çizdi. SEC, Haziran ayında Binance.US'un varlıklarını dondurma girişiminde bulundu ancak hakim iddiaları reddetti.

Ayrıca okuyun: Trump, bağışlar için Bitcoin Lightning Network ödemelerini kabul ediyor

Hindistan ayrıca, yargı bölgesinin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ederek dijital varlık hizmetlerini kolaylaştırdığı için ağır bir para cezası uyguladıktan sonra 21 Haziran'da borsayı ilgi odağı haline getirdi. Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), kripto borsasına yaklaşık 188,2 milyon rupi olan 2,25 milyon dolar para cezası verdi. 

Hintli düzenleyici, Binance'in kara para aklama karşıtı zayıf protokollerinin geçersiz kılınabileceğini ve suçluların sonuçta terörizmi finanse edebileceğini vurguladı. Mali İstihbarat Birimi ayrıca Binance'in operasyonlarını 4 ay süreyle yasaklamış ve Ocak ayında Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolmama ve tüm Hindistan yasalarına uymama nedeniyle 2 milyon dolar ek ceza vermişti.

Collins J. Okoth'un kriptopolitan raporlaması