什么是洗钱,其实就隐藏在我们日常生活中的一些细节里

1、你突然中了500万的彩票,欣喜若狂!但随即,你发现要交100万的税,顿时感觉这喜悦打了八折。这时,一个神秘人物找到你,说:“把你的彩票给我,这500万马上归你,税都不用交。”这就是洗钱

2、开发商为了讨好某些“上面的人”,精心策划了一场房产交易。他们让对方付了定金,签了合同,然后突然违约,把房子卖给别人,但给予“上面的人”违约金。有合同有条款,走的还是法律程序,完美贿赂

3、一个小偷盗得了1000万,他并不想直接花掉这些钱,因为他知道这样很容易暴露自己。1000w输了200w时候,让赌场把800w打到他的银行储蓄账户 ,这样一来,警方就很难追查这笔钱的来源了。

4、老板请家人旅游花了3w,没有发票,老板写了个白条给会计,会计从不法商贩那里买了3w的发票,买发票花了2k,现在这3.2w都入公司账,洗出3.2w现金,3w给老板,2k给不法商贩

5、老板请家人吃饭,花了5k,有发票,老板拿着5k的发票给会计报销,会计计入公司的业务招待费a,给了老板5k现金

6、最后,我们来看看这位聪明的老板,老板买了套房子花了100w,没有发票,写了个白条给会计,会计哭了,我去哪买100w的票,没关系,以公司的名义花110w买老板个人的一个花瓶,入固定资产,按月计提折I旧°。给老100w,给代理拍卖公司10w。

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