A DMM Bitcoin Company (localizada em Chuo-ku, Tóquio) do Grupo DMM anunciou no dia 31 que Bitcoin no valor de 48,2 bilhões de ienes havia sido transferido indevidamente. A empresa disse que compensará totalmente os clientes afetados por seus Bitcoins com o apoio da empresa do grupo.

DMM Bitcoin é uma bolsa que lida com quase 40 moedas virtuais, incluindo Bitcoin. De acordo com o relatório de negócios de março de 2023 da empresa, a empresa possui 370.000 contas de clientes. Após o incidente de transferência indevida, a empresa restringiu alguns serviços, incluindo a suspensão da revisão de novas contas e da compra de transações à vista.

A polícia foi informada do incidente e começou a coletar informações. DMM Bitcoin afirmou que as circunstâncias específicas da vitimização ainda estão sob investigação.

As exchanges de criptoativos experimentaram múltiplas saídas de moeda virtual no passado. Em 2014, a Mt. Gox experimentou uma saída de Bitcoin no valor de 48 bilhões de ienes; em 2018, a Coincheck também experimentou uma saída de 58 bilhões de ienes;

Desde a saída de 10 bilhões de ienes da Liquid em 2021, não houve incidentes semelhantes nas bolsas domésticas.

Em janeiro de 2018, o maior incidente de saída da história da Coincheck ocorreu quando uma moeda virtual chamada NEM armazenada pelos clientes da empresa foi transferida externamente devido a acesso indevido. Os terminais dos funcionários da empresa foram infectados por malware, resultando no roubo de senhas utilizadas para gerenciamento, conhecidas como chaves privadas. Posteriormente, a empresa compensou os detentores de NEM em ienes japoneses.

A saída massiva da Coincheck levou ao aumento da regulamentação das exchanges. O governo revisou a lei em 2019 para exigir que as bolsas utilizem métodos de alta confiabilidade, como “carteiras frias”, isoladas da rede, para gerenciar as moedas virtuais dos clientes.