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Brasil: La Policía Federal desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas
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Brasil: La Policía Federal desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas. Por Júlia V. Kurtz 9 October 2024, 23:30 GMT+0000 Traducido por Eduardo Venegas 11 October 2024, 04:42 EN RESUMEN La Policía Federal desmanteló una red de lavado de dinero con criptomonedas a través de la Operación Alcaçaria. Se ejecutaron 62 órdenes de allanamiento y captura, con embargo de bienes y embargo de ganado y vehículos. El grupo movió más de 1,2 mil millones de reales en cuentas fantasma y convirtió el dinero en criptoactivos para enviar al extranjero. La Policía Federal (PF) desmanteló una red de operaciones financieras que blanqueaban dinero utilizando criptoactivos. La acción tuvo lugar el 9 de octubre y forma parte de la Operación Alcaçaria. Además, las acciones están relacionadas con la Operación Privilegio, que tuvo lugar el mismo día en varias ciudades de Rio Grande do Sul (RS). Desmantelan grupo que lavaba dinero con criptomonedas Según la PF, los agentes ejecutaron 62 órdenes de allanamiento e incautación, 10 órdenes de arresto preventivo y tres órdenes de arresto temporal en nueve estados diferentes. Además, el tribunal ordenó el embargo de bienes inmuebles y vehículos y el congelamiento de fondos en las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas investigadas. Finalmente, la PF decomisó una gran cantidad de ganado que se encontraba en una propiedad rural vinculada a uno de los cabecillas. La investigación duró unos 3 años. Identificó que la organización realizó depósitos de al menos 1,2 mil millones de reales en efectivo en cuentas frontales a nombre de socios naranjas. #BinanceTournament" #Binance
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creadores de mercado acusados por primera vez en la historia de EE. UU.
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creadores de mercado acusados por primera vez en la historia de EE. UU. 😱 ✅ Los fiscales federales de Boston han presentado los primeros cargos penales contra empresas financieras por manipulación del mercado de criptomonedas y operaciones de lavado ✅ Dieciocho personas y entidades han sido acusadas de fraude a gran escala y manipulación del mercado, incluidos los jefes de las empresas de creación de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad ✅ Cuatro acusados se declararon culpables y otro aceptó hacerlo. Tres fueron arrestados en Texas, el Reino Unido y Portugal. Se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas y se desactivaron los robots comerciales responsables de operaciones ficticias de unos 60 activos digitales. 🎯 Según la acusación, los acusados inflaron artificialmente la actividad comercial para crear la apariencia de una actividad comercial activa, lo que "ayudó a posicionar los tokens como buenas inversiones". Estas prácticas engañosas supuestamente atrajeron nuevos compradores, lo que provocó que los precios de los activos subieran. Los acusados luego vendieron sus fichas a precios elevados. #Binance #BinanceSquare
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