Pour éviter de recevoir des cryptomonnaies "sales", il est recommandé de suivre ces règles :

🔵 Utilisez des portefeuilles fiables. Choisissez toujours des projets importants et fiables avec une bonne réputation, qui appliquent des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

🔵 Vérifiez la propreté des adresses avant une transaction. Avant d'accepter des fonds, utilisez des outils spéciaux pour vérifier la propreté des portefeuilles et des transactions. Des services populaires comme Chainalysis permettent d'analyser les adresses de cryptomonnaies pour détecter d'éventuels liens avec des activités illégales.

🔵 Évitez les transactions suspectes. Évitez les transactions avec des contreparties anonymes ou suspectes, ainsi que les opérations en dehors des échanges, où il est impossible de vérifier l'origine des actifs.

🔵 Soyez prudent avec les cryptomonnaies anonymes. Les pièces telles que Monero et Zcash offrent un haut niveau de confidentialité, ce qui les rend attrayantes pour les criminels. Soyez prudent avec ces actifs, car ils peuvent être plus difficiles à suivre.

🔵 Utilisez le suivi des transactions. Vérifiez régulièrement vos portefeuilles de cryptomonnaies pour détecter la présence d'actifs "sales" à l'aide de services spécialisés.

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