Đài Loan sẽ áp dụng quy định Chống rửa tiền (AML) mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ năm 2025, yêu cầu đăng ký bắt buộc và phạt tới 155.900 USD nếu vi phạm.

Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã chính thức công bố các quy định mới về Chống rửa tiền (AML) dành cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoạt động tại nước này. Theo đó, các VASP sẽ phải tuân thủ các quy định bắt đầu từ năm 2025, đánh dấu bước tiến mới trong quản lý thị trường tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng tại Đài Loan.

Quy định mới được FSC công bố ngày 2/10 sau nhiều tháng thảo luận và lấy ý kiến, yêu cầu tất cả các công ty tiền mã hóa phải hoàn tất đăng ký với chính phủ trước tháng 9/2025. Việc không đăng ký có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm án tù lên đến 2 năm hoặc tiền phạt lên đến 5 triệu Đài tệ (tương đương 155.900 USD).

Các quy định AML mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thay thế hệ thống quản lý hiện hành đối với các VASP. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả các công ty đã tuân thủ các quy định AML trước đó vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới và hoàn tất quy trình đăng ký theo quy định cập nhật. FSC khuyến nghị các VASP nên chờ đến khi hệ thống đăng ký mới được triển khai đầy đủ trước khi nộp hồ sơ để tránh phải đăng ký lại nhiều lần do thay đổi quy định.

Tăng cường giám sát và minh bạch

Một điểm đáng chú ý trong quy định mới là yêu cầu các VASP phải chuẩn bị báo cáo đánh giá rủi ro hàng năm và nộp cho cơ quan chính phủ có thẩm quyền. Đây được xem là nỗ lực nhằm tăng cường giám sát và minh bạch trong hoạt động của các công ty tiền mã hóa, góp phần giảm thiểu rủi ro rửa tiền và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

FSC cũng cho biết đang lên kế hoạch đệ trình một đề xuất mới về luật liên quan đến tiền mã hóa vào tháng 6/2025, với bản dự thảo dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Động thái cho thấy chính phủ Đài Loan đang nỗ lực xây dựng một khung pháp lý toàn diện và rõ ràng hơn cho thị trường tiền mã hóa, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của ngành đồng thời đảm bảo an ninh và ổn định tài chính.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý thông qua quy định AML mới, chính phủ Đài Loan cũng đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền mã hóa. Vào ngày 30/9, FSC đã chính thức mở cửa thị trường quỹ ETF tài sản số cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao sức cạnh tranh của thị trường tài chính Đài Loan, bắt kịp xu hướng phát triển chung của khu vực, đặc biệt là các trung tâm tài chính lớn như Hồng Kông và Singapore.