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半小时前,FET项目方地址向多签地址转入789w个价值1089w美金的FET,该地址中的FET来源于一年前的币安提币以及基金会地址的转账。#Fet #山寨季将至?
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川普承诺将保护美国公民自有托管数字资产的权利。对比这里的风险自担、刑事案件立案难、不属于法院民事案件受案范围...#特朗普加密政策承诺 #BTC创历史新高 #山寨季将至?
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哪些币圈散户出入金时容易涉及帮信罪 ?(三) 《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》中规定,认定行为人是否“明知”他人利用信息网络实施犯罪,应当坚持主客观相一致原则,即要结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与信息网络犯罪行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况、出租、出售“两卡”的次数、张数、个数,以及行为人的供述等主客观因素,同时注重听取行为人的辩解并根据其辩解合理与否,予以综合认定。 办案中既要防止片面倚重行为人的供述认定明知;也要避免简单客观归罪,仅以行为人有出售“两卡”行为就直接认定明知。 办案时,着重审查是否具有以下特征表现,综合全案证据, 对构成“明知”与否作出判断: (1) 跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”的; (2) 出租、出售“两卡”后,收到公安机关、银行业金融机构、非银行支付机构、电信服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知,告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪,行为人未采取补救措施,反而继续出租、出售的; (3) 出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,又帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,继续出租、出售的; (4) 出租、出售的具有支付结算功能的网络账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封,又帮助解封,继续提供给他人使用的; (5) 频繁使用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的; (6) 事先串通设计应对调查的话术口径的; (7) 曾因非法交易“两卡”受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话,又收购、出售、出租“两卡”的等。 #你问我答
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哪些币圈散户出入金时容易涉及帮信罪 ?(二) 币圈散户因为国内监管的原因经常会使用推特X、TG群等社交聊天软件了解行业资讯,与群友交流炒币交易的信息。TG中的聊天记录可以直接在本地删除,一些炒币用户会通过TG炒币交流群认识群友,从而直接在上面完成OTC交易。 一旦收到不明来源的资金被冻卡,受到公安机关的调查,采用TG可能会因为可销毁聊天记录属于加密通信,属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 中十一条第五点,从而被认定为明知。还有炒币用户会采用购买的KYC注册账户进行炒币交易,这种情况也可能会被认定为《解释》中第五点的使用虚假身份逃避监管或调查。 相关法律法规: 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第十一条中对这种主观明知进行了明确规定,为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外: (一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的; (二)接到举报后不履行法定管理职责的; (三)交易价格或者方式明显异常的; (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的; (五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的; (六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的; (七)其他足以认定行为人明知的情形。 #11月市场预测 #你问我答
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哪些币圈散户出入金时容易涉及帮信罪 ?(一) 《刑法》287条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 是否明知是构成帮信罪的关键。 《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条中对主观明知明确规定,为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外: (一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的; (二)接到举报后不履行法定管理职责的; (三)交易价格或者方式明显异常的; (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的; (五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的; (六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的; (七)其他足以认定行为人明知的情形。 其中第三点提到“交易价格或方式明显异常”会被认定行为人明知,如果出金时采取场外交易的方式,交易价格明显偏离交易所OTC的盘口价格或者支付采用现金交付等普通炒币用户不常用的方式,一些地方的公安机关会认为构成主观明知。 所以场外交易采用现金交易表面看似更加隐蔽,可降低冻卡的几率,但如果被公安机关侦查发现,可能会认定明知,从而增加构成帮信罪的刑事风险。 币圈散户请一定切记在交易价格上不要为占便宜在场外与网友交易,如果价差偏离盘口过大,也可能会被公安机关认定明知!#11月市场预测 #你问我答
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