Zakaj moram izpolniti izjavo o virih premoženja (SOW)?
Da bi zagotovili varnost in zaščito uporabnikov med uporabo platforme Binance, mora Binance spoštovati strožje predpise o preprečevanju pranja denarja (AML) in od uporabnikov, ki prebivajo v določenih državah, zbirati izjavo o viru premoženja (SOW). Če prebivate v naslednjih državah z visokim tveganjem FATF in EU, morate izpolniti izjavo SOW za dostop do produktov fiat na Binance.
Kako izpolniti izjavo o virih premoženja? Podrobna navodila
Med tem postopkom ne osvežujte brskalnika.
1. Navedite, ali ste politično izpostavljena oseba (PEP). Če ste PEP, boste morali izpolniti obrazec z izjavo PEP. Za nadaljevanje tapnite gumb [Nadaljuj].
Kaj je politično izpostavljena oseba (PEP)?
Politično izpostavljena oseba ali »PEP« je:
a) fizična oseba, KATERI JE ZAUPANA ALI JE BILA ZAUPANA VIDNA JAVNA FUNKCIJA: • predsednik/-ca države • predsednik/-ca vlade • minister/-ica • namestnik/-ica * ministra • pomočnik/-ica ministra • parlamentarni/-a sekretar/-ka • poslanec/-ka • sodnik/-ica na vrhovnem sodišču • sodnik/-ica ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih ni možna nadaljnja pritožba, razen v izjemnih okoliščinah • član/-ica računskih sodišč • član/-ica sveta centralne banke • veleposlanik/-ica • član/-ica sveta veleposlaništva • odpravnik/-ica poslov • visoki/-a častnik/-ica v vojski • član/-ica upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa podjetij v državni lasti.
b) fizična oseba, KATERI JE ZAUPANA ALI JE BILA ZAUPANA VODILNA FUNKCIJA V MEDNARODNI ORGANIZACIJI: • Navedite organizacijo in vrsto vodilne funkcije: predsednik/-ica, direktor/-ica, namestnik/-ica direktorja, generalni/-a sekretar/-ka, član/-ica upravnega odbora, predsednik/-ica upravnega odbora, podpredsednik/-ica upravnega odbora ali enakovredna funkcija.
c) DRUŽINSKI ČLAN POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE (PEP), NAVEDEN/-A KOT a) in b) ZGORAJ: • Zakonec/-ka • Oseba, ki se šteje za enakovrednega zakoncu v skladu z nacionalno zakonodajo • Otrok • Otrokov zakonec ali oseba, ki se šteje za enakovrednega zakoncu.
2. Vnesite svoje podatke, da izpolnite podrobnosti o izjavi SOW. Naložiti boste morali dokumente, ki dokazujejo vaš letni dohodek in vir dohodka.
Opombe:
- Prepričajte se, da so vsi vneseni podatki skladni s podatki na vaših spremnih dokumentih.
- Če želite natančno izračunati svoj letni dohodek, pretvorite svojo lokalno valuto v USD in pomnožite svojo mesečno plačo z 12.
3. Izberite vse pomembne vire, ki prispevajo k vaši skupni neto vrednosti. Tapnite [Naloži], da oddate spremne dokumente.
Opombe:
- Ime na spremnih dokumentih se mora ujemati z imenom na vašem osebnem dokumentu. Če temu ni tako, boste morali pojasniti, zakaj so dokumenti tretjih oseb povezani z vašim preverjanjem.
- Dokumenti morajo biti pridobljeni iz najnovejšega možnega obdobja (tj. vsaj iz zadnjega meseca).
- Poskrbite, da bodo ime izdajatelja, datum izdaje in vse druge informacije jasno vidne na dokumentih.
4. Ko izpolnite izjavo SOW, bodite potrpežljivi, dokler ne pregledamo vaših dokumentov.
Lahko si ogledate spodnji seznam primerov sprejemljivih dokumentov:
Možnosti izjave SOW | Sprejeti dokumenti |
| Plačo | 1) Bančni izpisek, ki prikazuje izplačila plače od delodajalca v zadnjih treh mesecih. Poleg tega nam lahko pošljete plačilne liste, ki prikazujejo dohodke v zadnjih treh mesecih. 2) Davčni obračun za preteklo davčno leto. |
Samozaposlitev | 1) Davčni obračun za preteklo davčno leto; 2) Poleg tega nam lahko pošljete najbolj nedavne račune/pogodbe za storitve samostojnega podjetnika ali izkaze poslovnega izida, ki dokazujejo mesečne ali letne prihodke. |
| Dedovanje | 1) Kopija oporoke/zaporoke pokojnega oporočitelja; IN Podpisano pismo izvršitelja oporoke/odvetnika/solicitorja/izdajatelja oporoke. |
Donacija/darilo/dotacija | Če ste študent in prejemate dodatek, uporabite to možnost. 1) Pogodba o donaciji/darilu/štipendiji za nepremičnine ali drugo premoženje; IN Bančni izpisek, ki prikazuje bančni depozit donacije/darila/štipendije (če je primerno). 2) Podpisana izjava/pismo donatorja, ki izjavlja naravo donacije/darila/štipendije; IN Bančni izpisek, ki prikazuje bančni depozit donacije/darila/štipendije (če je primerno). |
| Hipoteke/posojila | 1) Hipotekarna/posojilna pogodba, ki prikazuje vrednost hipoteke ali posojila z odplačilnim načrtom IN Bančni izpisek, ki prikazuje depozit posojila na vašem računu. |
| Dobiček podjetja (delnice/dividende) | 1) Najnovejše izjave o dividendah; 2) Distribucijski sporazumi; 3) Zadnji bančni izpisek, ki prikazuje izplačila dividend; 4) Zadnji revidirani računovodski izkazi podjetja. |
| Finančna naložba | 1) Izpisek ponudnika naložb; IN Bančni izpisek, ki prikazuje poravnavo ponudnika naložb; 2) Drugi izpiski ali dokumenti, ki dokazujejo dobiček iz naložb (iz obveznic, delnic itd.) IN Bančni izpisek ponudnika naložb, ki prikazuje poravnavo. |