美国财政部本周发布 2024 年非法金融报告,审查洗钱和恐怖主义融资的威胁及其打击策略。提到的漏洞包括混币器、匿名币、银行在反洗钱和反恐融资方面的不足等,并以币安被起诉作为其成功监管的例子。此外,需要持续投资于执法专业人员的培训,以应对犯罪分子滥用虚拟资产等新技术来非法获利。(DL News)
美国财政部本周发布 2024 年非法金融报告,审查洗钱和恐怖主义融资的威胁及其打击策略。提到的漏洞包括混币器、匿名币、银行在反洗钱和反恐融资方面的不足等,并以币安被起诉作为其成功监管的例子。此外,需要持续投资于执法专业人员的培训,以应对犯罪分子滥用虚拟资产等新技术来非法获利。(DL News)