Năm mới mang đến khởi đầu mới cho nhiều người, nhưng với một số cá nhân từng là tâm điểm của ngành tiền điện tử, đây lại là thời điểm để họ đối diện với hậu quả từ những hành vi sai trái. Dưới đây là danh sách một số nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử đang thụ án tù:

1. Sam Bankman-Fried (SBF)

  • Tội danh: Gian lận, âm mưu và rửa tiền.

  • Án phạt: 25 năm tù.

  • Vị trí giam giữ: Trung tâm giam giữ Metropolitan, Brooklyn, New York.

  • Thông tin thêm: Là cựu CEO của sàn giao dịch FTX, SBF đã trở thành biểu tượng của sự sụp đổ khi FTX phá sản, khiến hàng tỷ USD của nhà đầu tư biến mất.

2. Caroline Ellison

  • Tội danh: Gian lận liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

  • Án phạt: 2 năm tù.

  • Vị trí giam giữ: Cơ quan Cải huấn Liên bang tại Danbury, Connecticut.

  • Thông tin thêm: Ellison, cựu CEO của Alameda Research và bạn gái cũ của SBF, đóng vai trò trung tâm trong việc thao túng tài chính giữa Alameda và FTX.

3. Ryan Salame

  • Tội danh: Gian lận liên quan đến hoạt động của FTX Digital Markets.

  • Án phạt: 7,5 năm tù.

  • Vị trí giam giữ: Cơ quan Cải huấn Liên bang tại Cumberland, Maryland.

  • Thông tin thêm: Salame là Cựu đồng CEO của FTX Digital Markets bị buộc tội chuyển tiền bất hợp pháp từ tài khoản khách hàng sang các khoản đầu tư cá nhân.

4. Alexey Pertsev

  • Tội danh: Rửa tiền.

  • Án phạt: Hơn 5 năm tù (đang kháng cáo).

  • Vị trí giam giữ: Chưa công bố cụ thể.

  • Thông tin thêm: Là đồng sáng lập của Tornado Cash, Pertsev bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch tiền điện tử ẩn danh được sử dụng để rửa tiền.

5. David Carmona

  • Tội danh: Điều hành chương trình Ponzi tiền điện tử IcomTech.

  • Án phạt: 10 năm tù.

  • Vị trí giam giữ: Cơ quan Cải huấn Liên bang tại Ashland, Kentucky.

  • Thông tin thêm: Carmona lừa đảo nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận không tưởng, trong khi thực chất chỉ sử dụng tiền mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.

6. Do Kwon

  • Tội danh: Gian lận chứng khoán, rửa tiền, thao túng thị trường, và gian lận chuyển tiền.

  • Vị trí giam giữ: Chưa công bố chính thức.

  • Thông tin thêm: Đồng sáng lập Terraform Labs, Kwon bị cáo buộc duy trì giả tạo giá trị của TerraUSD (UST) và Luna, dẫn đến vụ sụp đổ trị giá hàng chục tỷ USD, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tiền điện tử toàn cầu.

    Danh sách trên là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những hậu quả pháp lý nghiêm trọng khi lạm dụng công nghệ và niềm tin của cộng đồng. Dù ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn tiếp tục phát triển, việc minh bạch và tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tương lai bền vững.

    #DoKwon #sambankman #TornadoCash.



    Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích và muốn theo dõi thêm những cập nhật mới nhất về thị trường tiền điện tử, đừng quên like, comment và follow chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào nhé!