Аргентинский суд конфисковал криптокошелек с $3,5 млн в USDT в рамках расследования схемы Понци Rainbowex. Власти заморозили счета и кошельки фигурантов дела. Lemon, Chainalysis и Qlue помогли отследить нелегальные потоки. Уже проведено более 15 обысков, арестованы 4 человека, но некоторые еще скрываются. 🕵️‍♂️ Инвесторы потеряли миллионы, обещанные доходы оказались миражом.