Операция под руководством Великобритании раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, осуществляемую в Лондоне, Москве и Дубае, которая позволяла российским шпионам и европейским торговцам наркотиками уклоняться от санкций с помощью криптовалюты.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило в среду, что его расследование «Операции «Дестабилизация» сосредоточено на двух компаниях — Smart и TGR», которые выступали в качестве финансового центра для богатых мировых преступников и подвергались санкциям лиц, полагающихся на криптовалюту за пределами банковской системы.

В NCA заявили, что сеть использовалась клиентами, в том числе картелем Кинахан, ирландскими торговцами кокаином, связанными с многочисленными заказными убийствами, а также финансированием групп, занимающихся программами-вымогателями, и «российскими шпионскими операциями» с конца 2022 года по лето 2023 года.

Незаконная сеть, действующая более чем в 30 странах, иллюстрирует растущее взаимодействие между враждебными государствами и организованной преступностью, поскольку экономические санкции вынудили такие страны, как Россия, искать новые способы деятельности на Западе. Этот случай также показывает рост использования криптовалют теми, кто отрезан от глобальной банковской системы.

Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA, заявил, что расследование «является самой значительной операцией по отмыванию денег», которую когда-либо проводило NCA.

«Оно нацелено. . . прачечная самообслуживания, которая объединяет уличную наличность и криптовалюту», — сказал он. Это «уводит вас от МакМафиядо Наркосвплоть до Ле Карре, где есть шпионаж, где есть транснациональная организованная преступность, есть элитные русскоязычные отмыватели денег и киберпреступники».

Сеть использовала курьеров для сбора наличных денег от преступников в одной стране, например Великобритании, в обмен на криптовалюту, при этом Tether является наиболее предпочтительным. Затем наличные деньги будут отмываться через компании, а их эквивалентная стоимость будет доступна в других странах. За четыре месяца сеть собрала наличные в 55 различных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на Нормандских островах, ее использовали по меньшей мере 22 предполагаемые преступные группировки. По данным британских правоохранителей, схему в том числе использовала кремлевская медиагруппа RT, находящаяся под британскими санкциями, чтобы финансировать работу «русскоязычной медиаорганизации» в Британии.

Эта двусторонняя взаимовыгодная торговля означала, что богатые кокаиновые авторитеты одновременно помогали российским киберпреступникам и элитам отмывать украденную криптовалюту и получать доступ к наличным деньгам, уклоняясь при этом от западных санкций.

В NCA заявили, что владелица Smart Екатерина Жданова сотрудничала с TGR, чтобы перевести более 2 миллионов фунтов стерлингов для российского клиента, помогая им обойти чеки при покупке британской недвижимости. © NCA

В рамках операции «Дестабилизация» NCA конфисковало 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и криптовалютой. © NCA

По словам представителей NCA, Tether заменил биткойн и стал «криптовалютой дня», поскольку его связь с долларом США помогает преступникам гарантировать сохранение ценности денег.

Брокерская компания Cantor Fitzgerald с Уолл-стрит приобрела 5% акций Tether. Говард Лютник, владелец контрольного пакета акций Cantor и давний исполнительный директор, стал видным пропагандистом стейблкоина, который стал крупным клиентом его фирмы. Лютник, который является сопредседателем переходной команды Дональда Трампа, в прошлом месяце был номинирован избранным президентом США на пост главы департамента торговли.

Попавшая под санкции Великобритании российская государственная медиагруппа RT также использовала сеть Smart для тайного перевода денежных средств для поддержки «деятельности русскоязычной медиа-организации в Великобритании», сообщает NCA. Другие части русскоязычной сети взаимодействовали с криптобиржей, используемой Россией для закупки западных технологий для вторжения Москвы в Украину.

По данным представителей NCA, ежегодно в Великобритании или через ее территорию отмывается более 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых до 5 миллиардов фунтов стерлингов осуществляется с помощью криптовалюты. Использование криптовалюты для отмывания денег значительно возросло в последние годы, чему способствовала пандемия Covid-19, когда запреты на поездки затруднили перемещение наличных.

TGR, у которой есть офис недалеко от лондонского Оксфорд-серкус, а также в Дубае, сотрудничала со Smart, получая крупные суммы наличных денег от имени ее владелицы Екатерины Ждановой.

Жданова, 38-летняя жительница Москвы, украсила обложки деловых журналов в России и была обвинена Министерством финансов США в переводе более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты от имени неназванного олигарха, попавшего под санкции. Жданова попала под санкции США в прошлом году и в настоящее время находится под стражей во Франции.

NCA привела еще один случай, когда Смарт и Жданова сотрудничали с TGR, чтобы перевести более 2 миллионов фунтов стерлингов для российского клиента, помогая им обойти проверку «знай своего клиента» при покупке британской недвижимости.

Всего за четыре месяца сеть осуществила сбор денежных средств в 55 различных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и Нормандских островах. Сетью пользовались как минимум 22 предполагаемые преступные группировки.

В рамках расследования NCA арестовала 84 человека, многие из которых находятся в тюрьме, и конфисковала 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и криптовалютой. Пять человек, подключенных к сети, и несколько компаний попали под экономические санкции Министерства финансов США. В операции также участвовали ФБР США и DEA, а также французская и ирландская полиция.

Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, ранее в этом году заявил, что «террористические группы и другие злонамеренные субъекты» «используют криптовалюты, чтобы попытаться обойти наши санкции». В октябре генеральный директор МИ5 Кен МакКаллум заявил, что Россия и Иран «широко используют преступников в качестве доверенных лиц — от международных торговцев наркотиками до преступников низкого уровня» для проведения диверсий, шпионажа и убийств в Великобритании.

Джордж Росси и Елена Чиркинян © NCA

По данным NCA, TGR возглавляют Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрей Браденс. Все три руководителя TGR попали под санкции Министерства финансов США в среду.

«Через TGR Group российская элита стремилась использовать цифровые активы — в частности, стейблкоины, обеспеченные долларом США, — чтобы избежать санкций США и международных санкций, еще больше обогащая себя и Кремль», — сказал Брэдли Т. Смит, исполняющий обязанности заместителя министра США по терроризму и терроризму. финансовый интеллект.

В NCA заявили, что адреса криптокошельков Smart и TGR регулярно подвергаются воздействию Garantex, криптовалютной биржи, на которую в 2022 году наложили санкции Великобритания и США, которая была связана «с платежами компаниям за компоненты оружия, использованные Россией во время вторжения в Украину». .