Đài Loan tăng cường kiểm soát quy trình đăng ký chống rửa tiền (AML) đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, đồng thời áp dụng mức phạt nghiêm khắc lên tới 155.900 USD đối với các vi phạm.
Ngày 27/11, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) thông báo sẽ rút ngắn thời gian đăng ký AML cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), với hạn chót là ngày 30/11, thay vì ngày 1/1/2025 như kế hoạch ban đầu. Quy định này áp dụng cho tất cả các VASP, bao gồm cả những đơn vị đã đăng ký trước đó. Theo thông báo của FSC, hiện tại chưa có VASP nào hoàn tất việc đăng ký AML theo quy trình mới.
Quyết định này được đưa ra sau khi FSC xử phạt hai sàn giao dịch MaiCoin và BitoPro vì vi phạm các quy định AML liên quan đến xác minh khách hàng, giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Các VASP không thực hiện đăng ký có thể phải đối mặt với án tù lên đến hai năm hoặc mức phạt tiền tối đa 5 triệu Tân Đài tệ (khoảng 155.900 USD).
FSC cũng công bố danh sách 26 VASP được phép tiếp tục hoạt động, tuy nhiên, tất cả đều phải tuân thủ các quy định AML mới. Cụ thể, các sàn giao dịch cần nộp mẫu đơn đăng ký, thông báo các thay đổi về hoạt động trong vòng 5 ngày làm việc cho Trung tâm Giao dịch OTC Chứng khoán, đồng thời thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cho kế toán và kiểm toán tài chính.
Để hỗ trợ các sàn giao dịch, FSC đã cung cấp danh sách các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ cần theo dõi, bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ IP, việc sử dụng nhiều tài khoản giao dịch, thay đổi thông tin thường xuyên, và các hành vi như chia nhỏ tiền và sử dụng nhiều tài khoản với cùng một địa chỉ IP. Mục tiêu của việc giám sát này là ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và các hành vi tài chính bất hợp pháp.
Động thái này của chính phủ Đài Loan phản ánh cam kết trong việc tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền mã hóa, bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Việc siết chặt quy định AML được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường hoạt động minh bạch và an toàn hơn cho thị trường tiền mã hóa tại Đài Loan, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp này.