Giám đốc điều hành Gotbit Alexey Andryunin đã bị bắt tại Bồ Đào Nha theo yêu cầu của FBI và hiện đang chờ bị dẫn độ đến Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc. Gotbit Hedge Fund, một nhà tạo lập thị trường cho token Hamster Kombat ($HMSTR ), đang bị điều tra. Sau vụ bắt giữ, giá của $HMSTR đã giảm 12% trong 24 giờ qua, khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc 16 công ty và một số cá nhân tham gia vào một chương trình gian lận tiền điện tử, bao gồm Gotbit, ZM Quant và CLS Global. Cho đến nay, cuộc điều tra đã dẫn đến bốn vụ bắt giữ, sáu thỏa thuận nhận tội và tịch thu hơn 30 triệu đô la tiền điện tử.

FBI, sử dụng token dựa trên Ethereum của riêng mình có tên là NexFundAI, đã điều tra các hành vi gian lận trên thị trường. Họ đã tiếp cận các nhà tạo lập thị trường theo một dự án giả mạo và phát hiện ra cách các công ty này thao túng khối lượng giao dịch và thị trường bằng cách sử dụng nhiều ví và giao dịch nhân tạo, một chiến thuật được gọi là "giao dịch rửa tiền".

Những hành động này đã dẫn đến những cáo buộc nghiêm trọng đối với những người liên quan. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm vì tội thao túng thị trường. Trường hợp này là lời nhắc nhở về những rủi ro trong không gian tiền điện tử và hậu quả của việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.