Rug pull là một loại lừa đảo trong đó một nhóm các nhà phát triển hoặc người sáng tạo dự án tiền điện tử sẽ thổi phồng giá trị token của họ trước khi bán tháo lượng token nắm giữ với giá cao hoặc rút hết tính thanh khoản của nó.
Hoạt động rút tiền chủ yếu xảy ra theo một trong ba cách sau: bán tháo token, đánh cắp thanh khoản và phát hành token không thể bán được.
Bạn có phải là nạn nhân của việc kéo thảm không? Hãy báo cáo sự cố ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và nhóm Hỗ trợ Binance.
Tìm hiểu về các dấu hiệu thường gặp của việc kéo thảm và cách tự bảo vệ mình trong ấn bản Know Your Scam ngày hôm nay.
Ba loại kéo thảm là gì
Mặc dù tất cả các rug pull đều tuân theo cùng một logic là tăng giá trị của token và lấy đi tiền của nhà đầu tư, nhưng có một số cách chúng có thể khác nhau khi thực hiện. Sau đây là ba loại rug pull phổ biến nhất mà bạn, với tư cách là nhà đầu tư tiền điện tử, có thể gặp phải.
1. Tạo một token hấp dẫn và dump
Những kẻ lừa đảo tạo ra các token có giá trị giả, thuyết phục các nhà đầu tư về lợi nhuận cao trong khi nắm giữ phần lớn các token. Khi giá đạt đến một mức nhất định, "nhóm dự án" bán hết các token của họ, khiến giá sụp đổ.
2. Đánh cắp thanh khoản
Các dự án tiền điện tử trên các sàn giao dịch phi tập trung cần một nhóm thanh khoản – một lượng tiền lớn được khóa trong hợp đồng thông minh – để có thể giao dịch được. Những kẻ lừa đảo sẽ dụ những nhà đầu tư ban đầu đóng góp vào nhóm thanh khoản trước khi rút hết tiền trong đó.
3. Tạo một token không thể bán được
Phương pháp này bao gồm một thủ thuật mã hóa đơn giản, khi kích hoạt, sẽ chặn các nhà đầu tư bán token của họ. Sau khi đủ số lượng nhà đầu tư bán lẻ mua token, "nhóm dự án" sẽ kích hoạt mã và bán các vị thế của họ.
Cách thức hoạt động của trò lừa đảo Rug Pull trong Crypto
Sau đây là cái nhìn sâu hơn về các bước phổ biến mà bạn sẽ thấy trong mọi loại lừa đảo kéo thảm.
1. Tạo một dự án hấp dẫn
Những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng cách tung ra một dự án tiền điện tử mới và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Instagram hoặc Discord. Chúng thường hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng các chiến thuật tiếp thị hào nhoáng để tạo sự cường điệu xung quanh token của chúng.
2. Ngụy trang và nhử mồi
Khi các nhà đầu tư bắt đầu đóng góp tiền, những kẻ lừa đảo cố gắng tạo ra ảo tưởng về sự tiến triển. Chúng có thể phát hành bản cập nhật, niêm yết token trên các sàn giao dịch hoặc tuyên bố hợp tác với các công ty có uy tín. Những quan hệ đối tác này thường là bịa đặt hoặc không có giá trị thực. Mọi nỗ lực của chúng thường chỉ là màn khói và gương để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và đẩy giá token lên cao.
3. Kéo thảm
Mã thông báo đạt đến một mức giá nhất định hoặc, trong trường hợp rút thảm nhóm thanh khoản, thu hút một lượng tiền nhất định. Những kẻ lừa đảo thực hiện kế hoạch của chúng và từ bỏ dự án, mang theo tất cả tiền. Các nhà đầu tư chỉ còn lại những mã thông báo vô giá trị và thường không có cách nào để lấy lại tiền của họ.
Cách nghiên cứu các dự án tiền điện tử để tránh bị lừa đảo Rug Pull
Một trong những nguyên tắc vàng của đầu tư: luôn nghiên cứu trước khi đầu tư tiền vào bất cứ thứ gì. Sau đây là một số công cụ hữu ích giúp bạn kiểm tra xem một dự án mới có phải là cơ hội đầu tư hợp pháp hay không.
1. Sử dụng trình khám phá khối
Các công cụ như BSC Scan và Etherscan cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ của token và truy cập dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như số lượng người nắm giữ và giao dịch. Hãy chú ý đến các dấu hiệu tiềm ẩn sau:
Phần lớn các mã thông báo được nắm giữ bởi một hoặc một vài ví.
Các nhà phát triển đã rút tiền khỏi quỹ thanh khoản.
Một lượng lớn token đột ngột được chuyển từ địa chỉ ví của dự án sang nền tảng giao dịch.
2. Sử dụng các công cụ trực tuyến khác
Đừng chỉ dựa vào một trình khám phá khối khi thực hiện nghiên cứu của bạn. Rug Doc là một công cụ trực tuyến phân tích mã của các dự án để phát hiện các vụ lừa đảo tiềm ẩn. Bất kỳ mã thông báo rủi ro nào mà họ tìm thấy đều được báo cáo trên trang web của họ và được chấm điểm theo mức độ rủi ro. Token Sniffer là một công cụ hữu ích khác để kiểm tra các mã thông báo bằng cách phân tích tính thanh khoản, hợp đồng và bất kỳ điểm tương đồng nào với các dự án lừa đảo khác.
Nếu bạn là nạn nhân của việc kéo thảm
Rút tiền của bạn. Nếu vẫn có thể, hãy rút tiền của bạn càng sớm càng tốt. Điều này có thể ngăn ngừa tổn thất thêm.
Ngừng đầu tư. Đừng đầu tư thêm tiền vào dự án nữa. Họ có thể cố lừa bạn nghĩ rằng dự án là có thật ngay cả sau khi họ đã bị phát hiện.
Báo cáo dự án. Nếu bạn được tiếp cận hoặc tìm thấy dự án trên phương tiện truyền thông xã hội, hãy báo cáo hồ sơ cho nhóm kiểm duyệt có liên quan.
Nộp báo cáo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này: Cách báo cáo lừa đảo trên Binance Support . Liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp mọi thông tin cần thiết. Chia sẻ mọi thông tin bạn đã thu thập được, bao gồm bằng chứng về bất kỳ tương tác nào với kẻ lừa đảo. Binance hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và sự hợp tác của chúng tôi thường xuyên dẫn đến việc phát hiện và tịch thu. Mặc dù việc khôi phục tiền của bạn không được đảm bảo, nhưng trong hầu hết các trường hợp, đây là cơ hội duy nhất để lấy lại số tiền bị đánh cắp.