据 Cointelegraph 报道，加州法院命令五名涉IcomTech“庞氏”骗局人员支付超500万美元罚款，因其通过虚假比特币交易计划进行欺诈和挪用资金。
David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez和David Brend被判违反商品交易法和CFTC法规，Marco A. Ruiz Ochoa则接受同意令。
CFTC于2023年5月24日提起诉讼，10月21日作出缺席判决。五人欺诈性地从190名受害者处募集超100万美元，承诺投资于比特币等加密货币，实际挪用约840万美元。
Carmona等四人各被罚100万美元，并与Ochoa共同支付约100万美元赔偿，总计超500万美元。五人被永久禁止在CFTC监管市场注册和交易。
Carmona因电信欺诈共谋被判10年监禁，Rodriguez被判8年，Brend被判10年，Ochoa被判5年。IcomTech在2018年至2019年间承诺投资者每六周100%回报，举办奢华展会吸引受害者。
