Аналитики изучили движение капитала с криптокошельков, связанных с преступной деятельностью и за прошедшие пять лет мошенники отмыли через различные обменные сервисы более $100 млрд в цифровых активах.
Аналитики отметили, что большая часть всех незаконных транзакций совершается через стейблкоины.
Средства проводили через CEX, DeFi-проекты, миксеры, гемблинговые ресурсы и мосты.
Наибольший рост использования зафиксировали проекты WasabiWallet, JoinMarket и Tornado Cash.
Более половины незаконных активов оказываются на централизованных биржах. Злоумышленники обращаются к этим платформам для отмывания средств из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалют в фиат и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, объяснили в Chainalysis.#binance