Binance Square

ponzi

75,187 ogledov
54 razprav
16. jul.
Tengan mucho ⚠️ #cuidado ⚠️ con estas #ponzi aprovechando el aniversario de binance para engañar a más de uno, mucho ojo!! 👀 siempre verificar con #soporte
Tengan mucho ⚠️ #cuidado ⚠️ con estas #ponzi aprovechando el aniversario de binance para engañar a más de uno, mucho ojo!! 👀 siempre verificar con #soporte
2. feb.
Medvedji
İt's not market correction it's the market crash Timeline turned into crying wall even when was in Jerusalem had never seen that amount of crying people You need to realise market is rigged and influencers are corrupt they are paid forn order to convince you to market recover Ponzi systems always need new victims #ponzi
İt's not market correction it's the market crash

Timeline turned into crying wall even when was in Jerusalem had never seen that amount of crying people

You need to realise market is rigged and influencers are corrupt they are paid forn order to convince you to market recover

Ponzi systems always need new victims #ponzi
19. apr.
#ponzi scheme Brazilian court has sentenced three executives of the collapsed crypto scheme Braiscompany to a combined 171 years in prison The mastermind, Joel Ferreira de Souza, received 128 years in prison, while two others, Gesana Rayane Silva and Victor Veronez, received 27 and 15 years, respectively, for their roles in the scheme. Braiscompany raised around $190 million from 20,000 investors.
#ponzi scheme Brazilian court has sentenced three executives of the collapsed crypto scheme Braiscompany to a combined 171 years in prison

The mastermind, Joel Ferreira de Souza, received 128 years in prison, while two others, Gesana Rayane Silva and Victor Veronez, received 27 and 15 years, respectively, for their roles in the scheme.

Braiscompany raised around $190 million from 20,000 investors.
20. feb.
Na Uy Truy Tố 4 Cá Nhân Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Crypto Trị Giá 87 Triệu USDGiới chức Na Uy vừa khởi tố 4 người đàn ông với cáo buộc điều hành một mô hình lừa đảo đầu tư Ponzi, chiếm đoạt gần 963 triệu NOK (86,5 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong giai đoạn 2015-2018. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các gói sản phẩm “ảo”, bao gồm tiền điện tử và cổ phiếu, nhưng thực chất không có khoản đầu tư nào được thực hiện. Chiêu Trò Lừa Đảo Ponzi – Đánh Vào Lòng Tin Nhà Đầu Tư Theo Cơ quan Điều tra và Công tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Na Uy (Økokrim), các khoản tiền mà nhà đầu tư gửi vào chỉ được dùng để trả cho các nạn nhân trước đó, giống như mô hình đa cấp #ponzi khét tiếng. Không có hoạt động đầu tư thực sự nào diễn ra. 📌 Mô hình hoạt động: Các nạn nhân được kêu gọi đầu tư vào các dự án như Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club.Những dự án này liên tục đổi tên, từ Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd, nhưng bản chất đều là lừa đảo.Các dự án phát hành tiền điện tử riêng, như OctaCoin, NanoCoin và Ormeus Coin, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn hàng tháng.Sau khi huy động được lượng tiền lớn, dự án biến mất hoặc đổi tên, tiếp tục lừa các nhà đầu tư mới.{future}(BTCUSDT) Rửa Tiền Hơn 62 Triệu USD Qua Nhiều Quốc Gia Những kẻ chủ mưu đã rửa hơn 700 triệu NOK (62,7 triệu USD) qua một công ty đầu tư Na Uy, sau đó chuyển tiền sang các tài khoản liên kết tại châu Á, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc. 4 cá nhân bị truy tố gồm: Terje Hvidsten – Một cựu thương gia nghệ thuật có tiền án lừa đảo, hiện đang ngồi tù từ 2024 vì một vụ gian lận khác.Dag Hætta (tên cũ: Verner) Eriksen – Có nhiều tiền án liên quan đến tham nhũng và lừa đảo.Một người đàn ông 52 tuổi đến từ Romerike, Na Uy, hiện phủ nhận cáo buộc.Một cựu luật sư 70 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền.{spot}(BNBUSDT) Phiên tòa dự kiến kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ tháng 9 tại Oslo. Lừa Đảo Đầu Tư Crypto – Xu Hướng Ngày Càng Gia Tăng 🚨 Theo báo cáo của Chainalysis, chỉ riêng năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã nhận ít nhất 9,9 tỷ USD giá trị on-chain. Các mô hình lừa đảo như "pig butchering" – chiêu trò dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa lợi nhuận khổng lồ – đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. 📌 Lý do crypto dễ bị lợi dụng để lừa đảo: Tính ẩn danh và phi tập trung khiến việc truy vết dòng tiền khó khăn hơn.Các nhà đầu tư thiếu kiến thức dễ bị dụ dỗ bởi lợi nhuận "ảo".Quy định pháp lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng. Hiện nay, các cơ quan quản lý như Liên minh Châu Âu (EU) đang siết chặt luật pháp với #MiCA và gói chống rửa tiền (AML) để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn tội phạm tài chính trong lĩnh vực crypto. {future}(TRUMPUSDT) ⚠️ Cảnh Báo Rủi Ro Crypto là lĩnh vực có nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trước khi đầu tư, hãy luôn: ✅ Kiểm tra kỹ dự án, tránh chạy theo các cam kết lợi nhuận phi thực tế. ✅ Chỉ giao dịch trên các nền tảng uy tín, được cấp phép. ✅ Cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, tránh bị lừa đảo.

Na Uy Truy Tố 4 Cá Nhân Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Crypto Trị Giá 87 Triệu USD

Giới chức Na Uy vừa khởi tố 4 người đàn ông với cáo buộc điều hành một mô hình lừa đảo đầu tư Ponzi, chiếm đoạt gần 963 triệu NOK (86,5 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong giai đoạn 2015-2018. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các gói sản phẩm “ảo”, bao gồm tiền điện tử và cổ phiếu, nhưng thực chất không có khoản đầu tư nào được thực hiện.
Chiêu Trò Lừa Đảo Ponzi – Đánh Vào Lòng Tin Nhà Đầu Tư
Theo Cơ quan Điều tra và Công tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Na Uy (Økokrim), các khoản tiền mà nhà đầu tư gửi vào chỉ được dùng để trả cho các nạn nhân trước đó, giống như mô hình đa cấp #ponzi khét tiếng. Không có hoạt động đầu tư thực sự nào diễn ra.
📌 Mô hình hoạt động:
Các nạn nhân được kêu gọi đầu tư vào các dự án như Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club.Những dự án này liên tục đổi tên, từ Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd, nhưng bản chất đều là lừa đảo.Các dự án phát hành tiền điện tử riêng, như OctaCoin, NanoCoin và Ormeus Coin, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn hàng tháng.Sau khi huy động được lượng tiền lớn, dự án biến mất hoặc đổi tên, tiếp tục lừa các nhà đầu tư mới.Rửa Tiền Hơn 62 Triệu USD Qua Nhiều Quốc Gia
Những kẻ chủ mưu đã rửa hơn 700 triệu NOK (62,7 triệu USD) qua một công ty đầu tư Na Uy, sau đó chuyển tiền sang các tài khoản liên kết tại châu Á, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc.
4 cá nhân bị truy tố gồm:
Terje Hvidsten – Một cựu thương gia nghệ thuật có tiền án lừa đảo, hiện đang ngồi tù từ 2024 vì một vụ gian lận khác.Dag Hætta (tên cũ: Verner) Eriksen – Có nhiều tiền án liên quan đến tham nhũng và lừa đảo.Một người đàn ông 52 tuổi đến từ Romerike, Na Uy, hiện phủ nhận cáo buộc.Một cựu luật sư 70 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền.Phiên tòa dự kiến kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ tháng 9 tại Oslo.
Lừa Đảo Đầu Tư Crypto – Xu Hướng Ngày Càng Gia Tăng
🚨 Theo báo cáo của Chainalysis, chỉ riêng năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã nhận ít nhất 9,9 tỷ USD giá trị on-chain. Các mô hình lừa đảo như "pig butchering" – chiêu trò dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa lợi nhuận khổng lồ – đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.
📌 Lý do crypto dễ bị lợi dụng để lừa đảo:
Tính ẩn danh và phi tập trung khiến việc truy vết dòng tiền khó khăn hơn.Các nhà đầu tư thiếu kiến thức dễ bị dụ dỗ bởi lợi nhuận "ảo".Quy định pháp lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng.
Hiện nay, các cơ quan quản lý như Liên minh Châu Âu (EU) đang siết chặt luật pháp với #MiCA và gói chống rửa tiền (AML) để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn tội phạm tài chính trong lĩnh vực crypto.

⚠️ Cảnh Báo Rủi Ro
Crypto là lĩnh vực có nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trước khi đầu tư, hãy luôn:
✅ Kiểm tra kỹ dự án, tránh chạy theo các cam kết lợi nhuận phi thực tế.
✅ Chỉ giao dịch trên các nền tảng uy tín, được cấp phép.
✅ Cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, tránh bị lừa đảo.
**Beware of Ponzi Schemes Disguised as Legitimate Businesses** Ponzi schemes have evolved, using sophisticated tricks to appear legitimate. Some now flaunt **fake certifications (like NMBS), branded T-shirts, face caps, and even rented office spaces** to gain trust. They organize **flashy seminars**, recruit affiliates aggressively, and promise unrealistic returns—just like infamous scams such as **MMM and Sigma Investments**. **How to Spot a Ponzi Scheme Immediately** 1. **"Too Good to Be True" Returns** – If they promise **20%+ monthly returns with zero risk**, it’s a scam. 2. **Recruitment Over Product** – Their main focus is **signing up new members** rather than selling real products/services. 3. **Fake Certifications** – They display dubious credentials (e.g., "NMBS Certified") to appear regulated. 4. **Pressure to Invest Fast** – They create urgency: *"Join now before slots close!"* 5. **No Clear Revenue Source** – If they can’t explain how profits are made, it’s a Ponzi. 6. **Payment Delays or Excuses** – When payouts slow down or stop, it’s collapsing. **Lessons from MMM & Sigma** - **MMM (2016)** collapsed after promising **30% monthly returns**, leaving millions bankrupt. - **Sigma Investments (2020)** used **fake offices and celebrity endorsements** before vanishing with investors’ money. Same as (14/04/2025) in Nigeria **Protect Yourself** - **Research** – Check regulatory bodies (SEC, EFCC) for company legitimacy. - **Avoid "Referral-Only" Income** – Real businesses don’t rely solely on recruitment. - **Withdraw Early** – Ponzis pay early investors with new deposits; cash out fast if suspicious. 🚨 **Remember:** If it looks like a Ponzi, acts like a Ponzi, and pays like a Ponzi—it **is** a Ponzi. **Don’t be the next victim!** #ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
**Beware of Ponzi Schemes Disguised as Legitimate Businesses**

Ponzi schemes have evolved, using sophisticated tricks to appear legitimate. Some now flaunt **fake certifications (like NMBS), branded T-shirts, face caps, and even rented office spaces** to gain trust. They organize **flashy seminars**, recruit affiliates aggressively, and promise unrealistic returns—just like infamous scams such as **MMM and Sigma Investments**.

**How to Spot a Ponzi Scheme Immediately**
1. **"Too Good to Be True" Returns** – If they promise **20%+ monthly returns with zero risk**, it’s a scam.
2. **Recruitment Over Product** – Their main focus is **signing up new members** rather than selling real products/services.
3. **Fake Certifications** – They display dubious credentials (e.g., "NMBS Certified") to appear regulated.
4. **Pressure to Invest Fast** – They create urgency: *"Join now before slots close!"*
5. **No Clear Revenue Source** – If they can’t explain how profits are made, it’s a Ponzi.
6. **Payment Delays or Excuses** – When payouts slow down or stop, it’s collapsing.

**Lessons from MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** collapsed after promising **30% monthly returns**, leaving millions bankrupt.
- **Sigma Investments (2020)** used **fake offices and celebrity endorsements** before vanishing with investors’ money. Same as (14/04/2025) in Nigeria

**Protect Yourself**
- **Research** – Check regulatory bodies (SEC, EFCC) for company legitimacy.
- **Avoid "Referral-Only" Income** – Real businesses don’t rely solely on recruitment.
- **Withdraw Early** – Ponzis pay early investors with new deposits; cash out fast if suspicious.

🚨 **Remember:** If it looks like a Ponzi, acts like a Ponzi, and pays like a Ponzi—it **is** a Ponzi. **Don’t be the next victim!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Lừa Đảo 300 Triệu USD Qua Crypto: Ngô Thị Theu Bị Bắt Tại Thái LanNgô Thị Theu, biệt danh “Madam Ngo”, đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 23/5/2025, do liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD, gây thiệt hại cho hơn 2,600 nạn nhân tại Việt Nam. Vụ án, do Interpol, Cảnh sát Thái Lan, và Công an Việt Nam phối hợp xử lý, làm nổi bật rủi ro trong đầu tư crypto. Bài viết tóm tắt chi tiết vụ việc, mô hình lừa đảo, tác động đến thị trường, và bài học cho nhà đầu tư tại Việt Nam và Thái Lan. Vụ bắt giữ Ngô Thị Theu Theo Công An Nhân Dân, Ngô Thị Theu bị bắt tại một khách sạn ở quận Watthana, #Bangkok , cùng hai đồng phạm. Trước đó, Interpol phát lệnh truy nã đỏ vì hành vi sai trái của bà trong việc lừa đảo qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Theu cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu USD từ hơn 2,600 nạn nhân Việt Nam từ năm 2018 đến 2020. Sau khi trốn sang Thái Lan, bà tiếp tục nhận tiền từ Việt Nam qua tài khoản ngân hàng, rút khoảng 1 triệu Baht mỗi lần để tránh bị phát hiện. Trong quá trình thẩm vấn, Theu thừa nhận tổ chức các hoạt động đầu tư gian lận, chuyển phần lớn số tiền chiếm đoạt cho kẻ cầm đầu và rửa tiền qua bất động sản. Hiện bà bị Cảnh sát Thái Lan giam giữ, chờ dẫn độ về Việt Nam để xét xử. Mô hình lừa đảo tinh vi Đường dây của Theu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư qua các nền tảng crypto và ngoại hối không minh bạch, hứa hẹn lợi nhuận 20–30% mỗi tháng. Các chiêu thức bao gồm: Tận dụng người nổi tiếng: Sử dụng cá nhân có tầm ảnh hưởng để xây dựng lòng tin.Hội thảo giả mạo: Tổ chức sự kiện quảng bá thông tin sai lệch, khẳng định đầu tư không rủi ro.Mô hình kim tự tháp: Trả hoa hồng cho người giới thiệu nhà đầu tư mới.Tạo niềm tin ban đầu: Cho phép rút lợi nhuận nhỏ để khuyến khích đầu tư lớn hơn. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, họ bị cắt liên lạc và mất trắng. Các chuyên gia xác định đây là mô hình #ponzi , dựa vào dòng tiền từ nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ. Tác động đến thị trường crypto Vụ án làm dấy lên lo ngại về an toàn đầu tư crypto tại Việt Nam, nơi thị trường đang phát triển nhưng thiếu quy định chặt chẽ. Thái Lan, với các biện pháp kiểm soát crypto nghiêm ngặt, cũng tăng cường giám sát sau vụ việc. Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cảnh báo về các chiêu trò như token giả mạo, “bẫy mật ngọt”, rút thanh khoản (rug pull), airdrop lừa đảo, phishing, mạo danh người nổi tiếng, và thao túng giá (pump and dump). Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, nhấn mạnh các mô hình Ponzi dễ sụp đổ khi dòng tiền đứt đoạn, gây thiệt hại lớn. Bài học cho nhà đầu tư Vụ án Ngô Thị Theu mang lại những bài học quan trọng: Chọn nền tảng uy tín: Chỉ giao dịch trên các sàn được cấp phép như Binance, có kiểm tra chống rửa tiền.Nghiên cứu kỹ lưỡng: Kiểm tra thông tin từ CoinMarketCap, Binance để tránh dự án lừa đảo.Cảnh giác với lợi nhuận cao: Lời hứa lợi nhuận 20–30% mỗi tháng thường là dấu hiệu của Ponzi.Hiểu quy định pháp lý: Nắm rõ luật về crypto tại Việt Nam và Thái Lan để giảm rủi ro. Gợi ý cho nhà đầu tư Sử dụng sàn Binance để đảm bảo giao dịch an toàn.Tham gia các hội thảo từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam để cập nhật kiến thức.Kiểm tra dự án crypto qua các nguồn uy tín trước khi đầu tư. Cảnh báo rủi ro Đầu tư vào tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá và lừa đảo. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy tự nghiên cứu kỹ lưỡng (DYOR) trước khi quyết định. #Vietnam {future}(BTCUSDT) {spot}(BNBUSDT) {spot}(USDCUSDT)

Lừa Đảo 300 Triệu USD Qua Crypto: Ngô Thị Theu Bị Bắt Tại Thái Lan

Ngô Thị Theu, biệt danh “Madam Ngo”, đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 23/5/2025, do liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD, gây thiệt hại cho hơn 2,600 nạn nhân tại Việt Nam. Vụ án, do Interpol, Cảnh sát Thái Lan, và Công an Việt Nam phối hợp xử lý, làm nổi bật rủi ro trong đầu tư crypto. Bài viết tóm tắt chi tiết vụ việc, mô hình lừa đảo, tác động đến thị trường, và bài học cho nhà đầu tư tại Việt Nam và Thái Lan.
Vụ bắt giữ Ngô Thị Theu
Theo Công An Nhân Dân, Ngô Thị Theu bị bắt tại một khách sạn ở quận Watthana, #Bangkok , cùng hai đồng phạm. Trước đó, Interpol phát lệnh truy nã đỏ vì hành vi sai trái của bà trong việc lừa đảo qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Theu cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu USD từ hơn 2,600 nạn nhân Việt Nam từ năm 2018 đến 2020. Sau khi trốn sang Thái Lan, bà tiếp tục nhận tiền từ Việt Nam qua tài khoản ngân hàng, rút khoảng 1 triệu Baht mỗi lần để tránh bị phát hiện.
Trong quá trình thẩm vấn, Theu thừa nhận tổ chức các hoạt động đầu tư gian lận, chuyển phần lớn số tiền chiếm đoạt cho kẻ cầm đầu và rửa tiền qua bất động sản. Hiện bà bị Cảnh sát Thái Lan giam giữ, chờ dẫn độ về Việt Nam để xét xử.
Mô hình lừa đảo tinh vi
Đường dây của Theu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư qua các nền tảng crypto và ngoại hối không minh bạch, hứa hẹn lợi nhuận 20–30% mỗi tháng. Các chiêu thức bao gồm:
Tận dụng người nổi tiếng: Sử dụng cá nhân có tầm ảnh hưởng để xây dựng lòng tin.Hội thảo giả mạo: Tổ chức sự kiện quảng bá thông tin sai lệch, khẳng định đầu tư không rủi ro.Mô hình kim tự tháp: Trả hoa hồng cho người giới thiệu nhà đầu tư mới.Tạo niềm tin ban đầu: Cho phép rút lợi nhuận nhỏ để khuyến khích đầu tư lớn hơn.
Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, họ bị cắt liên lạc và mất trắng. Các chuyên gia xác định đây là mô hình #ponzi , dựa vào dòng tiền từ nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ.
Tác động đến thị trường crypto
Vụ án làm dấy lên lo ngại về an toàn đầu tư crypto tại Việt Nam, nơi thị trường đang phát triển nhưng thiếu quy định chặt chẽ. Thái Lan, với các biện pháp kiểm soát crypto nghiêm ngặt, cũng tăng cường giám sát sau vụ việc. Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cảnh báo về các chiêu trò như token giả mạo, “bẫy mật ngọt”, rút thanh khoản (rug pull), airdrop lừa đảo, phishing, mạo danh người nổi tiếng, và thao túng giá (pump and dump). Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, nhấn mạnh các mô hình Ponzi dễ sụp đổ khi dòng tiền đứt đoạn, gây thiệt hại lớn.
Bài học cho nhà đầu tư
Vụ án Ngô Thị Theu mang lại những bài học quan trọng:
Chọn nền tảng uy tín: Chỉ giao dịch trên các sàn được cấp phép như Binance, có kiểm tra chống rửa tiền.Nghiên cứu kỹ lưỡng: Kiểm tra thông tin từ CoinMarketCap, Binance để tránh dự án lừa đảo.Cảnh giác với lợi nhuận cao: Lời hứa lợi nhuận 20–30% mỗi tháng thường là dấu hiệu của Ponzi.Hiểu quy định pháp lý: Nắm rõ luật về crypto tại Việt Nam và Thái Lan để giảm rủi ro.
Gợi ý cho nhà đầu tư
Sử dụng sàn Binance để đảm bảo giao dịch an toàn.Tham gia các hội thảo từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam để cập nhật kiến thức.Kiểm tra dự án crypto qua các nguồn uy tín trước khi đầu tư.
Cảnh báo rủi ro
Đầu tư vào tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá và lừa đảo. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy tự nghiên cứu kỹ lưỡng (DYOR) trước khi quyết định. #Vietnam


Faraó do Bitcoin preso em Florianópolis após um ano e meio foragido Florianópolis, 31 de maio de 2024 - Claudio Barbosa, conhecido como "Faraó do Bitcoin", foi preso em Florianópolis na noite de terça-feira (28), após um ano e meio foragido da Justiça. Ele é suspeito de integrar um esquema de pirâmide com criptomoedas que gerou prejuízo de R$ 4,1 bilhões em mais de 80 países. Barbosa foi preso em um carro de luxo no bairro Jurerê Internacional, após uma denúncia anônima. Ele não resistiu à prisão. A defesa do acusado alegou que a custódia cautelar é desnecessária, pois o processo está em fase final, e que não havia regulamentação sobre criptoativos na época dos fatos. Esquema milionário Segundo a Polícia Federal, a empresa de Barbosa, a Trust Investing, oferecia pacotes de investimentos a partir de US$ 15, com promessas de ganhos diários de até 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Em 2021, o grupo lançou duas criptomoedas sem lastro financeiro para manter a pirâmide em funcionamento. Prisão anterior Em 2021, outro homem conhecido como "Faraó do Bitcoin", Glaidson Acácio dos Santos, foi preso por um esquema similar. Marco Legal dos Criptoativos Em 2022, foi aprovada a Lei nº 14.478/2022, conhecida como Marco Legal dos Criptoativos. A defesa de Barbosa argumenta que as investigações contra ele ocorreram antes da lei entrar em vigor, quando não havia regulamentação sobre o tema no Brasil. O que acontece agora? Barbosa segue preso em Florianópolis. A defesa busca reverter a decisão da Justiça e colocá-lo em liberdade. O caso está em andamento na cidade de Campo Grande (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
Faraó do Bitcoin preso em Florianópolis após um ano e meio foragido
Florianópolis, 31 de maio de 2024 - Claudio Barbosa, conhecido como "Faraó do Bitcoin", foi preso em Florianópolis na noite de terça-feira (28), após um ano e meio foragido da Justiça. Ele é suspeito de integrar um esquema de pirâmide com criptomoedas que gerou prejuízo de R$ 4,1 bilhões em mais de 80 países.
Barbosa foi preso em um carro de luxo no bairro Jurerê Internacional, após uma denúncia anônima. Ele não resistiu à prisão. A defesa do acusado alegou que a custódia cautelar é desnecessária, pois o processo está em fase final, e que não havia regulamentação sobre criptoativos na época dos fatos.
Esquema milionário
Segundo a Polícia Federal, a empresa de Barbosa, a Trust Investing, oferecia pacotes de investimentos a partir de US$ 15, com promessas de ganhos diários de até 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Em 2021, o grupo lançou duas criptomoedas sem lastro financeiro para manter a pirâmide em funcionamento.
Prisão anterior
Em 2021, outro homem conhecido como "Faraó do Bitcoin", Glaidson Acácio dos Santos, foi preso por um esquema similar.
Marco Legal dos Criptoativos
Em 2022, foi aprovada a Lei nº 14.478/2022, conhecida como Marco Legal dos Criptoativos. A defesa de Barbosa argumenta que as investigações contra ele ocorreram antes da lei entrar em vigor, quando não havia regulamentação sobre o tema no Brasil.
O que acontece agora?
Barbosa segue preso em Florianópolis. A defesa busca reverter a decisão da Justiça e colocá-lo em liberdade. O caso está em andamento na cidade de Campo Grande (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
31. mar. 2024
31. mar. 2024
A little enlightenment #Ponzi
Many people still claim that the supply is at one billion. This is also stated in the white paper if you check it.
but don't be fooled like in the beginning when Terra kept quiet about the hyperinflation that was affecting LUNC.
Let's just click on the coin info and then go to the block explorer
you will be redirected to the Block Explorer then just click on mint!!!

In the document, everyone can read that Luna's supply has exceeded the 1 billion mark and will continue to do so in the future and the statement in the whitepaper is simply a lie to conceal this from investors .

The fact alone that Terra has not learned anything from the mistakes of the past and still does not educate its investors enough about the supply forces me to do this 🤷🏽‍♂️#HotTrends
this simply means Terra will dance on the spot forever #BinanceLaunchpool because there is no focus on a burn on the part of the new chain so it means the inflation of the chain kills it in the long run$BTC $SOL $SOL
$PDA görüyorumda buralardan alan arkadaşlar uçacak kaçacak demeye başladı hiç araştırmadığı belli bu buraya 3 dolardan geldi onu bilmiyor üstelik 0.15 dolar olan tokenler aynı aralıkta 3 dolar oldu korkarımki bol sıfırlı tokenler ile yer değiştiriyoruz dolandırıcı do kwon bile bize bu kadar zarar vermemişti 0.1 dolardan alan arkadaşlar uzun süre beklerseler ne dediğimi anlayacaklar unutmayınki bazı borsalarda dönüşüm bile olmadı sahte token gibi bir köşede pla olarak duruyor ve hiç ses seda yok çünkü bu hırsızlara yönelik bir yaptırımda yok unutmayın paranıza el konulmaya kalksa playdapp ekibi tarafından yapabileceğiniz hiç bir şey yok ve bu hırsız ekip her an paranıza çöktük diyebilir ve onların bunu yapmayacaklarıda belirsiz #ponzi $PDA #dolandırıcı #sahtekar @PlayDapp_io ekibi
$PDA görüyorumda buralardan alan arkadaşlar uçacak kaçacak demeye başladı hiç araştırmadığı belli bu buraya 3 dolardan geldi onu bilmiyor üstelik 0.15 dolar olan tokenler aynı aralıkta 3 dolar oldu korkarımki bol sıfırlı tokenler ile yer değiştiriyoruz dolandırıcı do kwon bile bize bu kadar zarar vermemişti 0.1 dolardan alan arkadaşlar uzun süre beklerseler ne dediğimi anlayacaklar unutmayınki bazı borsalarda dönüşüm bile olmadı sahte token gibi bir köşede pla olarak duruyor ve hiç ses seda yok çünkü bu hırsızlara yönelik bir yaptırımda yok unutmayın paranıza el konulmaya kalksa playdapp ekibi tarafından yapabileceğiniz hiç bir şey yok ve bu hırsız ekip her an paranıza çöktük diyebilir ve onların bunu yapmayacaklarıda belirsiz #ponzi $PDA #dolandırıcı #sahtekar ekibi
18. jan. 2024
Medvedji
1. sep. 2024
Medvedji
#Btc 44000 de başlatacak altcoileri tabi dolandırıcı #ALTLARSÜRÜNÜYOR yükseliş yapmak isterse #ponzi sisteme elinizi kaptırdiysaniz yırtık donunuzda gitmiş demektir. $BTC
#Btc 44000 de başlatacak altcoileri tabi dolandırıcı #ALTLARSÜRÜNÜYOR yükseliş yapmak isterse
#ponzi sisteme elinizi kaptırdiysaniz yırtık donunuzda gitmiş demektir.
$BTC
18. apr.
🔴 171 год тюрьмы за криптоскам: суд Бразилии вынес жёсткий приговор 💥 В Бразилии завершилось громкое дело о криптовалютной Понзи-схеме Braiscompany. Суд приговорил трёх организаторов к суммарно 171 году лишения свободы за обман 20 000 инвесторов на сумму около $190 млн. 🧑‍⚖️ Приговоры: • Жоэл Феррейра де Соуза — 128 лет тюрьмы • Гезана Райанэ Силва — 27 лет • Виктор Веронез — 15 лет 🎭 Под видом инвестплатформы они обещали высокие доходы с помощью "трейдинга" криптовалютой. Но, как оказалось, это был классический Понзи — деньги новых инвесторов шли на выплаты старым. 📉 На фоне новостей наблюдается рост тревожности в Латинской Америке в отношении DeFi и криптоплатформ без лицензии. Такое давление может временно охладить интерес к альткоинам и увеличить приток капитала в более устойчивые активы вроде $BTC и $ETH. Подписывайся, чтобы не стать частью криптосказки со злым концом 🔴 #bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL
🔴 171 год тюрьмы за криптоскам: суд Бразилии вынес жёсткий приговор

💥 В Бразилии завершилось громкое дело о криптовалютной Понзи-схеме Braiscompany. Суд приговорил трёх организаторов к суммарно 171 году лишения свободы за обман 20 000 инвесторов на сумму около $190 млн.

🧑‍⚖️ Приговоры:

• Жоэл Феррейра де Соуза — 128 лет тюрьмы

• Гезана Райанэ Силва — 27 лет

• Виктор Веронез — 15 лет

🎭 Под видом инвестплатформы они обещали высокие доходы с помощью "трейдинга" криптовалютой. Но, как оказалось, это был классический Понзи — деньги новых инвесторов шли на выплаты старым.

📉 На фоне новостей наблюдается рост тревожности в Латинской Америке в отношении DeFi и криптоплатформ без лицензии.

Такое давление может временно охладить интерес к альткоинам и увеличить приток капитала в более устойчивые активы вроде $BTC и $ETH .

Подписывайся, чтобы не стать частью криптосказки со злым концом 🔴

#bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL
¡ESTAFA PIRAMIDAL EN PROCESO! se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa.. #ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
¡ESTAFA PIRAMIDAL EN PROCESO!
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..

#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
23. maj
Cảnh báo chiêu trò tiền ảo: Hơn 70.000 app độc phát hiện chỉ trong một thángYouTuber vạch mặt “ổ lừa” tiền ảo ở Philippines, phơi bày cả hệ thống call center lừa đảo Một video điều tra dài 23 phút của YouTuber “mrwn” đang làm dậy sóng mạng xã hội khi hé lộ một trung tâm lừa đảo tiền ảo đặt tại Cebu, Philippines. Video đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Trong clip, mrwn cho thấy mình đã đột nhập vào hệ thống máy tính và camera an ninh của trung tâm này. Những gì hiện ra là một văn phòng giống như call center, nơi hàng loạt nhân viên đang thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Theo video, họ dùng nhiều cách để moi tiền nạn nhân, từ việc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng đến dụ dỗ người ta chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin. Ngay sau khi video lan truyền, Trung tâm Điều phối và Điều tra Tội phạm Mạng (CICC) của Philippines đã lập tức vào cuộc. Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông nước này – ông Renato Paraiso – xác nhận đã xác định được một số kẻ liên quan và cam kết sẽ xử lý nghiêm. Không chỉ ở Philippines, tình hình lừa đảo tiền ảo cũng đang khiến người Hàn Quốc đau đầu. Kakao Pay – công ty công nghệ nổi tiếng tại Hàn – cho biết họ đã phát hiện hơn 70.000 ứng dụng độc hại liên quan đến tiền điện tử chỉ trong vòng một tháng. Hơn 80% trong số đó là app lừa đảo kiểu Ponzi, hứa hẹn sinh lời khủng để dụ người dùng rót tiền. Để đối phó, Kakao Pay đã tung ra chức năng bảo vệ mới mang tên “Vaccine Kakao Pay” nhằm cảnh báo người dùng về các mối đe dọa này. #CryptoNewss #CryptoNews🔒📰🚫 #ponzi #YouTube $CETUS $DOGE $PEPE {spot}(PEPEUSDT) {future}(DOGEUSDT) {future}(CETUSUSDT)

Cảnh báo chiêu trò tiền ảo: Hơn 70.000 app độc phát hiện chỉ trong một tháng

YouTuber vạch mặt “ổ lừa” tiền ảo ở Philippines, phơi bày cả hệ thống call center lừa đảo
Một video điều tra dài 23 phút của YouTuber “mrwn” đang làm dậy sóng mạng xã hội khi hé lộ một trung tâm lừa đảo tiền ảo đặt tại Cebu, Philippines. Video đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Trong clip, mrwn cho thấy mình đã đột nhập vào hệ thống máy tính và camera an ninh của trung tâm này. Những gì hiện ra là một văn phòng giống như call center, nơi hàng loạt nhân viên đang thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Theo video, họ dùng nhiều cách để moi tiền nạn nhân, từ việc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng đến dụ dỗ người ta chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin.
Ngay sau khi video lan truyền, Trung tâm Điều phối và Điều tra Tội phạm Mạng (CICC) của Philippines đã lập tức vào cuộc. Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông nước này – ông Renato Paraiso – xác nhận đã xác định được một số kẻ liên quan và cam kết sẽ xử lý nghiêm.
Không chỉ ở Philippines, tình hình lừa đảo tiền ảo cũng đang khiến người Hàn Quốc đau đầu. Kakao Pay – công ty công nghệ nổi tiếng tại Hàn – cho biết họ đã phát hiện hơn 70.000 ứng dụng độc hại liên quan đến tiền điện tử chỉ trong vòng một tháng. Hơn 80% trong số đó là app lừa đảo kiểu Ponzi, hứa hẹn sinh lời khủng để dụ người dùng rót tiền.
Để đối phó, Kakao Pay đã tung ra chức năng bảo vệ mới mang tên “Vaccine Kakao Pay” nhằm cảnh báo người dùng về các mối đe dọa này.
#CryptoNewss #CryptoNews🔒📰🚫 #ponzi #YouTube
$CETUS $DOGE $PEPE
26. feb.
6 مليارات دولار تتبخر: كيف خدعت منصة FBC ملايين المستثمرين؟ 🚨💔انتشرت مؤخرًا قصة منصة FBC الإلكترونية التي وعدت المستثمرين بأرباح مذهلة مقابل استثمارات بسيطة، لكنها تحولت إلى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العالم الرقمي. إذ لم تكن هذه المنصة مرخصة من أي جهة مالية موثوقة، واستهدفت أكثر من مليون شخص حول العالم، بمن فيهم آلاف من المستثمرين المصريين، واستولت على ما يُقدر بـ 6 مليارات دولار قبل أن تختفي فجأة. كانت الخطة ذكية ومغرية: اشترك، ادفع مبلغًا بسيطًا، شاهد فيديوهات أو نفذ مهامًا عبر الإنترنت، وستحصل على أرباح سريعة. في البداية، حقق بعض المستثمرين أرباحًا فعلية، مما شجعهم على ضخ المزيد من الأموال ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم للانضمام. لكن الحقيقة كانت صادمة؛ إذ لم تكن هذه الأرباح نتيجة استثمارات حقيقية، بل كانت تُدفع من أموال المستثمرين الجدد، في نموذج احتيالي يُعرف بـ "مخطط بونزي". وعندما توقف تدفق المستثمرين الجدد، انهارت المنظومة وأغلقت المنصة أبوابها، تاركة الضحايا دون أمل في استعادة أموالهم. 😢💸 ما يثير القلق أكثر هو سهولة وقوع الناس في هذا الفخ؛ الوعود الكبيرة والأرباح السريعة تعمي عيون الكثيرين عن العلامات التحذيرية، مثل عدم وجود ترخيص رسمي، وغموض حول مصادر الربح، وضغط دائم لجذب المزيد من المستثمرين. نصيحتي: لا تنخدع بالعروض البراقة، وابتعد عن أي استثمار لا يقدم ضمانات قانونية واضحة. تذكّر دائمًا أن الأموال لا تنمو على الأشجار، وأن العروض التي تبدو مثالية غالبًا ما تكون فخاخًا تنتظر سقوطها. ⚠️🚫 #Alert🔴 #fbc #ponzi #scamriskwarning

6 مليارات دولار تتبخر: كيف خدعت منصة FBC ملايين المستثمرين؟ 🚨💔

انتشرت مؤخرًا قصة منصة FBC الإلكترونية التي وعدت المستثمرين بأرباح مذهلة مقابل استثمارات بسيطة، لكنها تحولت إلى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العالم الرقمي. إذ لم تكن هذه المنصة مرخصة من أي جهة مالية موثوقة، واستهدفت أكثر من مليون شخص حول العالم، بمن فيهم آلاف من المستثمرين المصريين، واستولت على ما يُقدر بـ 6 مليارات دولار قبل أن تختفي فجأة.

كانت الخطة ذكية ومغرية: اشترك، ادفع مبلغًا بسيطًا، شاهد فيديوهات أو نفذ مهامًا عبر الإنترنت، وستحصل على أرباح سريعة. في البداية، حقق بعض المستثمرين أرباحًا فعلية، مما شجعهم على ضخ المزيد من الأموال ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم للانضمام. لكن الحقيقة كانت صادمة؛ إذ لم تكن هذه الأرباح نتيجة استثمارات حقيقية، بل كانت تُدفع من أموال المستثمرين الجدد، في نموذج احتيالي يُعرف بـ "مخطط بونزي". وعندما توقف تدفق المستثمرين الجدد، انهارت المنظومة وأغلقت المنصة أبوابها، تاركة الضحايا دون أمل في استعادة أموالهم. 😢💸

ما يثير القلق أكثر هو سهولة وقوع الناس في هذا الفخ؛ الوعود الكبيرة والأرباح السريعة تعمي عيون الكثيرين عن العلامات التحذيرية، مثل عدم وجود ترخيص رسمي، وغموض حول مصادر الربح، وضغط دائم لجذب المزيد من المستثمرين.

نصيحتي: لا تنخدع بالعروض البراقة، وابتعد عن أي استثمار لا يقدم ضمانات قانونية واضحة. تذكّر دائمًا أن الأموال لا تنمو على الأشجار، وأن العروض التي تبدو مثالية غالبًا ما تكون فخاخًا تنتظر سقوطها. ⚠️🚫

#Alert🔴 #fbc #ponzi #scamriskwarning
$PDA bu gün biraz yükselmiş sonra tek mumda hepsini geri almış her zamanki sahte hareket Bu ekibin içinde şerefli haysiyetli bir insan evladı olduğuna inanmıyorum ben 3 yıldır takip ederim hepsi hırsız hepsi dolandırıcı çıkışlarını 1 saatden fazla tutmazlar yukarda, arada 1 saat hacim yaptırır dolandırmak için yatırımcı çekip sonra nerden yükselttiyseler fiyatı daha aşağısına getirirler 3 senedir bu pislikler hiç değişmedi bu yüzden 3.3 $ dan buraya kadar gelmeyi başardılar... #ponzi @PlayDapp_io
$PDA bu gün biraz yükselmiş sonra tek mumda hepsini geri almış her zamanki sahte hareket Bu ekibin içinde şerefli haysiyetli bir insan evladı olduğuna inanmıyorum ben
3 yıldır takip ederim hepsi hırsız hepsi dolandırıcı çıkışlarını 1 saatden fazla tutmazlar yukarda, arada 1 saat hacim yaptırır dolandırmak için yatırımcı çekip sonra nerden yükselttiyseler fiyatı daha aşağısına getirirler 3 senedir bu pislikler hiç değişmedi bu yüzden 3.3 $ dan buraya kadar gelmeyi başardılar... #ponzi
29. dec. 2023
30. apr. 2024
Medvedji
7. jul. 2024
Medvedji
17. feb.
Ấn Độ Thu Giữ 190 Triệu USD Từ Vụ Lừa Đảo Ponzi Bitconnect: Hé Lộ Tình Tiết Gây SốcBitconnect, một trong những vụ lừa đảo #ponzi tai tiếng nhất lịch sử crypto, vừa xuất hiện thêm tình tiết mới khi giới chức Ấn Độ thu giữ gần 190 triệu USD tài sản liên quan. Đây là lần phong tỏa tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc điều tra kéo dài từ năm 2018. Tịch Thu Tài Sản Lớn Nhất Trong Lịch Sử Ấn Độ Trong hai cuộc đột kích ngày 11 và 15/02/2025 tại Gujarat, Tổng cục Thực thi (ED) Ahmedabad đã thu giữ: 15.582 USD tiền mặt,Một chiếc xe SUV,Nhiều thiết bị điện tử liên quan đến vụ án. Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi cảnh sát Surat nhận hàng loạt khiếu nại từ các nạn nhân, tố cáo hành vi lừa đảo của Bitconnect. Bitconnect – “Huyền Thoại” Lừa Đảo Ponzi Ra mắt vào năm 2016, #Bitconnect tự quảng bá là nền tảng cho vay crypto sử dụng “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền. Dự án hứa hẹn lãi kép trung bình hàng ngày 1%, tương đương khoảng 3.700% hàng năm. Tuy nhiên, mô hình Ponzi này đã sụp đổ vào năm 2018, cướp đi 2,4 tỷ USD từ hơn 4.000 người tại 95 quốc gia, trở thành vết nhơ lịch sử của ngành crypto. Satish Kumbhani, kẻ cầm đầu Bitconnect, bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 02/2022 với cáo buộc: Xây dựng mạng lưới quảng bá toàn cầu,Trả hoa hồng cho các đối tác để lan truyền vụ lừa đảo,Lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia.{future}(BCHUSDT) Tình Tiết Gây Sốc: Nạn Nhân Bắt Cóc Đòi Tiền Chuộc Một tình tiết bất ngờ xảy ra vào tháng 08/2024 khi Shailesh Babulal Bhatt, một nạn nhân của Bitconnect, đã: Cấu kết với đồng phạm bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani,Đòi tiền chuộc lên tới 2.091 $BTC , 11.000 $LTC và 1,7 triệu USD tiền mặt để thả người,Ngạo nghễ tuyên bố rằng hành động này nhằm “khôi phục khoản đầu tư” đã mất.{future}(BTCUSDT) FBI Tham Gia Cuộc Chiến Chống Lừa Đảo Crypto Trong khi Ấn Độ đang điều tra và thu giữ tài sản của Bitconnect, FBI cũng mở chiến dịch “Operation Level Up”, giúp: Ngăn chặn các vụ lừa đảo crypto trị giá 285 triệu USD từ tháng 01/2024 đến 01/2025.Bắt giữ và truy tố các đối tượng liên quan đến những vụ lừa đảo tiềm tàng này. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã bán đấu giá thành công 56 triệu USD tiền mã hóa của Bitconnect vào cuối năm 2021 nhằm thu hồi tài sản cho các nạn nhân. {future}(LTCUSDT) Nhận Định Chung Vụ Ponzi Bitconnect không chỉ là vết nhơ lịch sử ngành crypto, mà còn để lại hậu quả nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cuộc điều tra của Ấn Độ và FBI cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa các kẻ lừa đảo ra ánh sáng và thu hồi tài sản cho nạn nhân. Trong bối cảnh crypto ngày càng phát triển, nhà đầu tư cần cảnh giác trước những lời hứa lợi nhuận không thực tế và tìm hiểu kỹ càng trước khi đầu tư. Cảnh Báo Rủi Ro Crypto là lĩnh vực đầu tư đầy rủi ro và không phù hợp với mọi đối tượng. Trước khi ra quyết định, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc tình hình tài chính cá nhân. #anhbacong

Ấn Độ Thu Giữ 190 Triệu USD Từ Vụ Lừa Đảo Ponzi Bitconnect: Hé Lộ Tình Tiết Gây Sốc

Bitconnect, một trong những vụ lừa đảo #ponzi tai tiếng nhất lịch sử crypto, vừa xuất hiện thêm tình tiết mới khi giới chức Ấn Độ thu giữ gần 190 triệu USD tài sản liên quan. Đây là lần phong tỏa tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc điều tra kéo dài từ năm 2018.
Tịch Thu Tài Sản Lớn Nhất Trong Lịch Sử Ấn Độ
Trong hai cuộc đột kích ngày 11 và 15/02/2025 tại Gujarat, Tổng cục Thực thi (ED) Ahmedabad đã thu giữ:
15.582 USD tiền mặt,Một chiếc xe SUV,Nhiều thiết bị điện tử liên quan đến vụ án.
Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi cảnh sát Surat nhận hàng loạt khiếu nại từ các nạn nhân, tố cáo hành vi lừa đảo của Bitconnect.
Bitconnect – “Huyền Thoại” Lừa Đảo Ponzi
Ra mắt vào năm 2016, #Bitconnect tự quảng bá là nền tảng cho vay crypto sử dụng “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền. Dự án hứa hẹn lãi kép trung bình hàng ngày 1%, tương đương khoảng 3.700% hàng năm.
Tuy nhiên, mô hình Ponzi này đã sụp đổ vào năm 2018, cướp đi 2,4 tỷ USD từ hơn 4.000 người tại 95 quốc gia, trở thành vết nhơ lịch sử của ngành crypto.
Satish Kumbhani, kẻ cầm đầu Bitconnect, bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 02/2022 với cáo buộc:
Xây dựng mạng lưới quảng bá toàn cầu,Trả hoa hồng cho các đối tác để lan truyền vụ lừa đảo,Lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia.Tình Tiết Gây Sốc: Nạn Nhân Bắt Cóc Đòi Tiền Chuộc
Một tình tiết bất ngờ xảy ra vào tháng 08/2024 khi Shailesh Babulal Bhatt, một nạn nhân của Bitconnect, đã:
Cấu kết với đồng phạm bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani,Đòi tiền chuộc lên tới 2.091 $BTC , 11.000 $LTC và 1,7 triệu USD tiền mặt để thả người,Ngạo nghễ tuyên bố rằng hành động này nhằm “khôi phục khoản đầu tư” đã mất.FBI Tham Gia Cuộc Chiến Chống Lừa Đảo Crypto
Trong khi Ấn Độ đang điều tra và thu giữ tài sản của Bitconnect, FBI cũng mở chiến dịch “Operation Level Up”, giúp:
Ngăn chặn các vụ lừa đảo crypto trị giá 285 triệu USD từ tháng 01/2024 đến 01/2025.Bắt giữ và truy tố các đối tượng liên quan đến những vụ lừa đảo tiềm tàng này.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã bán đấu giá thành công 56 triệu USD tiền mã hóa của Bitconnect vào cuối năm 2021 nhằm thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Nhận Định Chung
Vụ Ponzi Bitconnect không chỉ là vết nhơ lịch sử ngành crypto, mà còn để lại hậu quả nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cuộc điều tra của Ấn Độ và FBI cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa các kẻ lừa đảo ra ánh sáng và thu hồi tài sản cho nạn nhân.
Trong bối cảnh crypto ngày càng phát triển, nhà đầu tư cần cảnh giác trước những lời hứa lợi nhuận không thực tế và tìm hiểu kỹ càng trước khi đầu tư.
Cảnh Báo Rủi Ro
Crypto là lĩnh vực đầu tư đầy rủi ro và không phù hợp với mọi đối tượng. Trước khi ra quyết định, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc tình hình tài chính cá nhân. #anhbacong
Prijavite se, če želite raziskati več vsebin