FBI

The UAE-based company CLS Global agreed to accept U.S. charges that they manipulated the value of a special FBI-created cryptocurrency token used to fight crypto fraud. 
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients. 
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025

Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.

Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”


Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров. 
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США. 
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе. 
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта. 
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT

Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн. 

Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов. 
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия. 

Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями». 
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он. 
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он. 
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC

💰 21 лютого 2025 року хакери викрали 401 000 Ethereum (~$1,5 млрд) із холодного гаманця біржі Bybit. Це найбільший хак у криптоіндустрії!

🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.

⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.

💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів

Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.

#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI

Một người đàn ông Ấn Độ, Anurag Pramod Murarka, vừa bị kết án 121 tháng tù giam tại Mỹ vì điều hành một mạng lưới rửa tiền toàn cầu, xử lý hơn 20 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp.

Chi tiết vụ án

Theo phán quyết từ thẩm phán Gregory Van Tatenhove, Murarka đã sử dụng các nền tảng giao dịch tiền điện tử và hệ thống hawala để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp, bao gồm buôn bán ma túy và tấn công mạng.

• Thời gian hoạt động: Từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2023.

• Phương thức:

• Sử dụng bí danh như “elonmuskwhm” để quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên chợ đen.

• Nhận tiền điện tử từ khách hàng, chuyển đổi qua hệ thống hawala từ Ấn Độ và cuối cùng giao tiền mặt qua các phương thức tinh vi như giấu trong sách và phong bì.

Các nhà điều tra từ #FBI và #USPIS đã phát hiện Murarka làm việc với các nhóm tội phạm và thu giữ hàng triệu USD từ các tài khoản của ông. Họ cũng ngăn chặn hơn 1,4 triệu USD lừa đảo tài chính và thu giữ thuốc giả cùng thiết bị bất hợp pháp.

Hệ quả và cảnh báo từ cơ quan chức năng

Carlton S. Shier IV, luật sư của quận Đông Kentucky, nhận định rằng vụ việc này cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của tội phạm mạng và sự cần thiết của việc hợp tác để đối phó với rửa tiền, một tội danh thường đi kèm với các hoạt động phi pháp khác.

Murarka sẽ phải chấp hành ít nhất 85% bản án trước khi được tạm tha, đồng thời chịu giám sát 3 năm sau khi ra tù.

Cảnh báo về lừa đảo liên quan đến crypto

Trong năm 2023, các vụ lừa đảo đầu tư ở Mỹ đã gây thiệt hại 4,57 tỷ USD, trong đó 87% liên quan đến tiền điện tử. Những con số đáng chú ý:

• Tổng thiệt hại crypto: 3,96 tỷ USD (tăng gấp 18 lần so với 2018).

• Nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất: Millennials và Gen X, với mức thiệt hại trung bình 115.499 USD/người.

Các chuyên gia cảnh báo rằng tính phi tập trung của tiền điện tử khiến nó dễ trở thành mục tiêu cho các vụ lừa đảo. Họ khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia thị trường này.

Lời khuyên: Luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc dự án và tránh bị lôi kéo bởi những lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường. #anhbacong

In a groundbreaking achievement, the FBI has successfully penetrated the smartphone of the individual who targeted Trump, effectively bypassing the encryption and gaining access to the encrypted data. This significant development has revolutionized the investigation, endowing law enforcement agents with invaluable insights into the attacker's motives and potential affiliations with other individuals.

The meticulous analysis of the smartphone data has yielded a plethora of noteworthy discoveries. Most notably, it has exposed the perpetrator's affiliation with a specific extremist organization, serving as further corroboration of suspicions that the attack was politically motivated.

Furthermore, the smartphone data has played an indispensable role in reconstructing the sequence of events leading up to and during the assault. Investigators have ascertained that the assailant painstakingly acquired intricate details about Trump's schedule and whereabouts, providing compelling evidence of a meticulously orchestrated and premeditated assault.

It is of utmost importance to highlight that the breach of the smartphone was conducted in full compliance with all legal protocols and regulations. The investigation remains resolute in its unwavering commitment to uncover every facet and underlying cause of this incident.

#Trump2024 #hacking #attacked #fbi #BTC

A *Las Vegas resident*, *Brent Kovar*, has been *charged* by U.S. regulators for allegedly *defrauding over 400 investors* out of *24 million* through a deceptive *AI-driven cryptocurrency mining scheme*. This case is a reminder of the dark side of the crypto world and the importance of staying alert. 🧐

---

*How Did It Happen? 🤔*

Kovar's company, *Profit Connect*, claimed to be a high-tech AI firm that was involved in *crypto mining* and *transaction verification*. He *lured investors* with promises of *lucrative returns*, offering *fixed annual returns of 15% to 30%* and a *100% money-back guarantee*. On top of that, he misled investors into believing that their money was *secure* and backed by the *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*. 😳

However, it turns out these promises were *false*. Kovar used the investors' funds to live an *extravagant lifestyle*, purchasing gifts for employees, buying a *house*, and *repaying investors* to keep the scheme going – all under the guise of crypto profits. 💸💎

---

*Charges and Consequences 🚔*
Now, Kovar is facing *12 counts of wire fraud*, *3 counts of mail fraud*, and *3 counts of money laundering*. If convicted, he could be looking at a *maximum of 330 years in prison* and a *4.5 million fine*. 😳

This case is just one of many in a *broader crackdown* on *crypto-related Ponzi schemes*. Just recently, another promoter of a crypto Ponzi scheme, *Antonia Perez Hernandez*, was sentenced to *over two years in prison* for *conspiracy to commit wire fraud*. ⚖️

—

*A Wider Problem: Crypto Fraud 🕵️‍♂️*

This case is part of an ongoing effort to fight crypto fraud. The *FBI’s “Operation Level Up”* saved *285 million* in potential fraud losses between January 2024 and January 2025. 🚨 It’s clear that regulators are ramping up their efforts to hold scammers accountable and protect investors.

---

*Why Is This Important? 🚨*

- *Do your research*: Before investing in any crypto opportunity, always look for *verified information* and *avoid promises of “too good to be true” returns*.
- *Understand the risks*: Crypto is volatile, and *scams are unfortunately part of the landscape*. Make sure you only invest in *reputable projects*.
- *Stay vigilant*: If something feels off, trust your instincts and *walk away*.

---

*Final Thoughts 🤯*
While crypto offers great opportunities, it’s essential to stay cautious and avoid falling for schemes like Kovar’s. Let’s learn from this case, stay informed, and keep our investments safe. 💡

$BTC
$ETH
$BNB

#CryptoFraud #ponzischeme #CryptoScams #CryptoNews #FBI

On February 25, 2025, Bybit, a prominent cryptocurrency exchange, experienced a significant security breach resulting in the theft of approximately $1.5 #billion worth of Ethereum ($ETH ). This incident marks one of the largest crypto heists in history.
Details of the Breach
The attack occurred during a routine transfer from Bybit's cold wallet (offline storage) to a warm wallet (used for daily trading). Hackers manipulated the transaction, gaining control of the cold wallet and transferring 401,000 ETH to an unknown address. businessinsider.com
Attribution to North Korea
The #FBI has attributed the attack to North Korea, identifying the operation as "TraderTraitor." The stolen assets were rapidly converted into Bitcoin and other virtual currencies, then dispersed across multiple blockchain addresses, indicating a sophisticated laundering effort. reuters.com
Impact on Bybit and the Cryptocurrency Market
Despite the breach, #Bybit 's CEO, Ben Zhou, assured customers that the company remains solvent, with all client assets backed 1:1. The hack caused Ethereum's value to drop by approximately 4%. thescottishsun.co.uk
Historical Context
This incident adds to a growing trend of cryptocurrency thefts, with over $2.2 billion stolen from #crypto platforms in 2024 alone. Notable previous hacks include the $610 million Poly Network hack in 2021 and the $540 million Ronin Network breach in 2022. reuters.com
Conclusion
The Bybit hack underscores the ongoing security challenges in the cryptocurrency industry. It highlights the need for robust security measures and international cooperation to combat cybercrime effectively.
#maubpk $BTC $XRP

Слышали о киберпреступной группировке Lazarus? 🤔 Это не просто хакеры — это элита цифрового подполья! 🇰🇵 Их имя связано с самыми громкими ограблениями последних лет. А кто стоит за всем этим? Один из ключевых игроков — Пак Ин! 🎯

🎓 Обучался в Технологическом университете Ким Чхэка в Пхеньяне.
🕵️‍♂️ Работал в подставной компании Chosun Expo, создавая легенды для прикрытия.
💣 Именно ему приписывают создание вируса-вымогателя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах мира! 🌍💥

💸 На его счету крупнейшие взломы:

Axie Infinity – $625 млн 🕹️💰

Bybit – $1.4 млрд 😱

Atomic Wallet – $100 млн 💎

WazirX – $230 млн 🔥

И даже взлом Центробанка Бангладеш на $81 млн! 🏦💣

И это только верхушка айсберга! 🧊 Пак Ин остаётся в тени, но ФБР идёт по его следу. 🔍

💡 Эти атаки не просто про деньги — они помогают Северной Корее обходить санкции и финансировать режим. 🇰🇵⚡

❓ Как думаешь, удастся ли ФБР поймать его? Или он снова уйдёт в тень?

#WannaCry
#FBI
#CryptoHeist
#Digit
#NorthKorea

🟠 A group of scammers thought they found the perfect scheme—randomly texting people with fake “wrong number” messages, pretending they had messaged the wrong person by accident. Once the victim replied, they built trust, started friendly conversations, and eventually lured them into bogus #crypto investments.

🟠 The #FBI says at least 33 victims fell for the scam, with total losses around $6M. One Ohio woman lost $663K, and when she couldn’t send more, the scammers allegedly threatened her family.

🟠 But the tables turned. Authorities tracked the stolen funds through blockchain analysis, seized $8.2M, and are now working to return the money to victims.

Bottom line? If a stranger texts you about a “great crypto opportunity,” it’s not fate—it’s fraud.

➡️@WISE PUMPS #USStocksPlunge