#P2P #詐騙防制 #常見詐騙手段公開 #洗錢防制

2.高報酬投資型詐騙

這種形式的詐騙模式下，詐騙者會在加密貨幣的社群中尋找想要快速獲利的加密貨幣投資者，透過群組資訊取得成員的私人訊息聯絡方式，並一一傳訊給群組成員推薦其＂高報酬投資項目＂，詐騙者在其中尋找到足夠單純的被害人後，說服他們匯款至其指定的＂銀行帳戶＂，不出你所料，詐騙者提供的＂銀行帳戶即是「加密貨幣商家」的銀行帳戶，詐騙者一邊向「加密貨幣商家」下訂單購買加密貨幣，一邊說服被害人匯款至幣商銀行帳戶，詐騙者再次完美利用幣商進行「洗錢」，並取得成功取得加密貨幣遠走高飛。