👮‍♂️越南当局破获百万美元加密货币诈骗案，保护数百名投资者免受损失

越南当局破获了一起涉及百万美元的加密货币诈骗案，成功阻止了近300人陷入财务危机。这个名为“百万微笑”的公司通过一个名为QFS的虚构代币，从大约400名个人和100家企业骗取了约117万美元。

这个项目的诈骗手段包括虚假的财务自由承诺、夸大的回报率以及与祖先宝藏相关的精神主张，诱使受害者投资从190美元到1350美元金额不等。

警方在诈骗集团宣传活动前紧急行动，成功拘捕了包括总经理在内的七名要员。经调查，该集团伪装成合法企业，在豪华地点设办公室，资金均来自受害者的投入。公司高层经常通过Zoom会议大肆宣传项目的财富神话，假称QFS代币有珍宝资产作后盾。

然而，调查人员发现QFS代币背后没有任何有形的加密资产或真正的支持。受害者包括小企业主和经济背景一般的个人，他们被一旦QFS代币价值飙升便能成为亿万富翁的承诺所吸引。

通过进一步调查发现，公司领导人自己并没有大量金融资产，他们从新投资者那里筹集的资金被重新用于维持成功的假象，包括奢华的办公室品牌宣传和举办大型宣传活动。

河内警方重申，尽管反复提醒公众远离未受监管的加密货币投资，但许多人因金融知识不足和致富诱惑而受害。对此，警方呼吁市民谨慎核实投资项目的真实性，对夸张宣传保持警惕，并及时向执法部门举报可疑投资活动。

🗣️结语：

越南当局的迅速行动不仅挽救了近300名潜在受害者，也展示了该国在保护投资者权益和打击金融犯罪方面的决心和能力。

此事件提醒投资者，必须提高警惕，对任何看似诱人的高回报承诺保持怀疑态度。

💬你是否有接触过类似的诈骗案例？你是如何鉴别及防范的？

#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护

👊 重拳出击：加密货币骗局主谋被判20年，没收非法所得被360万美元！

好消息！佛罗里达州的Juan Tacuri，这个加密货币庞氏骗局Forcount的幕后黑手，终于被判了20年联邦监禁，还得接受1年的监督释放。

更加值得关注的是，他那些用骗来的钱买的豪宅和360万美元的资产全被没收了，而且还要向受害者支付同等金额的赔偿金！

这个骗局在全球范围内坑了数千人，主要是美国的西班牙语社区。他们先是承诺投资者的钱能在六个月内翻番，结果呢？压根儿就没进行过任何加密货币交易或挖矿，就是典型的庞氏骗局，用新投资者的钱来填旧投资者的坑。Tacuri就是这个骗局里最“成功”的推广者之一，不仅赚了个盆满钵满，还过着相当奢侈的生活。

但好景不长，从2018年就开始有受害者投诉了。然而，Tacuri他们就用各种借口和隐藏费用来拖延时间。更离谱的是，他们还发行了一种毫无价值的代币“Mindexcoin”，继续忽悠投资者。

到了2021年，大多数受害者血本无归，这个骗局玩不下去了。终于在2022年12月，美国司法部对Tacuri和他的同伙提起了指控。今年6月，Tacuri在法官面前认罪，等待他的就是今天240 个月的监禁判决。

这个结果也是给公众了一条满意的交待！这不仅是对犯罪分子的严惩，也是对我们权益的保护。

💬 最后，大家对于这起加密货币诈骗案有何看法？你们是否也经历过类似的欺诈案例？欢迎在评论区分享你的经历和观点，让我们共同提高警惕，防范诈骗！

#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护

🚨 警惕！新型加密货币骗局潜入社交媒体

骗子们最近又出新花样，开始冒充加密货币大佬，用虚假的X账号在社交媒体上诱骗这些小白加入他们的Telegram群组。

他们通常会在合法帖子下方留言，并伪装成拥有独家投资秘籍的样子。一旦你被吸引进群，就会通过一个名为OfficiaISafeguardBot的机器人，它会让你进行所谓的验证步骤。

这个机器人会制造紧迫感，让你快点完成验证。但小心了，这其实是个陷阱！一旦你完成验证，机器人就会悄悄在你的剪贴板里注入恶意代码，执行后就会下载能破坏你系统、偷走你加密钱包信息的恶意软件！

Scam Sniffer提醒大家，这种恶意软件已经被VirusTotal标记为有害，之前就有类似的攻击导致私钥被盗，造成巨大的经济损失。这已经不是简单的网络钓鱼了，骗子们现在把社交工程和恶意软件结合起来，更加狡猾！

上个月，Casa的CEO Nick Neuman也分享了他遭遇的网络钓鱼诈骗故事。骗子假装是Coinbase的支持代理，给他打电话，说他的密码更改请求被取消了，还让他点击可疑邮件里的链接。

还有，一个叫“LeftsideEmiri”的加密货币用户也报告说，因为一次社会工程攻击，他损失了30万美元！攻击开始于他收到一条消息，里面有个链接，他以为是合作伙伴会议的KakaoTalk对话，结果一点击，就中招了。

综上，在加密货币的世界里，骗子们的手段已经超越了传统网络钓鱼的范畴，骗子们现在运用社交工程和恶意软件的结合，使得诈骗手段更加狡诈和难以察觉。

在此提醒大家保持警觉，面对可疑情况时不要贸然行动。转发这条提醒，共同守护我们的加密资产安全！

💬你或你认识的人是否曾经遭遇过类似的加密货币骗局？对于识别和防范这类新型加密货币骗局，你有什么技巧或建议吗？

#加密货币骗局 #社交媒体诈骗 #Telegram陷阱 #恶意软件

🌍澳大利亚ASIC打击加密诈骗：一年内破获600起犯罪案件，AI技术已成加密货币骗局的帮凶！

😱 澳大利亚证券投资委员会（ASIC）最近公布了一些惊人的数字，在过去一年里，他们关闭了600多个加密货币骗局

🚫 据报道，澳大利亚人2023年因为诈骗损失数十亿澳元。而且，随着技术的进步，诈骗者也在用AI技术来提高他们的诈骗手段，这真是太可怕了。🤖

🗣️ASIC的副主席Sarah Court说，投资诈骗是澳大利亚人最常见的欺诈类型，2023年就损失了13亿美元。自 2023 年7月以来，ASIC已经协调删除了5,530多个虚假网站和1,065个网络钓鱼诈骗超链接和 615 个加密货币投资计划。

🤷‍♂️ 尤为让人担心的是，现在市面上充诉着很多虚假新闻和深度伪造视频，诈骗者利用公众人物的信誉来引诱受害者。比如，有个叫“Quantum AI”的网站，它用名人的虚假代言来吸引消费者，并承诺高额回报，给投资者造成进一步的伤害。

💰 但好消息是，ASIC和国家反诈骗中心（NASC）的合作帮助减少了总体损失。他们每天平均关闭20个投资诈骗网站，这也是阻止诈骗者的重要一步。

👇 你认为，怎么才能更好地保护自己不受这些骗局的影响呢？有没有好的建议或者个人经验可以分享？在评论区一起讨论！

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📰 从银行高管到阶下囚：堪萨斯州前 CEO 挪用 4700 万美元加密货币换来 24 年铁窗生涯！

🎖️ 堪萨斯州前银行高管Shan Hanes因在加密货币欺诈案中挪用 4710 万美元，并导致银行Heartland Tri-State Bank (HTSB) 倒闭，而被判处超过24年的联邦监禁。

🕵️‍♂️ 法庭记录显示，在2023年5月至7月，Hanes通过11次未授权的电汇，非法将银行的4710万美元转移到了加密货币钱包。据称，这是一场精心策划的"杀猪盘"，专门诱骗那些对数字资产投资毫无戒心的投资者。

👥 这场骗局不仅让HTSB破产，还让FDIC背上了巨大的损失，投资者们也损失了900万美元。现在，一名联邦法官已经下令，90天内要开一个听证会来决定怎么赔偿那些受害者。

🔍 美国检察官Kate E. Brubacher对此案子发表了看法，说Hanes不仅违反了职业操守和法律，还破坏了人们对Heartland Bank及其投资者的信心。

👮 FBI特工主管Stephen Sellers也强调，Hanes辜负了埃尔克哈特（Elkhart ）社区对他的信任，利用自己的地位进行私吞，结果是一场导致银行倒闭的骗局。他本应保护银行和客户，而不是参与欺诈。

🏢 联邦住房金融局的Korey Brinkman指出，Hanes严重违背了信任，给客户带来了巨大损失，最终导致了银行的倒闭。

👨 特工Jon Ellwanger补充说，这次判决传递了一个明确的信号，即那些破坏社区银行稳定的高管将受到法律的严惩。

‍⚖️ 他对与联邦执法部门的合作取得这一结果感到自豪，并感谢美国检察官办公室确保哈内斯为其罪行负责。

👇 你对这起案件有什么看法？对于加强监管，你有哪些建议？在评论区分享你的想法和观点！

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最近，我在加密货币社区中发现了一种新型骗局，令人瞠目结舌。骗子们故意泄露钱包助记词，诱使好奇的用户尝试转移虚拟货币。然而，转账需要支付小额手续费，结果手续费被悄然转走，钱包却纹丝不动。这种“网络钓鱼”手法真是让人防不胜防。

在这个充满机遇与挑战的市场中，我始终保持警惕，并不断探索新的投资机会。当前，我已全仓买入$BTC 和$ETH ，预计它们将在未来几个月内迎来显著上涨。

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