Krypto podvodníci sa zameriavajú predovšetkým na nových používateľov, ktorí nie sú oboznámení s týmto odvetvím a považujú kryptotrh za ľahkú príležitosť na zarábanie peňazí. Ak ste v kryptopriestore nováčikom alebo investujete do akejkoľvek formy, je dôležité, aby ste sa vyzbrojili vedomosťami a opatrnosťou, aby ste sa nestali obeťou ich úkladov. Tieto časté otázky sú navrhnuté tak, aby vás vybavili základnými informáciami a stratégiami, aby ste sa vyhli krypto podvodníkom a ochránili si svoje investície.
1. Ako zistím, či je niekto skutočným zástupcom Binance?
Neverte hneď niekomu, kto tvrdí, že zastupuje Binance. Ako prvý krok vždy overte zdroj pomocou našej oficiálnej databázy Binance Verify. Tento nástroj umožňuje krížovú kontrolu oficiálnych domén Binance, e-mailových adries, telefónnych čísel, telegramových ID, WeChat ID a X handle. Buďte však opatrní, aj keď sa zdroj objaví overený na Binance Verify, pretože podvodníci často využívajú na oklamanie obetí skutočné mená zamestnancov Binance. Ak si stále nie ste istí, dôrazne odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis prostredníctvom oficiálnej webovej stránky alebo aplikácie predtým, ako budete pokračovať v akejkoľvek ďalšej interakcii.
2. Aké znaky by som mal/-a hľadať, aby som odhalil/-a potenciálne kryptoinvestičné podvody?
Medzi príznaky, že investičný krypto projekt môže byť podvodom, patria:
- Nerealistické výnosy: Dávajte si pozor na projekty, ktoré sľubujú mimoriadne vysoké ročné výnosy bez rizika kapitálovej straty. Takéto sľuby často signalizujú podvod, pretože legitímne investície sú zvyčajne spojené s rizikami a realistickejšími výnosmi.
- Problémy s výbermi: Ak projekt zamietne vaše žiadosti o výber alebo trvá na vložení ďalších aktív pred povolením výberov, je to varovný signál. Legitímne platformy by mali uľahčiť výbery hladko a bez zbytočných prekážok.
- Nezvyčajné požiadavky: Dajte si pozor na projekty, ktoré žiadajú o citlivé informácie alebo žiadajú o nezvyčajné úkony, ako je uloženie dodatočných finančných prostriedkov na „odomknutie“ služieb výberu. Tieto taktiky sú bežne používané podvodníkmi na zmanipulovanie používateľov, aby poskytli viac aktív.
V spoločnosti Binance uprednostňujeme bezpečnosť vašich aktív a používame rôzne opatrenia proti spamu, najmä na stránkach výberu. Ak sa napríklad pokúsite poslať finančné prostriedky na adresu uvedenú na čiernej listine viackrát, aplikujeme dobu schladenia, aby sme dočasne obmedzili výbery. To vám umožní prehodnotiť transakciu a vyhodnotiť, či by ste mohli komunikovať s potenciálnym podvodníkom.
3. Ako môžem vykonať predbežné overenie spoľahlivosti pred tým, ako sa zaviažem k investičnému projektu?
Pred zverením svojho kapitálu akejkoľvek platforme, jednotlivcovi alebo subjektu je dôležité vykonať dôkladný prieskum. Začnite jednoduchým vyhľadávaním na Googli v názve projektu alebo webovej stránky. Na získanie kľúčových informácií o projekte môžete použiť rôzne nástroje. Napríklad, who.is umožňuje určiť dátum založenia a trvanie aktivity webovej stránky. Platformy ako Scamadviser a Scamvoid navyše umožňujú hodnotiť adresy URL odkazmi na databázy, ktoré hodnotia dôveryhodnosť webových stránok.
4. Ako môžem použiť kryptografické nástroje na posúdenie potenciálnych rizík?
Keď budete čeliť žiadosti o prevod finančných prostriedkov na neznámu adresu peňaženky, využite prehliadač blokov, ako je Bitquery, na to, aby ste si vopred vyžiadali informácie o adrese. Venujte veľkú pozornosť rôznym faktorom, ako je zostatok danej adresy v priebehu času, dátum vytvorenia, frekvencia výberu a cieľ finančných prostriedkov.
Komplexný návod na používanie prehliadača blockchainu Bitcoin a pochopenie jeho funkcií nájdete v našom návode: Ako používať prehliadač blockchainu Bitcoin.
5. Považujú sa stupňovité pozývacie systémy za vysoko rizikové?
Áno, stupňovité pozývacie systémy, ktoré sľubujú vysoké výnosy a vyžadujú vklady na zvýšenie úrovní VIP, sa vo všeobecnosti považujú za vysoko rizikové a často naznačujú podvod. Tieto schémy zvyčajne spájajú vaše zárobky s počtom nových používateľov, ktorých prijímate na vklad finančných prostriedkov, pričom chýba stabilný obchodný model. Ak narazíte na podobné štruktúry, postupujte opatrne.
6. Ako zistím, či môj partner na online zoznamke môže byť podvodník? Aké nástroje sú dostupné na overenie ich totožnosti?
Podvodníci sa často pokúšajú získať dôveryhodnosť už na začiatku tým, že sa vykresľujú ako bohatí jednotlivci, chvália sa obrázkami luxusných predmetov, ako sú športové autá alebo značkové tovary. Ich vyjadreniam však často chýba súvis a podrobnosti. Dávajte si pozor na nezrovnalosti v ich príbehoch a iné ukazovatele, ktoré naznačujú, že skrývajú svoju pravú totožnosť. Buďte napríklad opatrní, ak sa počas videohovorov budú neustále vyhýbať osobným stretnutiam alebo budú tvrdiť, že majú technické problémy.
Podvodníci bežne kradnú obrázky z webových stránok alebo profilov na sociálnych sieťach, aby získali falošnú identitu. Na overenie pravosti nimi deklarovanej identity využite aplikácie na vyhľadávanie obrázkov ako napríklad FaceCheck.ID, TinEye, Google Images alebo Baidu. Tieto nástroje môžu pomôcť pri odhaľovaní ukradnutých alebo zmanipulovaných obrázkov, čo vám pomôže v úsilí o ochranu pred potenciálnymi podvodmi.
7. Kde nájdem najnovšie aktualizácie opatrení proti podvodom a prípadové štúdie?
Binance ponúka proti podvodom komplexné zdroje informácií a prípadové štúdie prostredníctvom Binance Risk Sniper a Binance Blog. Dôrazne vám odporúčame, aby ste pravidelne monitorovali naše oficiálne webové stránky, aby ste boli informovaní o najnovšom vývoji a stratégiách na ochranu vašich investícií pred podvodnými činnosťami.
8. Ako by som mal/-a reagovať, ak som sa stal/-a obeťou podvodu?
Ak máte podozrenie, že vás podviedli, podniknite nasledujúce kroky:
- Kontaktujte orgány: Incident nahláste polícii a poskytnite všetky dôkazy, ktoré máte. Vymáhanie stratených finančných prostriedkov síce nie je zaručené, ale zapojenie orgánov činných v trestnom konaní zvyšuje šance na chytenie vinníka a potenciálne získanie niektorých vašich finančných prostriedkov.
- Nahláste to podpore Binance: Okamžite podajte správu podpore Binance s podrobnosťami o podvode a všetkými relevantnými informáciami. Pokyny, ako to urobiť, nájdete v týchto častých otázkach.
- Informujte platformu: Nahláste profil alebo totožnosť podvodníka na webovej stránke, v aplikácii alebo na platforme sociálnych sietí, kde ste sa s ním prvýkrát stretli. Toto opatrenie môže pomôcť zabrániť tomu, aby sa ostatní stali obeťou rovnakého podvodu.
- Buďte opatrní pri službách obnovy: Buďte opatrní pri službách, ktoré tvrdia, že pomáhajú získať späť vaše prostriedky, pretože ich môžu prevádzkovať tí istí podvodníci. Vykonajte dôkladný prieskum a overte si legitímnosť akejkoľvek služby obnovy predtým, ako sa s nimi spojíte.
Bezpečnostné opatrenia pri odstúpení od zmluvy a opatrenia na predchádzanie podvodom
1. Prečo dostávam upozornenie na zablokovanie výberu?
Binance používa niekoľko opatrení proti spamu na ochranu vašich prostriedkov počas výberov. Ak narazíte na upozornenie, ktoré blokuje váš výber, pravdepodobne ho spustia adresy označené ako vysokorizikové z dôvodu podvodov alebo nezvyčajného správania. Cieľom týchto upozornení je informovať vás o súvisiacich rizikách. Takéto upozornenia môžete dostať v nasledujúcich prípadoch:
- Vaše správanie pri výbere alebo vzory transakcií sa podobajú správaniu známych obetí.
- Ste uvedení na zozname potenciálnych obetí, ktorý poskytujú orgány činné v trestnom konaní alebo bezpečnostní partneri tretích strán.
- Cieľová adresa alebo webová stránka je označená ako vysoko riziková alebo bola nahlásená inými obeťami.
Ak ste overili správnosť a dôveryhodnosť adresy, môžete pokračovať vo výbere.
2. Aké možnosti sú k dispozícii, ak som odhodlaný/-á pokračovať vo výbere?
Za normálnych okolností môžete pokračovať vo výberoch, ak ste si istí, že adresa príjemcu je bezpečná a legálna.
Nájdite si chvíľku na prehodnotenie: Pred pokračovaním vykonajte dôkladný prieskum adresy príjemcu, aby ste sa uistili o jej bezpečnosti a zákonnosti. Vyhnite sa priamemu kontaktovaniu vlastníka adresy, aby ste zabránili potenciálnemu zasahovaniu do vášho vyšetrovania.
Získajte názory druhých: Poraďte sa s dôveryhodnými priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi o ďalších poznatkoch, ale zdržte sa priameho zapojenia vlastníka danej adresy.
Obráťte sa na zákaznícku podporu: Ak máte aj naďalej dôveru v legitímnosť adresy a bezpečnosť svojich finančných prostriedkov, požiadajte o pomoc zákaznícku podporu Binance. V takom prípade bude možno potrebné vyplniť dotazník proti podvodom a poskytnúť podrobný popis účelu výberu. Po kontrole môže byť pozastavenie výberu zrušené.
3. Prečo spoločnosť Binance nahlásila, že moja adresa je spojená s podvodnými aktivitami?
Ak bola vaša adresa/účet nahlásená ako „podvod“ alebo vykazovala vzory podobné potvrdenej podvodnej adrese/účtu, Binance ju zodpovedajúcim spôsobom označí. Ak sa chcete odvolať, odporúčame vám kontaktovať našu zákaznícku podporu a poskytnúť dôkazy na podporu vášho prípadu. Náš tím bezodkladne skontroluje informácie a bude sa snažiť odpovedať čo najrýchlejšie.
4. Prečo sa mi pri výbere na vlastnú adresu peňaženky zobrazuje upozornenie na potenciálne riziko podvodu?
Niektoré možné dôvody, prečo má byť adresa vašej peňaženky označená ako „riziko podvodu“:
- Ak vaša adresa peňaženky patrí k vysokorizikovej platforme a chýbajú vám súkromné kľúče k peňaženke, vaše aktíva nemusia byť také bezpečné, ako sa predpokladá. Bez úplnej kontroly nad vašimi aktívami prostredníctvom súkromných kľúčov by podvodníci mohli mať prístup k vašim finančným prostriedkom. Preto sa odporúča vyberať len na dôveryhodné platformy.
- Váš výber môže byť tiež nahlásený, ak sú vaše transakčné aktivity v súlade s aktivitami podvodných používateľov. V takýchto prípadoch požiadajte o pomoc pri riešení problému zákaznícky servis.
- Nachádzate sa na zozname potenciálnych obetí, ktorý poskytujú orgány činné v trestnom konaní, bezpečnostní partneri tretích strán a náš tím pre riadenie RIZIKA.
- Ak ste nedávno uskutočnili výber na potvrdenú podvodnú adresu/účet, bez ohľadu na to, či ste získali späť svoj kapitál, zisky alebo provízie, naďalej vám hrozí vysoké riziko podvodu.