Ako vykonať overenie subjektu na Binance: Podrobný návod

Návod

Časté otázky

Návod

Videonávod

Čo je to KYB Binance?

Know Your Business (KYB) Binance je proces náležitej starostlivosti, ktorý identifikuje a overuje zodpovedné strany za firemnými používateľmi. Process KYB je navrhnutý tak, aby odfiltroval podniky od podvodných finančných aktivít, ako sú teroristické finančné aktivity a pranie špinavých peňazí.

Postup overenia KYB Binance

1. Zaregistrujte si účet Binance alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu Binance.

A. Ak nemáte účet Binance:

i) Kliknite na [Zaregistrovať sa] na oficiálnej webovej stránke Binance.

ii) Kliknite na [Zaregistrovať si účet subjektu].

iii) Zadajte názov subjektu.

iv) Zadajte svoj e-mail subjektu. Na váš e-mail odošleme 6-miestny kód. Zadajte kód na overenie svojho e-mailu.

v) Vytvorte si bezpečné heslo. Kliknite na [Vytvoriť účet subjektu].

Poznámka:

Vaše heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov, z toho 1 veľké písmeno a 1 číslicu.
Ak vám registráciu na Binance odporučil váš priateľ, nezabudnite vyplniť jeho ID odporúčania.

vi) Úspešne ste vytvorili účet subjektu. Automaticky sa zobrazí výzva na povolenie dvojfaktorovej autentifikácie (2FA). Vyberte metódu a nastavte ju podľa pokynov.

vii) Po povolení overenia 2FA kliknite na [Overiť teraz], čím spustíte proces overenia subjektu.

B. Ak máte existujúci neoverený účet Binance:

i) Kliknite na položku [Prihlásiť sa] na oficiálnej webovej stránke Binance.

ii) Prejdite na [Profil] a kliknite na [Overiť teraz].

Upozorňujeme, že ak už bol váš e-mail prepojený s osobným účtom, nedá sa ho aktualizovať na účet subjektu. Uistite sa, že ste overenie subjektu odosielali s neovereným účtom.

2. Teraz vstúpite do procesu overenia subjektu.

2.1 Začnite kliknutím na [Overiť].

2.2 Zadajte svoj [Názov subjektu] a [Registračné číslo] tak, ako sú zobrazené na oficiálnych firemných dokumentoch, a odpovedzte na otázky vrátane registrovanej krajiny/regiónu, právnej formy, registračného čísla, povahy podnikania, štruktúry akcionárov atď.

2.3 Povolenie fiat (voliteľné)

Ak požadujete služby fiat, vyplňte otázky v časti povolenie fiat a odošlite kliknutím na možnosť [Dokončiť].

Upozorňujeme, že ak by ste v budúcnosti chceli požiadať o služby fiat, môžete ich kedykoľvek povoliť v časti [Profil] - [Identifikácia] .

Dôležitá poznámka:

Skontrolujte, či sú všetky poskytnuté informácie správne. Ak neposkytnete správne informácie, môže to viesť k zamietnutiu overenia vašej firmy a budete musieť celý proces overenia opakovať. Ak potvrdíte správnosť informácií, kliknite na [Pokračovať].

Dokumenty potrebné na overenie KYB Binance:

Pred začatím procesu overenia si budete musieť pripraviť aj firemné dokumenty uvedené v kontrolnom zozname. Kontrolný zoznam sa zobrazí na základe vašej registrovanej krajiny/regiónu, právnej formy a typu subjektu. Môžete vybrať možnosť [Tlač celého zoznamu] a vytlačiť kontrolný zoznam pre referenciu.

Poznámka: Požadované firemné dokumenty pre KYB Binance sa budú líšiť v závislosti od vašej krajiny/regiónu, právnej formy a povahy podnikania, ktoré si vyberiete. Ako príklad uvádzame nasledujúce snímky obrazovky. Na stránke overenia si pozrite aktuálny zoznam, ktorý je špecifický pre vás.

3. Overenie subjektu vo všeobecnosti zahŕňa 4 hlavné kroky:

Základné informácie
Súvisiace strany
Nahranie dokumentov
Povolenie fiat (voliteľné)

Počas procesu overenia môžete kedykoľvek kliknúť na [Uložiť ako koncept].

3.1 Základné informácie

3.1.1 Vyplňte informácie o účte vrátane názvu subjektu, registračného čísla, dátumu založenia a kliknite na [Potvrdiť].

3.1.2 Vyplňte adresu subjektu vrátane registrovanej adresy (sídla) prevádzkovej dresy.

3.1.3 Vyplňte deklaráciu zdroja vrátane zdroja kapitálu, pôvodu majetku a zdroja financií.

3.1.4 Vyplňte dodatočné informácie vrátane typu podnikania, účelu žiadosti, kontaktného čísla, webovej stránky spoločnosti (ak existuje).

3.1.5 Po dokončení časti základné informácie pokračujte kliknutím na [Dokončiť].

3.2 Súvisiace strany

3.2 Ďalej dokončite časť súvisiace strany.

3.2.1 Zadajte základné informácie o riaditeľovi alebo ekvivalentnej osobe.

3.2.2 Zadajte základné informácie o konečných užívateľoch výhod (ak existujú).

3.2.3 Zadajte základné informácie o významných kontrolóroch.

3.2.4 Zadajte základné informácie o autorizovaných obchodníkoch.

3.2.5 Vyberte si autorizovaného obchodníka s účtom ako hlavného obchodníka, ktorý v ďalšom kroku vykoná overenie tváre. Pokračujte kliknutím na možnosť [Overiť teraz].

3.2.6 Otvorte aplikáciu Binance, naskenujte QR kód a dokončite overenie tváre na svojom telefóne. Prípadne kliknite na ikonu obrazovky vpravo dole a dokončite overenie na svojom počítači.

Nemajte na sebe čiapku, okuliare a nepoužívajte filtre. Všetky fotografie musia byť vyhotovené pri dostatočnom osvetlení.

Ak ste dokončili proces overenia tváre v aplikácii Binance, kliknite na [Dokončil som to na telefóne].

3.2.7 Vygenerovanie splnomocnenia. Podpíšte a nahrajte ho, potom kliknite na [Potvrdiť].

3.2.8 Môžete tiež pozvať súvisiace strany, aby spolupracovali alebo podpísali online dokumenty na overenie vášho subjektu. Ďalšie podrobnosti nájdete:

3.2.9 Kliknutím na [Dokončiť] prejdite na ďalšiu časť.

3.3 Nahrávanie dokumentov

3.3.1 Nahrajte požadované dokumenty podľa zoznamu zobrazeného na stránke.

Poznámka: Požadované dokumenty sa budú líšiť v závislosti od vašej krajiny/regiónu, právnej formy, typu podnikaniu a akcionárskej štruktúry, ktorú si vyberiete. Ako príklad uvádzame nasledujúce obrázky. Na stránke overenia si pozrite aktuálny zoznam, ktorý je špecifický pre vás.

3.3.2 Pokračujte kliknutím na [Dokončiť].

4. Po dokončení všetkých sekcií kliknite na [Odoslať].

5. Prečítajte si vyhlásenie a vyjadrite s ním súhlas. Začiarknite políčko vedľa položky [Rozumiem/-e a súhlasím/-e s vyhlásením] a kliknite na tlačidlo [Odoslať].

6. Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná. Po dokončení kontroly dostanete upozornenie.

1. Aké dokumenty sú potrebné na overenie subjektu?

Pred začiatkom procesu overenia subjektu budete musieť vybrať registrovanú krajinu/región, právnu formu a typ subjektu. Systém vygeneruje kontrolný zoznam vašich požadovaných firemných dokumentov na základe poskytnutých údajov.

2. Prečo bola moja žiadosť zamietnutá?

Kliknite na tlačidlo [Upraviť informácie] a prezrite si dôvody odmietnutia. Ak bola vaša žiadosť odmietnutá, odošlite ju znova, berúc do úvahy dôvod zamietnutia. Posúdenie vašej novej žiadosti uprednostníme a budeme odpovedať do 15 pracovných dní.

3. Musím všetky dokumenty poskytnúť v angličtine?

V súčasnosti okrem angličtiny podporujeme bulharčinu, ruštinu, francúzštinu, portugalčinu, poľštinu, taliančinu, maďarčinu, švédčinu, holandčinu, španielčinu, ukrajinčinu, rumunčinu, turečtinu, gréčtinu, estónčinu, lotyštinu, kórejčinu a nemčinu. Ak je podniková dokumentácia v inom jazyku, žiadame vás, aby ste poskytli originály dokladov spolu s notársky overeným prekladom do angličtiny s apostilou.

4. Pred chvíľou som odoslal/-a žiadosť. Prečo som nedostal/-a žiadnu spätnú väzbu?

Stav žiadosti vášho subjektu môžete skontrolovať v časti [Identifikácia]. Skontrolujte si svoj e-mail, nakoľko sme vás mohli kontaktovať ohľadom ďalších dokumentov.

5. Môžem požiadať o druhý účet subjektu?

Každá spoločnosť smie požiadať iba o jeden účet subjektu. Poskytujeme funkciu podúčtu pre účty subjektov. Po schválení vášho overenia si budete môcť otvoriť podúčty.

6. Ako môžem získať vyšší limit výberu?

Ak chcete získať vyšší denný limit výberu, kontaktujte svojho manažéra VIP účtu alebo kontaktujte tím zákazníckych služieb prostredníctvom chatu.

7. Ako môžem získať prístup fiat pre účet subjektu?

1) V prípade žiadostí subjektov odoslaných pred 26. aprílom 2022 nahrajte do sekcie [Identifikácia] nasledujúce dokumenty, aby ste svoj účet aktualizovali na prístup fiat:

Doklad o adrese subjektu.
Doklad o adrese konečných užívateľoch výhod (KUV).
Webová stránka spoločnosti alebo odkaz na sociálne siete (ak existuje).
Ako plánujete financovať fiat účet? (napríklad prostredníctvom obchodného kapitálu spoločnosti, peňazí zákazníka, zo zisku spoločnosti, atď.)
Ktoré fiat meny plánujete použiť? (napr. EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
Očakávaný mesačný objem vkladu/výberu fiat (v požadovanej mene).

2) Pre žiadosti subjektov podané po 26. apríli 2022:
A. Počas procesu overenia subjektu by ste mohli požiadať o prístup k službám fiat.
B. Ak ste najskôr dokončili overenie kryptomien a chceli by ste v budúcnosti požiadať o služby fiat, môžete prejsť do používateľského centra a povoliť ich v časti [Identifikácia]. Ak chcete aktualizovať svoj účet na prístup k službám fiat, odošlite nasledujúce informácie:

(Limit vkladu/výberu sa môže líšiť v závislosti od dokumentov, ktoré poskytnete.)

Aké sú zdroje kapitálu pre vašu spoločnosť? (napr. kapitálová injekcia od KUV)
Očakávaný mesačný objem vkladu/výberu fiat (v EUR)
Ktoré fiat meny plánujete používať?
Pôvod majetku žiadajúceho subjektu (napr. účtovná závierka, výročná správa)

8. Aké dokumenty akceptujete ako dôkaz o adrese?

Prijímame nasledujúce dokumenty na overenie adresy vydané do 180 dní (alebo do 90 dní pre Poľsko, Portugalsko a Spojené arabské emiráty):

Bankové výpisy - Akceptujeme aj digitálne bankové výpisy. Môžete nám poslať pôvodný dokument vo formáte .pdf a zakryť citlivé informácie, ako sú podrobnosti o transakciách.
Účty za energie – ako napríklad elektrina, voda, pevný internet alebo účty za telefón atď. Neakceptujeme účty za mobilné telefóny a poistky.
Vládne dokumenty – napríklad listy od vládnych agentúr, daňové účty atď.

9. Ktoré fiat meny Binance podporuje pre firemných používateľov?

V súčasnosti podporujeme pre firemných používateľov vklady a výbery v USD, EUR, GBP, AUD a BRL. Momentálne sú kanály USD až do odvolania zatvorené. Najprv môžete dokončiť rozšírené overenie subjektu a teda keď budú kanály USD online, môžete ich ihneď začať používať.