Prečo musím vyplniť vyhlásenie o pôvode majetku?
Aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu používateľov pri používaní Binance, sme povinní dodržiavať prísnejšie predpisy proti praniu špinavých peňazí (AML) a od používateľov s trvalým bydliskom v určitých krajinách požadovať zaslanie vyhlásenia o pôvode majetku (SOW). Ak máte trvalý pobyt v nasledujúcich krajinách Finančnej akčnej skupiny (FATF) alebo vo vysokorizikových krajinách uvedených na zozname EÚ, musíte vyplniť vyhlásenie o pôvode majetku, aby ste mali prístup k fiat produktom na Binance.
Ako vyplniť vyhlásenie o pôvode majetku? Podrobný návod
Počas procesu prehliadač neobnovujte.
1. Vyhláste, či ste politicky exponovaná osoba (PEP). Ak ste politicky exponovaná osoba, budete musieť vyplniť formulár vyhlásenia PEP. Pokračujte klepnutím na [Pokračovať].
Kto je to politicky exponovaná osoba (PEO)?
PEO – „politicky exponovaná osoba“ je fyzická osoba:
a) fyzická osoba, KTORÁ JE ALEBO KTOREJ BOLA ZVERENÁ VÝZNAMNÁ VEREJNÁ FUNKCIA: • hlava štátu • predseda vlády/premiér • minister • podpredseda alebo zástupca ministra • asistent ministra • parlamentný tajomník • poslanec • sudca Najvyššieho súdu • sudca Ústavného súdu alebo iných vysokých súdnych orgánov, proti rozhodnutiam ktorých sa okrem výnimočných okolností už nemožno odvolať • Člen súdov audítorov • Člen predstavenstva centrálnej banky • Veľvyslanec • Člen rady veľvyslanectva • Chargé d'affaires • vysoký dôstojník v ozbrojených silách • člen správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu štátnych podnikov.
b) fyzická osoba, KTORÁ JE ALEBO KTORÁ BOLA POVERENÁ VEDÚCIMI FUNKCIAMI MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE: • Poskytnite informácie o organizácii a druhu vedúcej funkcie: prezident, riaditeľ, zástupca riaditeľa, generálny sekretár, člen predstavenstva, predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva alebo obdobná funkcia.
c) RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK K OSOBE (PEO) UVEDENÝ V a) a b) VYŠŠIE: • Manžel/manželka • Osoba považovaná za rovnocennú manželovi alebo manželke podľa vnútroštátneho práva • Dieťa • Manžel/manželka dieťaťa alebo osoba považovaná za rovnocennú manželovi/manželke.
2. Zadajte svoje údaje, aby ste dokončili podrobnosti o vyhlásení o pôvode majetku. Musíte nahrať dokumenty na preukázanie ročného príjmu a zdroja príjmu.
Poznámky:
- Uistite sa, že sa všetky zadané údaje zhodujú s vašimi podpornými dokladmi.
- Ak chcete presne vypočítať svoj ročný príjem, preveďte svoju miestnu menu na USD a vynásobte svoju mesačnú mzdu číslom 12.
3. Vyberte všetky príslušné zdroje, ktoré prispievajú k vášmu celkovému čistému majetku. Klepnutím na [Nahrať] odošlite podporné doklady.
Poznámky:
- Meno na podkladoch sa musí zhodovať s menom na vašom doklade totožnosti. Ak to tak nie je, budete musieť objasniť, prečo sú doklady tretích strán prepojené s vaším overením.
- Doklady musia byť získané z posledného možného obdobia (t. j. minimálne za posledný mesiac).
- Uistite sa, že meno vydavateľa, dátum vydania a všetky ostatné informácie sú na dokladoch jasne viditeľné.
4. Po vyplnení Vyhlásenia o pôvode majetku počkajte, pokým vaše dokumenty skontrolujeme.
Môžete si pozrieť nižšie uvedený zoznam akceptovaných príkladov dokladov:
Možnosti vyhlásenia o pôvode majetku | Akceptované doklady |
| Mzda | 1) Výpis z účtu s výplatami mzdy od zamestnávateľa za posledné 3 mesiace. Okrem toho nám môžete poslať výplatné pásky s príjmami za posledné 3 mesiace. 2) Daňové priznanie za predchádzajúci daňový rok. |
Samostatne zárobkovo činná osoba | 1) Daňové priznanie za predchádzajúci daňový rok; 2) Okrem toho nám môžete poslať najnovšie faktúry/zmluvy/dohody o službách pre živnostníkov alebo výkazy ziskov a strát, ktoré preukazujú váš mesačný alebo ročný príjem. |
| Dedičstvo | 1) Kópia závetu zosnulého poručiteľa; A podpísaný list vykonávateľa závetu/advokáta/právneho zástupcu/osvedčovateľa pravosti závetu. |
Dar/grant | Ak ste študent a dostávate príspevok, použite túto možnosť. 1) Zmluva o poskytnutí daru/grantu na nehnuteľnosť alebo iný majetok; A výpis z bankového účtu, v ktorom je uvedený vklad daru/grantu na účet (ak sa uplatňuje). 2) Podpísané čestné vyhlásenie/list darcu, v ktorom je uvedený druh daru/grantu; A výpis z bankového účtu, v ktorom je uvedený vklad daru/grantu na účet (ak sa uplatňuje). |
| Hypotéky/pôžičky | 1) Zmluva o hypotekárnom úvere/úverová zmluva, kde je uvedená hodnota hypotéky alebo úveru s plánom splácania; A Výpis z bankového účtu, kde je uvedené prevedenie úveru na váš účet |
| Zisky spoločnosti (akcie/dividendy) | 1) Najnovšie výkazy o dividendách; 2) Najnovšie distribučné zmluvy; 3) Najaktuálnejší výpis z bankového účtu, kde je vidno výplaty dividend; 4) Najaktuálnejšie auditované účtovníctvo spoločnosti. |
| Finančné investície | 1) Výpis od poskytovateľa investícií; A výpis z bankového účtu, kde je vidno vyrovnanie od poskytovateľa investícií; 2) Iné výpisy alebo doklady preukazujúce zisk z investícií (z dlhopisov, akcií atď.) A výpis z bankového účtu zobrazujúci zúčtovanie od poskytovateľa investícií. |