Kripto para borsası Binance, Mayıs ayında Kanada'nın Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından kendisine uygulanan 4,4 milyon dolarlık cezaya itiraz etti.

Binance, 5 Haziran'da Kanada Federal Mahkemesi'ne, Anti-Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (CFT) düzenlemelerine uymadığı iddialarına karşı FINTRAC direktörüne karşı yasal itirazda bulundu. Düzenleyici, 9 Mayıs'ta Binance'ı, yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıt olmama ve 10.000 doları aşan dijital para işlemlerini bildirmeme dahil olmak üzere ihlaller nedeniyle 6 milyon CAD - yaklaşık 4,4 milyon dolar - para cezasına çarptırdığını duyurdu.

Binance, itirazında hizmetlerini Kanada sakinlerine yönlendirmediğini belirtti. Borsa, düzenleyici ortamı suçlayarak Mayıs 2023'te Kanada pazarından çıkma planlarını duyurdu. Cointelegraph, Binance'den yorum almak için ulaştı ancak yayın zamanında yanıt alamadı.

FINTRAC kararı, Binance'ın diğer ülkelerdeki hukuki çıkmazlarından ayrıydı. Şirket, Kasım 2023'te ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı, bu da o zamanki CEO Changpeng Zhao'nun istifa etmesini gerektirdi. Zhao, bir suçlamayı kabul etti ve federal hapiste dört aylık bir ceza çekiyor.

Şubat ayında, Nijerya yetkilileri, şirketteki vergi kaçakçılığı ve para aklama iddialarının ardından iki Binance yöneticisini gözaltına aldı. İngiliz ve Kenyalı vatandaşı Nadeem Anjarwalla, Nijerya gözaltısından kaçtı ve yayın sırasında Kenya'da bulunuyordu. ABD İç Gelirler Servisi'nde eski özel ajan olan Tigran Gambaryan, Nijerya'daki gözaltısı sırasında sıtma contracted olduğu bildirildi.

Sizin düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyoruz.