币圈如何规避出金风险：
1. 选择大型OTC交易平台,如币安、欧易等,这些平台与监管部门有良好沟通,可以更好地规避风险。
2. 优选支持T+1或T+2提现的OTC平台,虽然需要等待一段时间提现,但可降低洗钱风险。如币安T+1提现、火币严选交易(T+2)。
3. 尽量避免USDT等稳定币OTC交易,改用BTC、ETH等主流数字资产。
4. OTC交易使用专门的银行卡,与工资等账户分开,便于说明资金流向。
5. 选择地方性银行的卡,避免全国性大银行的账户容易被全面冻结。
6. 谨慎频繁交易,同一用户当天多次间接交易可能引起怀疑。
7. 寻找有信誉的OTC商家合作,避免与不明商户频繁交易。
8. 减少提现频率,适当增加单次变现金额。
9. OTC后不要转到其他银行卡,可选择ATM取现或在线消费。
10. 尽量选择工作日正常时段进行交易。
11. 卖出USDT后暂时不要急着转出,放在账户一段时间。
一旦账户被冻结,可以采取以下措施:
1. 了解冻结原因,是银行风控还是公安司法冻结。
2. 银行风控冻结可提供交易流水等证明,公安冻结需要配合民警调查。
3. 如属公安冻结,观察3天是否转为正式冻结,然后联系负责民警。
4. 核实自身无违法行为后,配合调查即可解冻。
总之,OTC交易需谨慎,一旦账户冻结也不必过于担心, 需要知道个人从事数字资产的交易，不触犯法律。尽量做到保存每笔交易记录、聊天记录、链上转账记录等已被不时之需出现问题配合处理即可！