#binance #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin #sec
Бывший инвестиционный банкир и зарегистрированный брокер арестован в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1 500 000 долларов: Министерство юстиции США
Бывший инвестиционный банкир и зарегистрированный брокер был осужден за организацию схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 1,5 миллиона долларов.
В новом пресс-релизе Министерства юстиции США (DOJ) говорится , что Рашон Рассел, который раньше работал в Управлении по регулированию финансовой индустрии (FINRA), был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения.
Министерство юстиции сообщает, что в период с ноября 2020 года по август 2022 года Рассел запустил схему, в которой он обманывал криптоинвесторов, используя ложные обещания огромных доходов. Тогда Рассел незаконно присвоил бы их средства для личного использования.
«Рассел присвоил большую часть активов инвесторов и использовал их для финансирования личных расходов, азартных игр и выплаты долгов другим инвесторам. Рассел также неоднократно не выплачивал основные инвестиции инвесторов и не обеспечивал инвесторам обещанную норму прибыли.
После того, как некоторые инвесторы потребовали вернуть им свои инвестиции, Рассел также ложно заявил, что он перевел им деньги».
По данным Министерства юстиции, в ходе отдельной аферы в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года Рассел незаконно получил 97 кредитных и дебетовых номеров и 43 удостоверения личности из шкафчиков спортивных залов в Нью-Йорке и Нью-Джерси и использовал их для несанкционированных транзакций.
Согласно пресс-релизу, помимо времени, проведенного за решеткой, Расселу было приказано выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации жертвам его схемы мошенничества с цифровыми активами.
Больше интересных новостей — подпишитесь
