索非亚市检察官办公室认定了Nexo在线平台四名相关人员的行为合法，决定不予追究其重大指控。

索非亚市检察官办公室终结了对与Nexo在线平台有关的四名个人活动的一项重大调查。

这项调查于2022年9月29日启动，重点关注Nexo平台上的参与有组织犯罪集团和未经授权的银行业务的指控。根据刑法第321条，这四名个人被控从2018年到2023年1月期间组织犯罪集团活动。

此外，其中两名个人还因在2018年6月至2023年1月期间进行未经许可的银行交易而面临指控，这涉及在Nexo平台上以各种货币进行贷款和存款筹集，而未依据《信贷机构法》获得适当的授权。

调查包括大量的程序和调查行动，包括对秘密身份证人进行的证人审讯、技术和银行专业知识以及支付账户流动性分析。国际合作也有所体现，欧洲调查令及其随后的回应发挥了重要作用。

技术性辩护

尽管进行了详尽的调查和国际审查，包括对Nexo在美国各州的行政行动，监督检察官得出结论称，证据不支持指控。对被告人没有发现有关犯罪组织、未经许可的银行业务、洗钱、税务犯罪或计算机欺诈的证据。

调查结论的一个关键方面是虚拟货币在保加利亚和欧盟的法律地位。根据欧洲银行业管理局的报告和当前的法律框架，加密资产不被认可为合法支付手段或受监管的金融工具，在保加利亚和欧盟没有法规。这种缺乏监管是决定Nexo的活动是否构成金融犯罪的关键因素，Nexo的活动主要在网上进行，可能是在保加利亚境外进行管理。

Nexo与美国各监管机构的和解进一步证实了Nexo运营过程中不存在欺诈或误导行为。这一全面的分析导致刑事诉讼的终止，监督检察官得出结论称，在当前的加密资产和金融服务法律制度下，没有犯罪行为。#保加利亚  #Nexo