cripto

Esta semana el investigador en cadena #zachxbt puso a todos en vilo, ya que anunciaba que iba a revelar una investigación sobre una empresa en donde los empleados estaban siendo acusados de Insider trading por un largo periodo. El nombre de la empresa mencionada es Axiom Exchange. Te pongo en contexto.
Axiom es una plataforma de comercio de #Criptomonedas fundada por Mist & Cal en 2024 y rapidamente se convirtió en una de las empresas más rentables del sector #cripto .

Una de las pistas que dejó Zachxbt antes de lanzar su investigación fue que esta empresa era una de las más rentables del sector cripto, y efectivamente no se equivocó, ya que, desde su fundación en 2024, esta empresa ha generado más de $ 390 millones de dólares en ingresos hasta la fecha.

Esta empresa tenía varios trabajadores con conocimientos del sector cripto y uno de ellos era Broox Bauer. Él era miembro de esta empresa y trabajaba (digo trabajaba porque ya los separaron) como BD senior de esta empresa con sede en Nueva York.

En la investigación de Zachxbt , este empleado (Broox Bauer) es acusado de insider trading , ya que abusaba de la falta de controles de acceso a herramientas internas para buscar detalles confidenciales de usuarios, con el fin de realizar tráfico de información privilegiada, esto mediante el seguimiento de la actividad de billeteras privadas desde el 2025.

Básicamente lo que hacía era aprovecharse de toda la información que manejaba desde la empresa para operar activos antes del listado en exchanges. Este sujeto conseguía recopilar billeteras de traders (sobre todo de aquellos traders de memecoins) a través de enlace de referidos, UID, publicación en X, etc. Con estos datos consiguió una buena base de información para hacer lo que quiera.

Broox bauer sabía que lo estaban investigando y al parecer habría lanzado sus últimas fichas en Polymarket. Según Bubblemaps, se ha encontrado una fuerte conexión entre Broox y la billetera de un trader que ganó más de $ 400,000 dólares apostándole “si” a Axiom en Polymarket.

Por otro lado, la tratarse de un exchange que no tiene token y quizá no es muy conocido por varios, el mercado lo ha pasado desapercibido, sin originar ningún tipo de volatilidad luego de lanzarse esta investigación. Quizá la historia hubiera sido otra si se mencionaba una empresa ya consolidada y con nombre en el sector cripto.

Esto es uno de los tantos problemas que hoy día encontramos en el sector cripto , a falta de un control definido en algunas empresas , algunos empleados hacen uso de información privilegiada para generar ganancias. No es sorpresa que en esta última apuesta en Polymarket , varios usuarios señalaban a otras empresas del sector cripto por algunas sospechas de insider trading (¿serán solo rumores? 🤔).
Con este destape ¿Crees que haya otras empresas cuyos empleados estén haciendo uso de información privilegiada para su propio beneficio?

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En el emocionante mundo de las criptomonedas, donde $ETH y BNB pueden dispararse, también acechan los estafadores. ¡Tu seguridad es lo primero! No dejes que el trabajo duro de tus inversiones se esfume por no estar informado. Aquí te detallo 3 de las estafas más frecuentes que debes reconocer y evitar.
1. Mensajes Falsos de "Soporte Técnico" Recibes un email o un mensaje directo diciendo ser de Binance o de algún proyecto cripto (como SOL). Te alertan de un "problema" con tu cuenta y te piden hacer clic en un enlace o, peor aún, que les des tus "claves de recuperación" o "frase semilla". ¡ERROR!
·       ⚠️  Recuerda: El soporte oficial de Binance NUNCA te pedirá tu contraseña ni tu frase semilla. Si tienes dudas, entra directamente a Binance.com y no hagas clic en enlaces sospechosos.
2. Sorteos Falsos en Redes Sociales (El "Giveaway Scam") Ves una publicación (a menudo en X/Twitter o Telegram) donde una figura famosa o un supuesto proyecto está "regalando" criptomonedas (ej. 1 $BTC o 10 ETH). Solo tienes que enviar una pequeña cantidad primero para "verificar" tu billetera y te prometen que te devolverán el doble.
·       🧐  Recuerda: ¡Nadie regala dinero gratis! Si te piden enviar dinero primero para recibir más, es 100% una estafa.
3. Phishing y Sitios Web Falsos Te llega un enlace por email, WhatsApp o incluso en algún foro que parece idéntico al de Binance, pero la URL tiene una pequeña letra cambiada (ej. "Binnance.com" en lugar de "Binance.com"). Al iniciar sesión allí, le estás dando tus datos directamente a los estafadores.
·      🧐   Recuerda: Siempre verifica la URL. Marca Binance.com como favorito en tu navegador y úsalo siempre para acceder. Además, activa la Autenticación de Dos Factores (2FA) con Google Authenticator en tu cuenta de Binance; es tu mejor escudo.
¡Tu dinero está en tus manos! La mejor defensa es la educación y la precaución.
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Los exchanges ya no quieren ser solo plataformas de cripto.

Ahora integran:

• acciones
• ETFs
• renta fija
• productos híbridos

Todo dentro de una sola app.

La frontera entre cripto y TradFi empieza a difuminarse.

🏦 ¿Regreso de la TradFi… o evolución?

La pregunta no es si la TradFi vuelve.

Es si:

✔️ los exchanges están absorbiendo su modelo
✔️ o si la TradFi está adoptando infraestructura cripto

Lo que vemos no es retroceso.
Es convergencia.

📊 Por qué esto cambia el juego

Cuando una plataforma permite operar múltiples clases de activos:

• aumenta la retención de usuarios
• centraliza liquidez
• mejora eficiencia operativa
• compite directamente con brokers clásicos

El usuario ya no necesita múltiples cuentas.

⚖️ Ventajas y riesgos

📈 Ventaja: experiencia unificada y mayor acceso.
📉 Riesgo: concentración de poder y menor diferenciación.

La competencia ya no es cripto vs bancos.
Es ecosistemas financieros completos vs estructuras fragmentadas.

🔎 Conclusión

Los exchanges están evolucionando hacia super-plataformas financieras.

No es que la TradFi esté “de regreso”.
Es que el mercado está fusionando ambos mundos.

Y en esa convergencia,
ganará quien ofrezca más eficiencia, liquidez y confianza.
#cripto #TradFi #BinanceSquare #Write2Earn