Hlavné poznatky

• Tieto podvody zahŕňajú podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Binance, a ponúkajú falošné služby za účelom odcudzenia peňazí od iných ľudí. 

• Podvodníci oslovujú potenciálne obete prostredníctvom neoficiálnych e-mailov alebo účtov sociálnych médií, ktoré vyzerajú podobne ako oficiálne účty spoločnosti Binance. 

• Ak ste sa stali obeťou takéhoto podvodu, okamžite nahláste incident príslušným miestnym orgánom a tímu podpory spoločnosti Binance. 

Chráňte svoj účet pred podvodníkmi, ktorí sa vydávajú za zamestnancov spoločnosti Binance. Zistite, ako si podvodníci budujú dôveru, a zároveň sa naučte tipy na identifikáciu a nahlásenie profilov romantických podvodníkov v tohto týždňovom vydaní série Poznajte podvody.

Dnes si každý človek s prístupom na internet môže vytvoriť falošný profil na sociálnej sieti a použiť názov a logo Binance.

Možno ste natrafili na falošné profily Binance vo vlákne na Twitteri, v sekcii komentárov príspevku na Instagrame alebo vás niekto priamo oslovil prostredníctvom aplikácie na odosielanie správ, ako je Telegram. 

Pravda je taká, že nemáme žiadnu kontrolu nad moderovaním týchto platforiem. Podvodníci, ktorí sa vydávajú za zamestnancov spoločnosti Binance, si môžu založiť nový účet v priebehu niekoľkých sekúnd, dokonca aj po tom, čo sme ich nahlásili moderátorským tímom príslušnej platformy.

Ak existuje jedna vec, ktorú by ste mali vedieť o našich zamestnancoch, je to nasledovné: Nikdy – a za žiadnych okolností – nebudeme proaktívne kontaktovať používateľov cez neoficiálne kanály, aby sme im ponúkli investičné poradenstvo, vstup do bezplatnej súťaže o darčeky alebo „zadné vrátka“ na odomknutie účtu na Binance. 

Aby sme vám pomohli ochrániť váš účet na Binance, načrtli sme štvorstupňový proces, ktorý podvodníci Binance zvyčajne používajú, a analyzovali sme niekoľko snímok obrazovky podvodníkov, s ktorými sme sa stretli. 

Štvorstupňový postup, ako podvodníci, ktorí sa vydávajú za zamestnancov spoločnosti Binance podvádzajú svoje obete

1. Vytvorenie falošnej identity

Prvý krok: Vytvorenie dokonalého klamstva. Podvody, pri ktorých podvodníci predstierajú identitu niekoho iného, ktorým sme sa venovali v minulotýždňovom článku, zvyčajne zahŕňajú podvodníka, ktorý sa vydáva za autoritu akou je napríklad policajt. 

V tomto prípade si však podvodník vytvorí falošnú identitu spolu s prepracovaným scenárom ohľadom toho, že je zamestnancom spoločnosti Binance. Vytvoria si falošný účet s logom Binance alebo profilový obrázok s fotografiou osoby v tričku Binance. 

Ich používateľské mená často obsahujú názvy ako Binance Customer Service (Binance zákaznícky servis), Binance staff-xxx (Zamestnanec Binance-xxx) alebo Binance Promo (promo akcia Binance), zatiaľ čo ich e-mailové adresy sa nápadne podobajú tým oficiálnym.

2. Zameranie na obete v sociálnych skupinách

Podvodníci prehľadávajú čierny trh, aby sa dostali k citlivým osobným údajom vrátane telefónnych čísel, e-mailov, identifikačných údajov a dokonca aj k záznamom o predchádzajúcich nákupoch a cestách. Tieto neprávom získané informácie sa potom dôkladne preberajú, aby sa identifikovali potenciálne obete, ktoré môžu byť ľahko manipulované. 

Niektorí podvodníci uprednostňujú prilákanie nových obetí vytvorením „oficiálnej skupiny Binance“ – údajne vedenej skutočnými zamestnancami spoločnosti Binance – ktorá ponúka investičné poradenstvo a lukratívne príležitosti na zarábanie peňazí.

3. Získanie dôvery a schopnosť presvedčiť

Podvodník teraz začína budovať dôveru prostredníctvom scenáru starostlivo prispôsobeného ich novozískanému cieľu. Cieľom je nadviazať vzťah s obeťou, vytvoriť falošný pocit dôvery a nakoniec ju presvedčiť, aby naletela podvodníkovi.

Pokročilí podvodníci vykazujú pôsobivú schopnosť prispôsobiť sa situácii, vytrvať vo svojom úsilí a improvizovať svoje reakcie za pochodu, aj keď cieľová obeť spočiatku nereaguje alebo nespolupracuje.

4. (Úspešné) ukončenie

Obeť nakoniec uverí falošnej totožnosti podvodníka. Súhlasí so žiadosťou podvodníka o zaslanie finančných prostriedkov alebo, čo je ešte horšie, poskytne svoje prihlasovacie údaje do systému Binance. S prístupom k účtu Binance obete by mohol podvodník potenciálne vyprázdniť celý krypto zostatok účtu do svojej peňaženky skôr, ako obeť znova získa prístup. 

Na ilustráciu toho, ako tento štvorstupňový proces funguje v praxi, uvádzame niekoľko skutočných prípadov. 

Príklady zo života

Príklad 1: Informácie o obchodovaní od zasvätených osôb - skupina Binance na WhatsApp

Používateľ, ktorého budeme volať Mark, je vo svete kryptomien nováčikom. Kontaktuje ho „analytik spoločnosti Binance“ menom Morris. 

Prostredníctvom správy na Instagrame Morris informuje Marka o skupine v aplikácii WhatsApp, ktorá zdieľa rady o investovaní do kryptomien a dôverné informácie o obchodovaní so zaručeným výnosom až 20 %. Morris pozýva Marka do skupiny, v ktorej je niekoľko „zamestnancov spoločnosti Binance“, ktorí pravidelne uverejňujú návody, ako zarobiť peniaze, spolu s členmi skupiny, ktorí sa delia o svoje obrovské výhry. 

Mark si tiež všimne, že „zamestnanci spoločnosti Binance“ odpovedajú na každú otázku profesionálne. V domnení, že ide o legitímnu skupinu, Mark postupuje podľa návodov, ktoré mu dávajú, na výber tokenov na adresu peňaženky podvodníka.

Samozrejme, nič z toho nie je legitímne a Mark sa stáva obeťou podvodníka. 

„Vitajte v diskusnej skupine spoločnosti Binance o kryptomenách. Spoločnosť Binance sa snaží byť vám k dispozícii ohľadom akejkoľvek vašej požiadavky. Sme najväčšia kryptomenová obchodná platforma na svete. Ak máte otázky týkajúce sa obchodovania s kryptomenami, položte ich v skupine a my vám na ne čo najskôr odpovieme.“ - Anglický preklad popisu podvodnej skupiny na aplikácii WhatsApp. 

Príklad 2: „Odborník na obchodovanie zo spoločnosti Binance“

Platformy sociálnych médií, ako je Instagram, sú plné falošných profilov, ktoré tvrdia, že majú spojitosť so spoločnosťou Binance alebo v nej priamo pracujú. Napríklad v tomto nedávnom prípade podvodník do svojho popisu v‑ profile zámerne pridal označenie @binance. Všimnite si, že ich popis v profile obsahuje aj širokú škálu trendových slov ako „expert na obchodovanie“ a „investičný špecialista“. 

Žiaľ, zlomyseľní aktéri sa často pokúšajú využiť náš vplyv a povesť v krypto sektore – v sektore, ktorému na celom svete dôverujú milióny používateľov – aby nachytali nič netušiace obete. Zamestnancom spoločnosti Binance je prísne zakázané obchodovať alebo ponúkať investičné poradenstvo. Neverte žiadnemu „zamestnancovi spoločnosti Binance“, ktorý tvrdí, že je obchodným alebo investičným guru. Pokiaľ ide o pridružených partnerov a KOL, hoci všetkých prísne preverujeme, aby sme sa uistili, že ich obsah je legitímny, ich názory a stanoviská neodrážajú tie naše. 

Jednoduchý spôsob, ako identifikovať falošný profil na Instagrame, je skontrolovať počet jeho sledovateľov v porovnaní s počtom označení Páči sa mi alebo komentárov. Ak existuje významný nesúlad, napríklad 25 000 sledovateľov, ale iba 100 hodnotení Páči sa mi a dva komentáre na príspevok – pravdepodobne ide o falošný profil. 

Ďalšie príklady

1. Inovácia peňaženky. Používateľ dostane falošný e-mail spoločnosti Binance z adresy do.not.reply.sv.binance@gmail.com so žiadosťou, aby „inovovali svoju aplikáciu“. Všimnite si, že v e-mailovej adrese stojí gmail.com namiesto našej oficiálnej domény: binance.com.

2. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Binance. Tento podvodník sa pokúša oklamať používateľa tým, že vystupuje ako zamestnanec podpory spoločnosti Binance pod prezývkou „Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Binance“. 

3. Binance VIP. Tento podvodník poskytuje falošné rady týkajúce sa investovania do kryptomien pod zámienkou zamestnanca spoločnosti Binance, ktorý pomáha prevádzkovať Binance VIP, náš program výhod pre inštitucionálnych a vysokoobjemových profesionálnych obchodníkov. 

Tipy, ako sa chrániť pred podvodmi s falošnou identitou Binance

Dajte si pozor na samozvaný personál spoločnosti Binance

• Neverte okamžite údajnému „zamestnancovi spoločnosti Binance“, ktorý vás osloví prostredníctvom telefónu alebo sociálnych médií, ako je Telegram, WhatsApp, Instagram atď. Naši zamestnanci nikdy nebudú proaktívne posielať používateľom správy prostredníctvom neoficiálnych kanálov, aby im poskytli investičné poradenstvo, vstup do súťaže alebo služby na odblokovanie účtu. 

• Venujte pozornosť používateľskému menu alebo e-mailovej adrese, a najmä názvu domény na konci. Pravosť e-mailových adries a odkazov na webové stránky si môžete overiť prostredníctvom služby Binance Verify. Používatelia by mali byť stále opatrní, ak sa odkaz zobrazuje ako „Overený“ a vyhýbať sa odkazom, ktoré sa zobrazujú ako „Neoverený zdroj“.

Chráňte svoje súkromné údaje

Aby ste sa ochránili pred potenciálnym podvodom, je dôležité, aby ste uchovali svoje osobné údaje v bezpečí, vrátane histórie cestovania, nákupov a kontaktných údajov. 

Ako už bolo spomenuté v článku, podvodníci často využívajú temný web na získanie nedbalo spravovaných osobných údajov, aby našli svoj ďalší cieľ.

Ak vás už podviedli

V prípade, že ste sa stali obeťou podvodu, si dávajte pozor na ďalšie pokusy tých istých podvodníkov a nevykonávajte žiadne výbery alebo prevody iniciované cudzími ľuďmi. 

Ak ste sa stali obeťou podvodníka s falošnou identitou Binance, odporúčame vyhľadať pomoc miestnych vládnych orgánov. Ak je váš účet na Binance napadnutý, okamžite podajte hlásenie podľa krokov uvedených v tejto príručke: Ako nahlásiť podvody podpore Binance.

Zároveň všetkým novým i starým používateľom odporúčame prečítať si našu sériu proti podvodom, aby sa lepšie vyzbrojili proti bežným krypto podvodom. 

Prečítajte si tiež

• (Blog) Poznajte podvody: oficiálna príručka najrozšírenejšími podvodmi v oblasti kryptomien 

• (Blog) Poznajte podvody: falošné krypto investície, na ktoré si treba dávať pozor

• (Blog) Poznajte podvody: Varovné signály na rozpoznanie podvodu 

• (Blog) Poznajte podvody: Podvody spojené s prácou, na ktoré si treba dať pozor

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký, aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Toto nie je finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a varovaniach pred rizikom.