මම ධනය ප්‍රකාශ කිරීමේ මූලාශ්‍රය (SOW) සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
Binance භාවිත කරන අතරතුර පරිශීලකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහ ප්‍රවේශම සහතික කිරීම සඳහා, අපි දැඩි මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AML) රෙගුලාසිවලට අනුකූල වී ඇතැම් රටවල පදිංචි පරිශීලකයින්ගෙන් ධනය ප්‍රකාශ කිරීමේ මූලාශ්‍රයක් (SOW) එකතු කරන්නෙමු. ඔබ පහත FATF සහ EU-ලැයිස්තුගත අධි අවදානම් සහිත රටවල පදිංචිකරුවෙකු නම්, Binance මත ව්‍යවහාර මුදල් නිෂ්පාදන වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔබ SOW ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ කිරීමට සිදු වේ.
ධනය ප්‍රකාශ කිරීමේ මූලාශ්‍රය සම්පූර්ණ කරන්නේ කෙසේද? පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශයකි
ක්‍රියාවලිය අතරතුර කරුණාකර ඔබේ බ්‍රවුසරය නැවුම් නොකරන්න.
1. ඔබ දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙක් (PEP) නම් ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබ PEP නම්, ඔබට PEP ප්‍රකාශ කිරීමේ පෝරමයක් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. ඉදිරියට යාමට [ඉදිරියට යන්න] තට්ටු කරන්න.
දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකු (PEP) යනු කවුද?
PEP හෙවත් "දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයා" යනු:
අ) ප්‍රමුඛ මහජන කාර්යයක් භාරව සිටින හෝ භාර දී ඇති ස්වභාවික පුද්ගලයෙකි: • රාජ්‍ය නායකයා • රජයේ ප්‍රධානියා/අගමැති • අමාත්‍ය • උප හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය • සහකාර අමාත්‍ය • පාර්ලිමේන්තු ලේකම් • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී • ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරු • ව්‍යවස්ථාපිත අධිකරණයේ හෝ වෙනත් ඉහළ මට්ටමේ අධිකරණ ආයතනවල විනිශ්චයකාරවරුන්, සුවිශේෂී අවස්ථාවන්හි දී හැර, වැඩිදුර අභියාචනයට යටත් නොවන තීන්දු • විගණකාධිපතිවරුන්ගේ උසාවි සාමාජික • මහ බැංකු මණ්ඩල සාමාජික • තානාපති • තානාපති කාර්යාල • Chargé d'affaires • ත්‍රිවිධ හමුදාවේ උසස් නිලධාරියා • රජය සතු ව්‍යවසායක පරිපාලන, කළමනාකරණ හෝ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජික.
ආ) ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක ප්‍රධාන පෙළේ කාර්යයක් පවරනු ලැබ ඇති ස්වභාවික පුද්ගලයෙක්:• සංවිධානය සහ ප්‍රධාන කාර්යයේ වර්ගය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම: සභාපති, අධ්‍යක්ෂ, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, මහලේකම්, මණ්ඩලයේ සාමාජික, සභාපති මණ්ඩලය, මණ්ඩලයේ උප සභාපති හෝ ඊට සමාන කාර්යයක්.
c) අ) සහ ආ) හි ඉහත සඳහන් කළ පුද්ගලයාගේ (PEP) පවුලේ සාමාජිකයෙක්: • කලත්‍රයා • ජාතික නීතියට අනුව කලත්‍රයාට සමාන යැයි සැලකෙන පුද්ගලයා • දරුවා • දරුවාගේ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ සහකරු හෝ සහකාරියට සමාන යැයි සැලකෙන පුද්ගලයා.
2. ඔබේ SOW ප්‍රකාශන විස්තර සම්පූර්ණ කිරීමට ඔබේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ වාර්ෂික ආදායම සහ ආදායම් මූලාශ්‍රය සනාථ කිරීමට ඔබට ලේඛන උඩුගත කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.
සටහන්:
- කරුණාකර ඇතුළත් කර ඇති සියලුම තොරතුරු ඔබේ උපකාරක ලේඛන සමග අනුකූල බව සහතික කර ගන්න.
- ඔබේ වාර්ෂික ආදායම නිවැරදිව ගණනය කිරීමට, කරුණාකර ඔබේ දේශීය මුදල් USD බවට පරිවර්තනය කර ඔබේ මාසික වැටුප 12 න් ගුණ කරන්න.
3. ඔබේ මුළු ශුද්ධ වටිනාකමට දායක වන අදාළ සියලුම මූලාශ්‍ර තෝරන්න. ඔබගේ උපකාරක ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට [උඩුගත කරන්න] තට්ටු කරන්න.
සටහන්:
- උපකාරක ලේඛනවල නම ඔබේ හැඳුනුම්පතේ නමට ගැළපිය යුතු ය. මෙය එසේ නොවේ නම්, තෙවන පාර්ශවීය ලේඛන ඔබේ සත්‍යාපනයට සම්බන්ධ කරන්නේ මන්දැයි ඔබට පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.
- ලේඛන ලබා ගත යුත්තේ වඩාත්ම මෑත කාල පරිච්ඡේදයෙනි (එනම්, අවම වශයෙන් පසුගිය මාසයේ සිට).
- කරුණාකර නිකුත් කරන්නාගේ නම, නිකුත් කරන දිනය සහ අනෙකුත් සියලුම තොරතුරු ලේඛනවල පැහැදිලිව පෙනෙන බව සහතික කර ගන්න.
4. SOW ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, අපි ඔබේ ලේඛන නියමිත වේලාවට සමාලෝචනය කරන තෙක් කරුණාකර ඉවසන්න.
ඔබට පහත පිළිගත හැකි ලේඛන උදාහරණ ලැයිස්තුව වෙත යොමු විය හැකි ය:
SOW ප්‍රකාශන විකල්ප | පිළිගත් ලේඛන |
| වැටුප | 1) පසුගිය මාස 3 සිට සේවායෝජකයාගේ වැටුප් ගෙවීම් පෙන්වන බැංකු ප්‍රකාශය. මීට අමතරව, ඔබට පසුගිය මාස 3ක ආදායම පෙන්වන ගෙවීම් පත්‍රිකා අපට එවිය හැකි ය. 2) පෙර බදු වර්ෂයේ බදු ප්‍රකාශය. |
ස්වයං රැකියාව | 1) පෙර බදු වර්ෂයේ බදු ප්‍රකාශය; 2) අතිරේකව ඔබට ඔබගේ මාසික හෝ වාර්ෂික ආදායම සනාථ කරමින් ස්වයං රැකියා සේවා සඳහා නවතම ඉන්වොයිසි/කොන්ත්‍රාත්/ගිවිසුම් හෝ ලාභ/අලාභ ප්‍රකාශ අපට එවිය හැකි ය. |
| උරුමය | 1) මියගිය අයගේ අන්තිම කැමති පත්‍රය/ගිවිසුමේ පිටපත; සහ කැමැත්ත/නීතිඥයා/සොලිසිටර්/පරිවාස දීමනා ක්‍රියාත්මක කරන්නාගේ අත්සන් සහිත ලිපිය. |
පරිත්‍යාග/තෑග්ග/ප්‍රදානය | ඔබ දීමනාවක් ලබන ශිෂ්‍යයෙක් නම්, කරුණාකර මෙම විකල්පය තෝරන්න. 1) නිශ්චල දේපළ හෝ වෙනත් වත්කම් සඳහා පරිත්‍යාග/තෑගි/දීමනා ගිවිසුම; සහ පරිත්‍යාග/තෑගි/දීමනාවේ බැංකු තැන්පතු පෙන්වන බැංකු ප්‍රකාශය (අදාළ නම්). 2) පරිත්‍යාගයේ/ත්‍යාගයේ/ප්‍රදානයේ ස්වභාවය ප්‍රකාශ කරමින් පරිත්‍යාගකරු අත්සන් කරන ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශය/ලිපිය; සහ පරිත්‍යාග/තෑගි/ප්‍රදානයේ බැංකු තැන්පතු පෙන්වන බැංකු ප්‍රකාශය (අදාළ නම්). |
| උකස් / ණය | 1) ආපසු ගෙවීමේ සැලැස්ම සමග උකස් හෝ ණය වටිනාකම පෙන්වන උකස්/ණය ගිවිසුමක්; සහ ඔබේ ගිණුමට ණය තැන්පතුවක් පෙන්වන බැංකු ප්‍රකාශයක්. |
| සමාගම් ලාභ (කොටස්/ලාභාංශ) | 1) නවතම ලාභාංශ ප්‍රකාශයන්; 2) නවතම බෙදා හැරීමේ ගිවිසුම්; 3) ලාභාංශ ගෙවීම් පෙන්වන මෑතකාලීන බැංකු ප්‍රකාශය; 4) නවතම විගණනය කරන ලද සමාගම් ගිණුම්. |
| මූල්‍ය ආයෝජන | 1) ආයෝජන සපයන්නාගෙන් ප්‍රකාශය; සහ ආයෝජන සපයන්නාගේ හිලව් කිරීම පෙන්වන බැංකු ප්‍රකාශය; 2) ආයෝජන ලාභය සනාථ කරන වෙනත් ප්‍රකාශ හෝ ලේඛන (බැඳුම්කර, කොටස් ආදියෙන්) සහ ආයෝජන සපයන්නා වෙතින් හිලව් කිරීම ප්‍රදර්ශනය කරන බැංකු ප්‍රකාශය. |