С ростом популярности криптовалют увеличилось также и количество случаев мошенничества в этой сфере. Чтобы обезопасить инвесторов, Binance использует различные меры по борьбе с мошенничеством. Данные меры, применяемые на этапе вывода средств с платформы, призваны обеспечить сохранность криптовалютных активов пользователей Binance.
1. Контрольные вопросы
Прежде чем приступить к выводу средств, необходимо ответить на контрольные вопросы. Заполненная анкета гарантирует, что вы полностью осознаете все риски. Вопросы затрагивают ключевые факты об осуществляемой операции, такие как тип, цель и причины совершения.Если указанной информации окажется недостаточно, вам будет необходимо предоставить дополнительные сведения. Вы можете приступить к выводу средств только после ответа на контрольные вопросы.
Если адрес получателя транзакции был помечен несколькими пользователями Binance как мошеннический, система даст вам время оценить потенциальные риски.
2. Предупреждения
При попытке вывода средств на адреса, помеченные как адреса с повышенным риском мошенничества или с аномальной активностью, в интерфейсе нашей платформы будут всплывать предупреждающие сообщения. Эти предупреждения призваны информировать вас о рисках, связанных с определенными адресами, на которые осуществляется вывод средств.
Мошеннические платформы часто обманывают пользователей, заставляя их поверить в то, что «адрес» принадлежит им. В действительности же адрес контролируется злоумышленниками. Помните: адреса личных кошельков принадлежат вам только в том случае, если вы имеете доступ к приватными ключам.
Приступайте к выводу средств только после того, как прочитаете предупреждающее сообщение и убедитесь, что ваши действия не представляют угрозу безопасности ваших средств.
3. Временная блокировка
Binance ограничивает вывод средств по различным причинам, в том числе из-за подозрительной активности на аккаунте, аномальных транзакций, входа с неизвестных устройств или других факторов.
Например, Binance может временно ограничить вывод средств с вашего аккаунта, если вы неоднократно отправляли средства на адрес, внесенный в черный список. Период блокировки дает вам время переосмыслить свои действия и проверить, не принадлежит ли адрес получателя мошенникам.
Если вам нужна помощь в определении потенциальных рисков или вы убедились в том, что вывод средств несет/не несет никакого риска, обратитесь в службу поддержки Binance. Агенты службы поддержки помогут вам решить ваш вопрос.
Примечание: Binance ни при каких условиях не станет навсегда замораживать или блокировать ваши средства из-за потенциальных рисков мошенничества. Напротив, мы предоставляем вам время для принятия взвешенных решений. Вы можете вывести свои средства в любое время, как только убедитесь в том, что сделка не представляет никакого риска.
Превентивные меры принимаемые Binance — это временные ограничения, призванные обезопасить ваши средства. Осведомленность о распространенных видах мошенничества с криптовалютами и тщательный анализ потенциальных рисков, связанных с транзакциями, позволят вам защитить свои цифровые активы и получить более безопасный опыт работы с криптовалютами.
Распространенные виды мошенничества и принцип их работы
1. Схема Понци
Злоумышленники часто используют схемы Понци, предлагая мошеннические услуги или продукты с несколькими уровнями VIP-пользователей. Как правило, в таких предприятиях задействовано не менее трех уровней пользователей, хотя может быть и всего два.
Чтобы привлечь новых участников, мошенники обещают высокие доходы от инвестиций. Но средства, полученные от новых инвесторов, используются для погашения задолженности перед предыдущими инвесторами.
2. Поддельный интернет-магазин
Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, где можно зарегистрироваться в качестве продавца или покупателя. Цены на продукцию, представленную на этих сайтах, зачастую значительно ниже рыночных. Однако после оплаты в криптовалюте товар в итоге не поставляется.
Подобная мошенническая практика может использоваться и отдельными «продавцами», рекламирующих товары по ценам ниже рыночных.
3. Мошенничество с выдачей себя за представителя Binance
Некоторые мошенники выдают себя за сотрудников службы поддержки Binance, и могут обманом заставить вас отправить им деньги или раскрыть конфиденциальные данные. Например, они могут попросить вас представить личные данные под предлогом необходимости прохождения процедуры KYC, устранения ограничений, наложенных на аккаунт, или получения доступа к эксклюзивным предложениям.
Мошенники также выдают себя за представителей других организаций, таких как государственные учреждения, финансовые институты или другие известные криптовалютные сервисы.
4. Аферы с денежными переводами
Мошенники могут предъявить поддельные квитанции как доказательство перевода средств на ваш банковский счет, а затем инициировать процедуру возврата платежа.
5. Фальшивый розыгрыш криптовалюты
Мошенники заманивают вас обещаниями бесплатной криптовалюты и просят внести «небольшой» депозит для подтверждения выигрыша. Как правило, этот вид мошенничества начинается с приглашения в группу Telegram или Discord.
6. Инвестиционные аферы
Мошенники часто заманивают инвестиционными предложениями, обещая гарантированный доход. Они могут рекомендовать определенную платформу или даже выдавать себя за экспертов в области криптовалюты, инвесторов или брокеров, чтобы завоевать ваше доверие.
Опасайтесь «гарантированных доходов», которые кажутся чересчур завышенными или вовсе нереалистичными. Это верный признак мошенничества. Прежде чем приступить к осуществлению каких-либо транзакций, проверьте информацию о человеке или платформе, предлагающих высокие доходы.
7. Мошенничество при приеме на работу
Злоумышленники создают фальшивые объявления о вакансиях, запрашивая персональные данные или «задаток», для получения жертвой несуществующей должности или «полной зарплаты».
8. Романтическая афера
Мошенники устанавливают с жертвой романтические отношения, с целью позднее попросить о финансовой помощи.
Часто задаваемые вопросы:
1. Почему я вижу это сообщение? Почему вы заблокировали вывод моих средств?
Ограничения на вывод средств и полученное вами сообщение об ошибке являются частью мер Binance по борьбе с мошенничеством. Эти меры нацелены на защиту пользователей, информируя их о возможных мошенничествах и связанных с ними рисках. Ограничения носят временный характер и могут действовать не более 24 часов.
Мы вводим эти ограничения, чтобы побудить пользователя осуществить проверку получателя и все детали транзакции перед окончательным подтверждением вывода средств.
2. Как узнать, связан ли адрес вывода средств с мошенниками?
Binance применяет разнообразные методики для маркировки и мониторинга адресов с высоким уровнем риска. Эти методики включают в себя анализ данных, изучение профилей пользователей, исследование шаблонов транзакций и взаимодействие с органами безопасности.
3. Как распознать мошенников?
Распознать мошенников бывает непросто. Вас должны насторожить предложения, выглядящие слишком заманчиво, чтобы быть правдой; внезапные сообщения от «службы поддержки»; а также запросы на предоставление личной информации или требования оплатить товары или услуги заранее. Всегда проводите тщательную проверку источников получаемой информации и будьте осторожны при общении с незнакомцами или при посещении неизвестных вам сайтов.
4. Что делать в случае появления этого сообщения об ошибке? Подвержены ли мои средства риску?
Ваши средства в безопасности. Если вам приходит предупреждение или сообщение об ошибке, указывающее на возможное мошенничество, проведите повторный анализ операции на риски. Дважды проверьте личность получателя и цель транзакции. Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная помощь, обратитесь в службу поддержки Binance.
5. Что если я знаю человека и уверен в законности операции?
Не теряйте бдительность, даже если вы знаете этого человека и считаете транзакцию законной. Мошенники часто налаживают отношения, в том числе романтические или деловые, со своими жертвами, прежде чем обмануть их. Чтобы завоевать доверие, некоторые мошенники часто делают «выплаты» своим жертвам в первые несколько раз, используя средства новых участников, прежде чем исчезнуть после последней транзакции.
Опасайтесь отправлять деньги людям, с которыми вы познакомились совсем недавно, особенно если они предлагают помощь в получении прибыли. Если вы уверены, что транзакция не содержит ошибки, а адрес принадлежит доверенному лицу, обратитесь в службу поддержки Binance. Но если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, пожалуйста, подайте заявление, следуя шагам, описанным в этом руководстве: Как сообщить о мошенничестве в Binance.
6. Это мои деньги. Разве я не имею права вывести деньги на любой адрес?
Вы всегда имеете право решать, куда выводить свои средства. Временные ограничения на вывод средств служат лишь превентивной мерой, защищающей вас от возможных мошеннических действий. После тщательного изучения ситуации и подтверждения законности операции можно будет продолжить вывод средств. Если вам нужна помощь, обратитесь в службу поддержки Binance.
Binance никогда не блокирует средства пользователя навсегда, даже если возникает подозрение на то, что пользователь столкнулся с мошенничеством. Вместо этого мы лишь предоставляем пользователям больше времени для проведения дополнительных исследований и подтверждения правильности принятого решения.