Крупнейшая в мире криптовалютная биржа заявляет, что увеличила по сравнению с прошлым годом расходы на соблюдение требований со 158 миллионов долларов до 213 миллионов долларов, закупив множество новых программных систем для блокировки и сообщения о подозрительных транзакциях. Увеличение расходов также отражает затраты на персонал, в том числе решение Binance вернуть исполнительного директора Стива Кристи на должность заместителя директора по соблюдению требований. «Мы значительно усовершенствовали нашу культуру соблюдения требований. Это стало возможным благодаря качеству наших талантов, которые продолжают решать новые задачи и возможности этой захватывающей и быстро развивающейся отрасли», — сказал генеральный директор Ричард Тенг, бывший регулятор, который в ноябре сменил основателя Binance Чанпэн Чжао. Акцент Binance на соблюдении требований резко контрастирует с предыдущими днями, когда компания стала лидером отрасли отчасти из-за своей готовности закрывать глаза на злоумышленников, использующих ее платформу. В конце прошлого года компания заключила соглашение с властями США, чтобы положить конец нескольким длительным расследованиям. Сделка, которая совпала с признанием Чжао себя виновным в уголовных обвинениях в отмывании денег, требует от компании выплаты штрафов и пеней на сумму более 4 миллиардов долларов. Министерство юстиции, а также Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Управление по контролю за иностранными активами, ориентированное на санкции, оба из которых являются подразделениями Казначейства США. Введение контроля, вероятно, помешает Binance использовать сомнительную тактику, включая обход правил, которые ранее помогали компании завоевать долю рынка. Суд еще официально не назначил наблюдателя, но представитель Binance заявил, что это объявление, скорее всего, будет сделано в ближайшее время. Выбор монитора основан на списке, предложенном Binance и проверенном агентствами. Тем временем Чжао ожидает слушания по приговору, назначенного на конец этого месяца в федеральном суде Сиэтла. В сообщениях говорится, что он получит 18 месяцев в федеральной тюрьме, хотя окончательный срок может быть меньше или больше. Несмотря на все это, Binance пережил тот же отскок, который испытали другие в криптоиндустрии после осуждения Сэма Бэнкмана. -Фрид, бывший соперник Чжао и основатель FTX, которому грозит несколько десятилетий тюремного заключения после осуждения за мошенничество. По словам представителя компании, в январе Binance привлекла более 3,5 миллиардов долларов новых средств, что является максимальным показателем за месяц с ноября 2022 года. Общие активы на платформе сейчас превышают 80 миллиардов долларов — на 10 миллиардов долларов больше, чем до ухода Чжао. В интервью Fortune Кристи сказал, что решил вернуться в Binance после того, как провел некоторое время с семьей, и что он верит в культуру соблюдения требований в компании. Компания сильнее, чем когда-либо, отчасти благодаря присутствию директора по соблюдению нормативных требований Ноа Перлмана, который когда-то занимал должность руководителя отдела по финансовым преступлениям в Morgan Stanley. «Количество технологий, которыми располагает Binance для обеспечения соответствия, комплексной проверки и мониторинга транзакций, не имеет себе равных. - сказала Кристи. «У вас под рукой больше технологий, чем везде, где я работал».