В криптомире я заработал довольно много денег, если я попытаюсь вывести их, будет ли банк расспрашивать о происхождении денег?

Если кто-то понапрасну будет пытаться вывести деньги в Гонконг, то наличные и переводы в гонконгских U-магазинах на сто процентов являются черными деньгами.

Характеристики черных денег:
Очень похожи на инфекционные болезни. Высокая заразность и скрытый характер, на первый взгляд не видно. Поэтому это приводит к двум характеристикам:
1. Как только эта карта получает черные деньги, она будет заражена и может быть заблокирована. Эта карта, переведенная на любую другую карту, также заразит новые карты.
2. До блокировки вы не знаете, какая карта или деньги проблемные, только после блокировки вы узнаете, поэтому есть риск не успеть среагировать.

Как избежать черных денег?
1: Найдите надежного U-продавца.
2: Ранее у меня была виза-карта, но я узнал, что она тоже не подходит, если возникнут проблемы, не знаю, к кому обращаться. Я пробовал, операции сложные и затратные.
3: Обратитесь напрямую к Ауди Гэ, но через банковскую проверку, оплата из резервного фонда компании, чтобы обеспечить безопасность с самого начала.

Если бы это было до 2016 года, и ваша карта получила бы входящий перевод менее десяти миллионов, абсолютно никто бы не спрашивал вас.
Время идет, сейчас 2024 год, даже если в вашем кошельке появится 10U черных U, они будут заморожены при первом же переводе на биржу, не говоря уже о вашей банковской карте, сейчас даже при внесении суммы выше 50 тысяч нужно звонить для подтверждения.

В заключение: чистые средства абсолютно не подвержены риску судебной блокировки, есть только один риск — это крупный риск банка (предоставит материалы по контакту с риском), только принимают, но не продают, в этом кругу только тратят деньги на получение U, не принимают деньги за продажу U, тогда средства не будут загрязнены, это и есть лучшая защита, Ауди Гэ только принимает, но не продает. #冻卡问题
$BTC #出金安全 #出金骗局多，多看看！ #出入金

Проблема заключается в заморозке аккаунта Alipay и банковского счета;

“Я произвел четыре транзакции, и моя банковская карта была заморожена три раза, в последний раз я выбрал Alipay, и в результате система определила транзакцию как аномальную, и Alipay снова был заморожен.”

​ Купил, но не могу продать, получил прибыль, но трудно превратить ее в реальное богатство, когда цена биткойна постоянно бьет исторические рекорды, подобные случаи, как тучи, нависают над каждым игроком на крипторынке.

​ С момента своего возникновения, несмотря на частые колебания цен, биткойн стал известным альтернативным активом, о котором все больше людей знают и который они торгуют, цена непрерывно растет. Другой стороной монеты является полу-анонимность биткойна, которая становится рассадником для некоторых преступников, скрывающих свою личность, перемещая средства и избегая валютного контроля. Особенно с 2017 года, после того как несколько стран, включая Китай, закрыли пути к покупке биткойна и других цифровых активов за фиатные деньги, различные стейблкоины, такие как USDT и USDC, привязанные к доллару 1:1, стали основными инструментами в криптомире, предоставляя более удобные и безрисковые каналы для вышеупомянутых действий.

​ Если у вас были транзакции с рискованным аккаунтом, связанные с борьбой с мошенничеством, возможно, вам позвонит дядя, чтобы связаться с вами и объяснить ситуацию; если вы не пойдете, то вам заморозят аккаунт на месяц, и это сделано для вашей защиты, чтобы предотвратить мошенничество, и этот аккаунт также был помечен, в будущем при оплате вы получите уведомительный звонок, и оплата будет невозможна;

​ Поэтому сейчас на самом деле проверки U-компаний тоже довольно строгие, нужно смотреть на денежные потоки клиентов, остатки средств и так далее, поэтому брат Ауди принимает только U, чтобы гарантировать чистоту средств, брат Ауди также гарантирует безопасность резервного капитала, который мы отправляем; #冻卡
$BTC $ETH $SOL

Последние правила о замораживании банковских карт WD в 2024 году

В 2024 году политика снова изменится. С начала кампании "Чистая сеть" в 2019 году, через "Операцию по отключению карт" в октябре 2020 года и дальнейшую всеобъемлющую борьбу с мошенничеством. Карты, связанные с WD, в конечном итоге будут заморожены, это лишь вопрос времени. Если вы столкнетесь с доброжелательной организацией, возможно, это будет проще решить, а если с недоброжелательной организацией, вам некуда будет обратиться за поддержкой, даже могут вынуть все ваши старые транзакции.

С 2024 года, если вы участвуете в WD, даже если вы пополнили счет на 100 юаней, местные правоохранительные органы сразу же придут к вам. Все ваши банковские карты будут заблокированы на месяц.

Вы не ослышались, все, кто в 2024 году участвует в онлайн-азартных играх и пополняет на 100 юаней, могут быть найдены местными правоохранительными органами.

Потому что во время пополнения, если карта вашего партнера связана с мошенничеством или имеет риски, вы получите метку от банка или системы предупреждения о мошенничестве. Вы, как жертва телекоммуникационного мошенничества, вызовете предупреждение о мошенничестве в вашем банке, и местные правоохранительные органы сразу же позвонят вам, чтобы узнать, действительно ли вы являетесь жертвой телекоммуникационного мошенничества, и чтобы вы не переводили деньги.

Кроме того, вас уведомят о необходимости посетить местные правоохранительные органы для составления протокола, подписания гарантии и обязательства. Если вы не придете, они свяжутся с вашими родственниками или прямо придут к вам.

В дальнейшем ипотечный центр будет обеспечивать защитные платежи по всем вашим банковским картам на срок от 30 до 37 дней.

Если это связано с валютным обменом, обязательно используйте официальные переводы, сообщите своим друзьям и родственникам за границей. За границей слишком много таких наивных людей, которые меняют деньги в небольших магазинчиках, и деньги могут оказаться не вашими. Не стоит воспринимать старые привычки как должное.

Если вы когда-либо использовали замороженные карты, лучше не пользуйтесь ими больше, если можно, закройте их. Если это зарплатная карта или обязательная карта, старайтесь использовать только мелкие суммы, ни в коем случае не используйте её как сберегательную, ведь в любой момент могут возникнуть проблемы.

Я - брат Ауди, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать меня, также можно обратиться ко мне по вопросам вывода средств, после банковской проверки, средства будут выданы из резервов платежной организации, это самые безопасные средства в стране.
$BTC $ETH #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡问题 #冻卡

Разблокировка банковской карты: в ожидании规范化曙光

В эпоху цифровизации многие люди в какой-то момент, когда интернет-мониторинг был слаб, невольно оказались вовлечены в серые торговые цепочки. Либо были обмануты, либо случайно отсканировали QR-код, и так оказались связаны с серой индустрией. Многие простые игроки осознали серьезность ситуации только тогда, когда их банковские карты были заморожены, и сожалели об этом. После начала кампаний по отключению карт и очистке сети, они решили исправиться и порвать связь с серой индустрией.

Для искренних раскаявшихся, после глубоких размышлений и решительного прощания, можно применить меры наказания, такие как образование, предупреждение и требование написать гарантии. В настоящее время мониторинг больших данных стал строгим, и в случае повторного нарушения последует суровое наказание, но если человек искренне исправится, штраф может быть признан, и затем его банковская карта должна быть быстро разблокирована. Средства на карте могут быть зарплатой и сбережениями, они ранее не осознавали серьезность проблемы, не знали о ужесточении контроля, а после прояснения политики они уже остановились, но все равно стали жертвами заморозки из-за дел в других местах. Чтобы разблокировать карту, они обращаются за информацией, ищут в интернете, общаются по телефону, записываются в других местах и связываются с замораживающим учреждением, и только они знают, какова это трудность, словно оказались в ловушке.

Ошибки и душевные упреки — это нормально, но процедура разблокировки требует улучшения. Они преодолевают тысячи километров для сотрудничества с расследованием, честно рассказывают, искренне раскаиваются, и у них должны быть четкие и эффективные процессы разблокировки, а не долгое ожидание, смятение и неясность, даже подвергаясь мошенничеству.

Посмотрим на банковский риск, на примере Industrial and Commercial Bank of China, часто встречаются коды 93012587 и 93012588. Первый обычно автоматически разблокируется через 72 часа, но может быть легко снова заморожен как второй. 93012588 сложен для обработки, объяснения в банке не приносят результата, если не идти в отделение, разблокировка становится невозможной. Многие люди переходят из одного банка в другой, пока не достигнут своего банка, где открывали счет, и часто им приходится снимать наличные и закрывать карту, что делает их высокорисковыми клиентами, а затем трудно получить новую карту. Спрашивая о сроках снятия высокорискового ярлыка, ответы неясны, нет точных данных. В интернете также трудно найти ответ, что вызывает чувство несправедливости у пострадавших, хоть они и знают, что ошиблись и хотят исправиться, но продолжают сталкиваться с проблемами.

В эпоху информации, надеемся, что органы заморозки банковских карт и подразделения банковского риска более заботятся о людях, делают процесс разблокировки стандартным, прозрачным и удобным, чтобы раскаявшиеся могли быстрее выйти из трудной ситуации и вернуться к нормальной жизни.

Я — Ауди哥, если у вас есть вопросы, задавайте, также можете обратиться ко мне по вопросам вывода средств, после проверки банком, выплаты от платежных учреждений, это самые безопасные средства в стране.
$BTC $ETH #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡 #冻卡问题

О судебной блокировке, вам нужно знать следующее

В повседневной жизни вы можете столкнуться с ситуацией судебной блокировки, что часто вызывает путаницу и беспокойство. Ниже мы подробно ответим на несколько распространенных вопросов о судебной блокировке, чтобы помочь вам лучше понять.

1. Судебная блокировка автоматически разблокируется?

Судебная блокировка может быть автоматически разблокирована. Если блокировка произошла из-за ошибки или других не уголовных причин, например, если на ваш счет поступили средства непонятного происхождения, но не связанные с отмыванием денег, то после расследования соответствующими органами и по истечении срока блокировки, она будет автоматически снята. Однако, если в ходе расследования будет установлено, что вы участвовали в отмывании денег или продали свою банковскую карту другим лицам для незаконного получения средств, то блокировка не будет автоматически снята, и после завершения дела средства будут законно изъяты.

2. Судебная блокировка обязательно приведет к аресту?

В общем случае, простая судебная блокировка не означает, что вас обязательно арестуют. Если вы не находитесь в розыске и не участвуете непосредственно в преступной деятельности, даже если ваша банковская карта заблокирована, не стоит чрезмерно паниковать. Соответствующие органы в основном проводят расследование легитимности средств, и если вы не нарушали закон, обычно вам не грозит арест.

3. Как долго блокировка будет автоматически снята?

Как правило, если блокировка длится более года и не была автоматически снята, то эти средства, скорее всего, связаны с преступными доходами и, вероятно, будут законно конфискации. Судебные блокировки, вызванные, например, интернет-азартными играми, обычно не продолжаются так долго.

Я Оуди Гэ, если у вас есть вопросы, вы можете спросить меня, также можете обратиться ко мне по поводу вывода средств, после проверки банка, выплаты средств от платежного учреждения, самые безопасные средства в стране.
$BTC $ETH #出金安全 #出入金 #出金 #出金 #冻卡

Монетизация с помощью Ауди Гэ

Найти Ауди Гэ

Что делать, если банковская карта заблокирована? Такой подход наиболее разумен

Заблокированная банковская карта - это головная боль, вот несколько хороших способов справиться с этой ситуацией.

Во-первых, ждать. Обычно полиция блокирует карты на срок до полугода, у них много дел, и они обычно не связываются с не подозреваемыми.

Если карта заблокирована, подождите три дня, в течение которых полиция будет проверять финансовые операции. Если нет серьезных проблем, то блокировка может продлиться полгода, в некоторых регионах, таких как Пекин, блокировка может длиться год.

После одного цикла, если дело раскрыто и вы не причастны, карта будет разблокирована, но вероятность автоматической разблокировки составляет около 1%, если дело не раскрыто, то велика вероятность продолжения блокировки, так как многие преступники находятся за границей, и расследование затруднено. Обратите внимание, что закон не ограничивает количество продлений блокировки, она может быть продлена бесконечно.

Во-вторых, активно сотрудничать с полицией. Если из-за азартных игр не удается объяснить движение средств, не спешите подавать заявление на разблокировку в течение 6 месяцев, иначе вы можете быть задержаны за азартные игры, причины можно обсудить в личных сообщениях. Если вы обращаетесь в полицию, необходимо иметь при себе паспорт, записи о транзакциях, контракты и другие материалы, чтобы объяснить ситуацию на месте.

Однако в первую очередь может не удастся связаться с органом, который заблокировал карту, банки редко предоставляют информацию, даже если и предоставляют, то это стационарный телефон, который трудно дозвониться. Даже если дозвонитесь, часто получаете ответ «подозреваетесь в преступлении, приходите давать показания» или «ждите, пока дело будет рассмотрено, карта будет разблокирована».

Обращение в полицию также связано с рисками, часто это не решается с первого раза, многократное общение и подача материалов могут также привести к ответу, что дело в процессе и разблокировать не могут. Также существует риск задержания из-за проблем с общением или показаниями, что может привести к правонарушениям, а азартные игры несут риск задержания. Если у вас просто азартные игры и прошло 6 месяцев, вероятно, проблем не будет.

Кроме того, в процессе решения проблемы нужно сохранять терпение и спокойствие, подготовить все необходимые документы, чтобы информация при общении с полицией была точной и ясной, так можно лучше защищать свои права и продвигать дело в выгодном направлении.

Если есть вопросы, можно проконсультироваться с братом Ауди. Также можно проконсультироваться по вопросам выхода, брат Ауди сам занимается этим бизнесом, прошел проверку банка, платежное учреждение производит оплату, самые безопасные средства в G;
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡 #冻卡问题

被断卡了，名下所有卡片全部非柜台，怎么解决?

这个是被人行总对总管控了兄弟。这个严格意义上说不叫断卡，是由于你工行卡涉案。公安部定期会给人行下发一些涉案卡数据。人行收到指令后给你上的银行系统。所以叔叔的系统查不到你的数据异常。

你在所有银行都会显示涉案账户或者他行涉案。所以导致其他卡被交易限制，无法贷款和开新卡。所以涉案卡冻结自动解除也是一样的。这个就叫总对总管控。

因为这个不是惩戒和两卡标签。所以正常申诉就行了，前提是要处理过去的涉案。处理了才能申诉处理。
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡 #冻卡问题

Заработав деньги в криптовалютном мире, будет ли банк проверять источник при выводе средств?

Сегодня многие люди погружаются в торговлю виртуальными валютами, только из-за заманчивой высокой доходности, не требуя пота, достаточно немного капитала, чтобы участвовать. Однако, в момент вывода средств из виртуальной валюты скрывается множество рисков.

С одной стороны, легко смешаться с мошенническими средствами, что может привести к блокировке банковской карты полицией, а не к активной проверке со стороны банка. Получив мошеннические деньги, жертва сообщает в полицию, карта будет заблокирована правоохранительными органами, и банк оставит запись о причастности к делу, рассматривая вас как высокорискового клиента, что повлияет на получение кредита и выпуск других карт, которые также могут быть затронуты ограничениями по рискам.

Кроме того, если в короткие сроки множество аккаунтов часто переводят вам деньги, а вы последовательно выводите их, даже если сумма каждой транзакции не велика, это может активировать модели управления рисками банка, и возникнет подозрение в отмывании денег, что приведет к блокировке карты. Хотя банк может разморозить средства, это потребует усилий.

Поэтому главное — избегать мошеннических средств, иначе, если карта будет заблокирована полицией, это оставит следы причастности к делу, последствия могут быть ужасными, и вы можете столкнуться с юридической ответственностью, попав в долгий и сложный процесс расследования, что наложит тяжелую тень на вашу финансовую жизнь.

Добро пожаловать к Ауди Гэ, вывод средств после проверки банком, выплата от платежной организации.
$BTC #冻卡问题 #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡

银行冻卡新规：权益保障与明确流程

2024 年 9 月 10 日，公安部修订“资金冻结规定”，为银行卡相关问题带来新规范。其亮点包括主动甄别、明确解冻期限流程及纠错申诉通道。

新规三大特点显著。错误、违规、超额冻结资金查明后 3 天内解冻；对公安冻卡有异议可远程申诉或本地协处；加大错误与违规冻卡追责力度。

解读新规亮点：办案单位冻卡 3 个月内主动甄别涉案资金，符合条件 3 日内解冻。如张某正常经营资金因与涉诈账户有小额交易被误冻，按新规可快速甄别解冻，避免旧规下长时间资金受限致经营受损。

明确三种解冻情形。像王某出售闲置物品收款，因买家资金涉网赌致其卡被冻，若查实王某资金善意取得且与案件无关，依新规会及时解冻。

规定涵盖多方面规范资金冻结行为。虽新规对币圈影响不明，网赌方面有解冻案例呈宽松趋势，但资金操作仍需谨慎，重视安全，出金入金多留意，防范风险于未然。

出金找奥迪哥，银行审核，企业备付金放款，国内最安全资金。

$BTC #出金安全 #出入金 #冻卡问题

银行卡容易被封控的原因：

1. 首先如果一张卡长期没有使用，除了利息交易之外没有其它任何交易，突然启用，而且一启用就开始大量交易，这张卡一定是会跳出预警的，一定是银行重点监控对象，很可能很快就会被管控，所以如果要用那种很久没用的卡，一开始一定不能大量交易，一定要小额小量的正常交易。

2. 手机号非实名制，这种以前开的卡有的手机号没有实名制，一旦这种交易有点异常，手机号一查不是实名制，就会直接被管控，所以手机号没实名制的要尽快去实名制。

3. 银行电话一定要接听，如果银行打回访电话三个没有接听，银行就会以联系不上为由直接管控银行卡。

4. 集中转入、分散转出，比如一笔大的金额转进来，然后马上分散成几十笔甚至几百笔转出去，这种是很容易被风控的，很容易被定性为赌博。

最后，出金找奥迪哥，经过银行审核，企业备付金支付，国内最交全的资金。
$BTC #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡问题 #银行卡

Нужно начинать работать, братья, в Шэньчжэне рабочее время действительно раннее, начинается в 8:00, в других местах - в 8:30!

Ауди-старший пишет статьи вечером, не спрашивайте, почему вечером, потому что сегодня скоро нужно будет идти на завод!

Начинается жизнь на заводе!
$BTC #上班 #进厂打工 #猪脚饭奖励 #破产

Новые правила заморозки банковских карт
Правила разморозки банковских карт действительно пришли, наконец-то мы дождались вас.
(Удалено, попробуем снова отправить)
10 сентября 2024 года Министерство общественной безопасности пересмотрело ранее введенные «Правила заморозки средств», дало новое объяснение вопросам заморозки и разморозки банковских карт, основные моменты: добавлен этап активной идентификации, а также четко определены сроки и процедуры разморозки. В то же время, для неверной заморозки и проблем с заморозкой карт также предоставлен канал для подачи жалоб.

Теперь давайте подробнее обсудим основные моменты новых правил разморозки карт, введенных Министерством общественной безопасности 10 сентября.

1. Организация, замораживающая карты, обязана активно идентифицировать и проверять. Это означает, что изменен предыдущий подход к бесконечной заморозке, теперь организация, занимающаяся делом, должна в течение 3 месяцев после заморозки активно идентифицировать и проверять задействованные средства, и, если они соответствуют условиям разморозки, обязаны разморозить без условий в течение 3 дней.
2. Какие проблемы с замороженными картами должны быть разморожены в течение 3 дней после активной идентификации? В основном это три типа замороженных карт: заморозка, которая была подтверждена как не связанная с делом, средства, полученные добросовестно, и проблема с избыточной заморозкой.

Средства, не связанные с делом, должны быть разморожены, как только будет подтверждено, что они не имеют отношения к уголовным делам о мошенничестве или азартных играх. Кроме того, органы, замораживающие карты, должны в течение трех месяцев активно идентифицировать, а не игнорировать это. Если в течение трех месяцев не удается выполнить обязательства по идентификации или не удается подтвердить связь средств с делом, они должны быть разморожены в течение 3 дней.

Эти конкретные новые правила заморозки карт, введенные 10 сентября 2024 года, «Некоторые положения о нормировании применения мер заморозки средств в уголовных делах» (公通字〔2024〕22号), включают в себя следующие основные содержания:
1. Строгий процесс заморозки;
2. Нормирование юридических документов;
3. Ясные пути заморозки;
4. Точная идентификация средств;
5. Осторожное использование общей заморозки;
6. Укрепление онлайн-проверки;
7. Ограничение сроков идентификации......

Однако пока непонятно, будет ли это иметь какое-либо значение для криптовалютного рынка. Известно, что в сфере азартных игр некоторые смогли разморозить свои средства, в целом, это немного ослабило ситуацию, но насколько это реально, пока неясно; особенно при выводе средств стоит обратить внимание на безопасность денег, лучше лишний раз перестраховаться. При выводе средств обращайтесь к Ауди Гэ (банковская проверка, выдача средств корпоративных резервов), при вводе средств также обращайтесь к Ауди Гэ (он познакомит вас с надежными U-компаниями);
$BTC #出金安全 #出入金

Та великолепная статья была удалена, братья $BTC #出入金 #出金安全

Ауди-Го уже обанкротился

Выводите деньги к Оуди! Гарантия безопасности средств, банковская проверка пройдена;

Спасите детей, брат Ауди очень хочет вести голосовые трансляции, каждый день общаться с вами, есть ли друзья, которые знают, требуется ли больше 1000 подписчиков для голосовой трансляции на Binance;
$BTC #直播

唉，难道每一个币圈人都得经历过破产，进厂，送外卖这三件套嘛 $BTC $ETH #猪脚饭奖励