Binance обвиняется в том, что она выступала в качестве «водителя для побега» в новом иске об отмывании криптовалют binance-accused-of-acting-as-get-away-driver-in-new-crypto-laundering-lawsuit- 😳
Binance и ее основатель Чанпэн Чжао сталкиваются с коллективным иском в Соединенных Штатах и обвиняются в содействии отмыванию денег с помощью криптовалюты.
Иск, поданный 16 августа в Окружной суд США по Западному округу Вашингтона, обвиняет Binance в содействии отмыванию денег с использованием криптовалюты в качестве средства доставки.
«Binance.com стал предпочтительным выбором в качестве «водителя для побега» для большого количества недобросовестных лиц», — говорится в иске.
Подробности иска: В иске утверждается, что все криптовалютные транзакции должны быть постоянно записаны в публичном блокчейне, что делает их отслеживаемыми. В этом случае Binance якобы позволила злоумышленникам отключить цифровые активы от реестра, сделав отслеживание невозможным.
Под руководством Чжао иск также обвиняет Binance в работе в качестве нелицензированного бизнеса по переводу денег в США, намеренно обходя требования по борьбе с отмыванием денег, чтобы стимулировать свой рост в Америке.
Согласно иску, украденные криптовалюты направлялись через Binance, что затрудняло их отслеживание из-за неадекватных протоколов платформы «Знай своего клиента». Истцы утверждают, что это нарушало Закон о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетира, который преследует незаконную деятельность как часть продолжающегося преступного предприятия.
Билл Хьюз, юрист из Consensys, написал в X, что истцов представляют бывшие юристы с «глубокими карманами», которые имеют хорошую квалификацию и историю представления классов в различных громких делах.
Исход этого иска может иметь далеко идущие последствия для Binance и всей криптовалютной индустрии. Если дело будет продолжено, оно может стать проверкой эффективности аналитики блокчейна и сложности возврата украденных цифровых активов, что потенциально может создать новые правовые прецеденты в регулировании криптовалютных бирж.
Binance Futures запустила бессрочный контракт TURBO с маржой USDT и кредитным плечом до 50x.
Чтобы расширить список вариантов торговли, предлагаемых на Binance Futures, и улучшить торговый опыт пользователей, Binance Futures запустила бессрочный контракт TURBO с маржой USDT в 30 мая 2024 г., 15:30 (UTC) с кредитным плечом до 50x.
🚀Представляем Lista (LISTA) на Binance Megadrop🚀 Готовы ли вы к следующему большому событию? Поприветствуйте Lista (LISTA), последний проект, запущенный на Binance Megadrop! Эта новая платформа для запуска токенов предлагает вам захватывающие раздачи и квесты Web3, предлагая ранний доступ к некоторым из самых популярных проектов Web3 до того, как они появятся на бирже Binance. Закрепите свой BNB и погрузитесь в квесты Web3, чтобы получить свою долю в раздаче! Подробности Lista (LISTA) Megadrop: - Имя токена: Листа (LISTA) - Максимальное количество токенов: 1 000 000 000 LISTA - Награды за токены Megadrop: 100 000 000 LISTA (10% от максимального количества токенов) - Начальное количество токенов в обращении: 230 000 000 LISTA (23% от максимального количества токенов) Следите за обновлениями, скоро появится подробный план листинга и дополнительная информация о квестах Web3! Что такое Binance Megadrop? Binance Megadrop революционизирует процесс запуска токенов, интегрируя Binance Simple Earn и кошелек Binance Web3. Эта платформа предлагает уникальное сочетание взаимодействия, обучения и вознаграждений, позиционируя Megadrop как беспрецедентный интерактивный опыт в Binance и более широкой криптоэкосистеме. Как начать работу с Binance Megadrop: 1. Войдите в свою учетную запись Binance. 2. Подпишитесь на заблокированные продукты BNB и/или выполняйте квесты Web3, чтобы набирать очки. 3. Выполняйте квесты Web3 с активным кошельком Binance Web3, чтобы получить множитель очков. 4. Получайте награды Megadrop в зависимости от вашего общего балла. Система баллов: - Заблокированный счет BNB: зарабатывайте баллы в зависимости от количества и продолжительности ваших подписок на BNB. Более длительные подписки дают более высокие баллы. - Бонус и множитель квеста Web3: выполните все назначенные квесты Web3, чтобы получить бонусы и множители. Ваш общий балл = (заблокированный балл BNB * множитель квеста Web3) + бонус квеста Web3.
#Учитесь и зарабатывайте с Binance 😍 Друзья, вы знаете, что binance подарит вам бесплатную криптовалюту, пройдя простой тест под названием «Учись и зарабатывай». Сейчас актуальная тема викторины: «Что такое ПОРТАЛ?» и награда составляет около 0,5 ПОРТАЛА. Итак, друзья, я дам вам ответы на этот тест. Итак, вот оно: Вопрос: Что из перечисленного НЕ является преимуществом стейкинга PORTAL? Ответ: Заработок фиксированной 20% APY за стейкинг токенов. Вопрос: Сколько игр интегрировано в экосистему портала на момент запуска? О: 200+. В: Какова миссия Портала? Ответ: Чтобы привлечь первый миллиард геймеров в Web3. Вопрос: Какова основная функция токена PORTAL? Ответ: Для обеспечения игровых транзакций и доступа Web3. Вопрос: Сколько геймеров Portal планирует привлечь в Web3? Ответ: 1 миллиард. Вопрос: Что из перечисленного НЕ является частью экосистемы портала? A: Обмен порталами. Вопрос: Какая технология обеспечивает беспрепятственные транзакции между играми и цепочками в экосистеме портала? A: Межсетевой токен PORTAL. Вопрос: Какое крупное агентство по поиску талантов представляет Portal? Ответ: WME Endeavour. Вопрос: Какую сумму поставили пользователи Binance в пул запуска PORTAL? Ответ: 9,2 миллиарда долларов. Помните, что вопросы могут появляться в случайном порядке. Это на сегодня, оставайтесь на связи. #Write2Earn #ПОРТАЛ $PORTAL
#Учитесь и зарабатывайте с Binance 😍 Друзья, вы знаете, что Binance даст вам бесплатную криптовалюту, если вы пройдете простой тест под названием «Учитесь и зарабатывайте». В данный момент текущая тема теста — «Что такое Nervos (CKB)?», а вознаграждение составляет около 36,43 Nervos (CKB). Хорошо, друзья, я дам вам ответы на этот тест. Итак, вот они: Q1: CKB использует новую обобщенную модель UTXO для учета. Как называется эта модель? A: Модель ячеек. Q2: Каково полное название блокчейна CKB? A: Общая база знаний. Q3: Виртуальная машина CKB поддерживает все текущие и будущие криптографические примитивы. Правда или ложь? A: Правда. Q4: Блокчейн CKB является Turning-complete. Правда или ложь? A: Правда. Q5: Какие сходства между Bitcoin и CKB используются в инициативе «BTCKB»? A: Оба. Q6: CKB разрабатывает сеть платежных каналов для подключения к Bitcoin Lighting Network. Правда или ложь? A: Правда. Q7: На каком из следующих наборов инструкций основана виртуальная машина CKB? A: RISC-V. Q8: Какой механизм консенсуса использует CKB? A: PoW. Q9: Когда была запущена основная сеть CKB? A: 2019. Помните, вопросы могут выглядеть как случайные серии. Это на сегодня, оставайтесь на связи. #Write2Earn #CKBUSDT $CKB
В настоящее время существуют тысячи криптовалют, и ежедневно запускается еще больше. Хотя все они полагаются на одну и ту же предпосылку основанного на консенсусе, децентрализованного и неизменяемого реестра для цифровой передачи ценностей между не заслуживающими доверия сторонами, между ними есть тонкие и не очень тонкие различия.
Эта статья поможет разобраться в ситуации и поможет разделить криптовалюты на четыре основных типа:
∆Оплата криптовалютой ∆Полезные токены ∆Стейблкоины ∆Цифровые валюты Центрального банка (CBDC)
Криптовалюты были введены с намерением произвести революцию в финансовой инфраструктуре. Однако, как и в любой революции, здесь есть компромиссы. На нынешнем этапе развития криптовалют существует множество различий между теоретическим идеалом децентрализованной системы с криптовалютами и его практической реализацией.
Законна ли криптовалюта? (Часть-3) Фиатные валюты получают свою власть от правительства или денежных властей. Например, каждая долларовая купюра поддерживается правительством США.
Но криптовалюты не поддерживаются никакими государственными или частными организациями. Поэтому было сложно обосновать их правовой статус в различных финансовых юрисдикциях по всему миру. Не помогает и тот факт, что криптовалюты в основном функционировали за пределами существующей финансовой инфраструктуры.
В Европе Криптовалюты легальны в Европейском Союзе. Производные инструменты и другие продукты, в которых используются криптовалюты, должны квалифицироваться как «финансовые инструменты». В июне 2023 года вступило в силу постановление Европейской комиссии о рынках криптоактивов (MiCA). Этот закон устанавливает гарантии и правила для компаний или поставщиков, предоставляющих финансовые услуги с использованием криптовалют.
Законна ли криптовалюта? (Часть 2) Фиатные валюты получают свою власть от правительства или денежных властей. Например, каждая долларовая купюра поддерживается правительством США.
Но криптовалюты не поддерживаются никакими государственными или частными организациями. Поэтому было сложно обосновать их правовой статус в различных финансовых юрисдикциях по всему миру. Не помогает и тот факт, что криптовалюты в основном функционировали за пределами существующей финансовой инфраструктуры.
В Азии Закон Японии о платежных услугах определяет Биткойн как законную собственность. Криптовалютные биржи, работающие в стране, обязаны собирать информацию о клиенте и подробности, касающиеся банковского перевода.
Китай запретил обмен криптовалютами, транзакции и майнинг внутри своих границ, но имеет цифровую валюту Центрального банка (CBDC).
Сообщается, что Индия разрабатывает структуру для криптовалют, но до тех пор, пока она не будет принята, криптовалюта еще не является незаконной. Биржи могут свободно предлагать криптовалюты.
Законна ли криптовалюта? (Часть-1) Фиатные валюты получают свою власть от правительства или денежных властей. Например, каждая долларовая купюра поддерживается правительством США.
Но криптовалюты не поддерживаются никакими государственными или частными организациями. Поэтому было сложно обосновать их правовой статус в различных финансовых юрисдикциях по всему миру. Не помогает и тот факт, что криптовалюты в основном функционировали за пределами существующей финансовой инфраструктуры.
В США. Правовой статус криптовалют создает последствия для их использования в ежедневных транзакциях и торговле. В июне 2019 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала, чтобы банковские переводы криптовалют подчинялись требованиям Правил поездок, которые требуют соблюдения требований ПОД.
В июле 2023 года в США суды постановили, что криптовалюты считаются ценными бумагами, если их покупают институциональные покупатели, а не розничные инвесторы, купленные на биржах.
Энтузиасты назвали это победой криптографии; однако криптовалютные биржи регулируются SEC, как и предложения или продажи монет институциональным инвесторам. Итак, криптовалюта легальна в США, но регулирующие органы постепенно завоевывают позиции в отрасли.
Сегодня мы поговорим о викторине Binance CRYPTO Wotd Puzzles. Читайте новости Binance и играйте в Word, чтобы поделиться 5 000 000 ваучеров Point Token. Тема этой недели — Управление блокчейном. Какая викторина также известна как binance crypto Word. Эта викторина проводится binance.
Участвуете ли вы в Binance Word of the day?
Это довольно просто. Просто угадывайте 2 правильных слова в день. А после того, как вы напишете 5 правильных слов в течение 7 дней, вы получите 8–15 призовых баллов Binance.
Друзья, вы знаете, что binance подарит вам бесплатную криптовалюту, пройдя простой тест под названием «Учись и зарабатывай». Сейчас тема викторины: «Что такое нервы (CKB)?» и награда составляет около 36,43 нервов (CKB). Итак, друзья, я дам вам ответы на этот тест. Итак, вот оно: Вопрос 1: CKB использует новую обобщенную модель UTXO для бухгалтерского учета. Как называется эта модель? A: Модель ячейки. Вопрос 2: Каково полное название CKB Blockchain? Ответ: Общая база знаний. Вопрос 3: Виртуальная машина CKB поддерживает все текущие и будущие криптографические примитивы. Правда или ложь? Правда. Вопрос 4: Блокчейн CKB завершен. Правда или ложь? Правда. Вопрос 5: Какие сходства между Биткойном и CKB используются в инициативе «BTCKB»? Оба. Вопрос 6: CKB разрабатывает сеть платежных каналов для подключения к сети Bitcoin Lighting Network. Правда или ложь? Правда. Вопрос 7: На каком из следующих наборов инструкций основана виртуальная машина CKB? Ответ: РИСК-В. Вопрос 8: Какой механизм консенсуса использует CKB? Ответ: ПоВ. Вопрос 9: Когда была запущена основная сеть CKB? А: 2019.
Помните, что вопросы могут появляться в случайном порядке. Это на сегодня, оставайтесь на связи.
#Учитесь и зарабатывайте с Binance 😍 Друзья, вы знаете, что binance подарит вам бесплатную криптовалюту, пройдя простой тест под названием «Учись и зарабатывай». Сейчас актуальная тема викторины: «Что такое ПОРТАЛ?» и награда составляет около 0,5 ПОРТАЛА. Итак, друзья, я дам вам ответы на этот тест. Итак, вот оно: Вопрос: Что из перечисленного НЕ является преимуществом стейкинга PORTAL? Ответ: Заработок фиксированной 20% APY за стейкинг токенов. Вопрос: Сколько игр интегрировано в экосистему портала на момент запуска? О: 200+. В: Какова миссия Портала? Ответ: Чтобы привлечь первый миллиард геймеров в Web3. Вопрос: Какова основная функция токена PORTAL? О: Для обеспечения игровых транзакций и доступа Web3. Вопрос: Сколько геймеров Portal планирует привлечь в Web3? Ответ: 1 миллиард. Вопрос: Что из перечисленного НЕ является частью экосистемы портала? A: Обмен порталами. Вопрос: Какая технология обеспечивает беспрепятственные транзакции между играми и цепочками в экосистеме портала? A: Межсетевой токен PORTAL. Вопрос: Какое крупное агентство по поиску талантов представляет Portal? Ответ: WME Endeavour. Вопрос: Какую сумму поставили пользователи Binance в пул запуска PORTAL? Ответ: 9,2 миллиарда долларов.
Помните, что вопросы могут появляться в случайном порядке. Это на сегодня, оставайтесь на связи.