🚨🚨🚨Еще один крупный парень в криптовалютной индустрии назван «Биткойн-Иисус»
👀👀👀Привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов на 50 миллионов и арестован в Испании.

«Биткойн-Иисус» Роджер Вер был обвинен IRS США по подозрению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с участием почти 50 миллионов долларов.
Налоговое управление США обвинило его, Роджера Вера, в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Сам он был арестован в Испании по обвинению в совершении уголовных преступлений в США. Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции, чтобы он предстал перед судом в Соединенных Штатах.

Этот парень пользуется определенной популярностью и влиянием среди старейшин в валютном кругу. По сути, он социальный ублюдок. Он помог Bitmain запустить BCH, чтобы получить признание. В 2018 году он даже хотел создать собственную биржу. книга История первых дней Биткойна.

Когда-то он жил в Санта-Кларе, штат Калифорния, и в первые дни своей жизни занимался инвестированием и продвижением биткойнов, за что получил онлайн-прозвище «Биткойн Иисус». С 2011 года он начал получать биткойны лично или через компании под своим именем и имеет большое влияние в сообществе;

👀👀👀Как его заподозрили в уклонении от уплаты налогов
1. Несоблюдение правил выездного налога при отказе от гражданства США: В 2014 году Вер получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис и отказался от гражданства США. В соответствии с налоговым законодательством США он был обязан предоставить подробную налоговую декларацию о приросте капитала, охватывающую его глобальные активы, включая биткойн-активы, когда он отказался от гражданства США. Утверждается, что он занижал свои активы, предоставляя ложную информацию своим юристам и команде по оценке активов, скрывал фактическое количество биткойнов, которыми он владел, и не смог правдиво задекларировать прирост капитала.

2. Налоговые обязательства налогового резидента, не являющегося налоговым резидентом США. Несмотря на то, что он отказался от гражданства США, ему все равно необходимо нести соответствующие налоговые обязательства, поскольку его компания находится в Соединенных Штатах. Сообщается, что в середине 2017 года Вер получил от своей компании около 70 000 биткойнов и продал их в больших количествах, заработав примерно 240 миллионов долларов США, но не задекларировал соответствующий прирост капитала и не уплатил причитающиеся налоги. В обвинительном заключении утверждается, что он скрыл от своих бухгалтеров тот факт, что он получил и продал активы, и поэтому не указал никаких налогов в своей налоговой декларации за 2017 год.

При строгом судебном надзоре в США и Канаде уклонение от уплаты налогов на криптовалюту является серьезным преступлением, а глобальный железный кулак гарантирует, что вы не посмеете уклоняться от налогов.

👆👆👆Подпишитесь на меня по номеру #链狱 , чтобы впервые узнать о судебных делах в отрасли.

#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨Тяньцзиньская схема Понци на 43 миллиарда долларов с участием 130 000 китайских инвесторов
👀👀👀 Работники китайского ресторана в Лондоне растратили огромные суммы денег

По данным Guardian, 42-летний китайский работник ресторана по имени Вэнь Цзянь купил именитые украшения в Цюрихе, квартиру в Дубае и потратил десятки тысяч фунтов на шопинг в элитном британском универмаге Harrods. .

До ареста она снимала роскошную квартиру стоимостью 150 000 юаней в месяц и водила роскошный автомобиль Mercedes-Benz. Лондонская полиция В конце концов выяснилось, что Она связана с мошенничеством по отмыванию денег в размере 61 000 биткойнов.

Недавно Уинн был признан виновным в Королевском суде Саутварка по одному пункту обвинения в участии в соглашении по отмыванию денег, и ему будет вынесен приговор 10 мая. Но босс, стоящий за ней, подозреваемый в мошенничестве, все еще на свободе.

Комментарий: На первый взгляд казалось, что этой женщиной была Ма Зай, которую нанял большой босс для выполнения этой работы.Неожиданно Ма Зай оказалась слишком высокомерной и была задержана полицией.

👆👆👆Следуйте за мной по номеру #链狱 , чтобы впервые узнать информацию о судебных разбирательствах в отрасли.
#Meme #WIF #SHIB

🚨🚨🚨Blast раскритиковали после запуска раздачи. Цена валюты была низкой, и пользователи были очень недовольны.
👀👀👀TVL резко упал, потеряв напрямую 1 миллиард ТВЛ, с 3 миллиардов до 1,5 миллиардов.

Кстати, вы получили вчера вечером раздачу Blast? Правда, эта волна принудительной загрузки приложений и просмотра 45 минут видео немного расстраивает. Каждый аккаунт вынужден смотреть по 45 минут интерфейса приложения. Охотники за аирдропами, наверное, никогда не забудут появление Тиешуна в этой жизни🤪🤪🤪.

Гигантский кит уже внес 50 миллионов долларов США для входа. Говорят, что токены будут заблокированы на 1 год и могут быть собраны линейно, что позволит крупным инвесторам напрямую внести в черный список команду проекта Blast😡😡.

Братцы, а что вы думаете о крутом геймплее Blast? Еще есть надежда на будущее

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨Типичный случай приема денег от продажи наркотиков с использованием китайской виртуальной валюты USDT был заключен в тюрьму на 2 года!
👀👀👀Используйте Telegram для совершения транзакций и контактов, скрывая и диверсифицируя преступления.

Подсудимый Ли Ган явно знал, что зопиклон, мидазол и другие психотропные препараты контролировались государством и были приобретены другими лицами в незаконных целях. Получив их по незаконным каналам, он использовал Telegram и другое программное обеспечение, чтобы связаться с покупателями, чтобы договориться о цене сделки и договориться о цене сделки. адреса доставки и т. д., а также продал в общей сложности 12 таблеток зопиклона и 16 инъекций мидазолама Хуан Моуму и другим 5 раз посредством экспресс-доставки. Чтобы скрыть и скрыть источник и характер доходов от преступлений, связанных с наркотиками, Ли Ган собирал средства от продажи наркотиков через виртуальную валюту USDT, а затем продавал виртуальную валюту USDT и конвертировал ее в юани для использования.

Это дело рассматривалось Народным судом города Гаою провинции Цзянсу. После суда суд постановил, что подсудимый Ли Ган неоднократно продавал и перевозил наркотики, что составляло преступление сбыта и перевозки наркотиков, а обстоятельства были серьезными, а сокрытие источника и характера доходов от преступлений, связанных с наркотиками, составляло преступление; отмывание денег. Ли Ган совершил несколько преступлений и должен понести наказание за оба преступления в соответствии с законом. После того, как Ли Ган предстал перед судом, он разоблачил преступное поведение других и признал это правдой, что представляло собой заслугу, и ему было назначено более легкое наказание в соответствии с законом. Соответственно, Ли Ган был приговорен к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере 22 000 юаней.

С постоянным развитием интернет-технологий преступники все чаще используют метод «Интернет + доставка + электронные платежи» для проведения операций с наркотиками. Преступные методы стали скрытыми и разнообразными, и их становится все труднее контролировать и пресекать. В этом деле ответчик Ли Ган знал, что другие лица приобретали зопиклон, мидазолам и другие контролируемые государством психотропные препараты в незаконных целях, но все же использовал иностранное социальное программное обеспечение для связи с продавцами и использовал экспресс-почту для доставки наркотиков, используя виртуальную валюту. USDT Сбор денег от продажи наркотиков и их последующая конвертация в юани используются для сокрытия и сокрытия источника и характера преступных доходов, что наносит серьезный вред обществу.

👆👆👆Подпишитесь на меня по номеру #链狱 , чтобы впервые узнать о судебных делах в отрасли.
#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀Причина спада: правительство Германии продает 50 000 BTC?
💥💥💥Отток биткойн-ETF составил 900 миллионов долларов США, биткойн упал ниже 60 000

Цена BTC упала ниже 60 000 долларов США из-за продажи правительством Германии 50 000 BTC, конфискованных на веб-сайте, посвященном пиратству в фильмах, и оттока 900 миллионов долларов США из фондового ETF BTC США.

Это был самый крупный отток с конца апреля. Биткойн упал на 14% по сравнению с почти историческим максимумом марта в 74 000 долларов.

🚨🚨🚨Сервер Discord Nimble Network был украден
😵😵😵Все, будьте осторожны с аирдропами или мошеннической информацией об аирдропах.

Братья, я никогда не слышал об этом протоколе ИИ. Вы о нем слышали?

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀BTC почти упал ниже 60 000
💵💵💵 Рынок «Лунного календаря 5·19» резко упал, все из-за краха рынка Ментугу.

Братья, совсем недавно он упал ниже MA120, а сегодня почти упал ниже 60 000. На рынке ходят слухи, что Ментугу хочет продать монеты за компенсацию долга на сумму более 8 миллиардов. Что вы думаете? Все позиции в порядке?

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀 Хотите сначала пожертвовать деньги, чтобы получить раздачу? ? ?
🤔🤔🤔Аирдроп-инновация LayerZero действительно оправдает себя?

Инновационный игровой процесс раздачи airdrop LayerZero вчера вечером действительно сбил с толку. Пользователям необходимо пожертвовать как минимум 0,1 доллара США, прежде чем претендовать на ZRO.

Проблема в том, что меня заставили пожертвовать 3,60 доллара. . . . . Что вы думаете о такой дерзкой операции?

#LayerZero

👀👀Бывший сотрудник команды PayPal сообщил, что Хоуп Мани задолжала сотрудникам зарплату
💥💥💥Второе предприятие снова провалилось, а сторона проекта даже лишилась зарплаты сотрудников.

Сотрудники команды Babel PayPal Finance сделали большую новость, основатель Флекс Ян Чжоу (HopeMoonman)
Компания имеет задолженность по зарплате большинству членов команды с декабря прошлого года. 12 июня HR сообщил им, что зарплата больше не будет выплачиваться, а затем внезапно закрыл Ларк Фейшу и разрешения для сотрудников и немедленно сбежал. .

Проект PayPal действительно обманул многих людей. Говорили, что они задолжали 700 миллионов. Неожиданно, дважды погасив долг и начав бизнес-проект, они сбежали и объявили дефолт по заработной плате. воняло... ..

Приветствую всех, кто оставляет комментарии

👆👆Пожалуйста, подпишитесь на меня по номеру #链狱 , чтобы как можно скорее узнать информацию о побегах в отрасли.

#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨Позиция основателя Curve ликвидирована
👀👀👀Лучший проект DeFi подвергается критике со стороны пользователей сети за низкие цены на валюту.

Множественные кредитные позиции CRV основателя Curve Михаила Егорова начали ликвидироваться. В настоящее время кредитные позиции Егорова по CRV на нескольких платформах упали ниже линии ликвидации, а некоторые CRV по его основному адресу на Inverse Finance ликвидируются.

Честно говоря, проект CRV тогда тоже был проектом номер один в инновациях DeFi. Сейчас цена валюты достигла новых минимумов, и крупные позиции основателя ликвидированы, надо сказать, что это как-то связано с командой. отсутствие усилий и бездействие. Такое ощущение, что это намеренно испортили менталитет.

Хуже всего то, что У Джихан купил CRV в самом низу в прошлом году, и теперь он глубоко заперт. Если У Джихан ничего не предпримет и не изменит управление CRV, создается впечатление, что у этого проекта будут проблемы.

$CRV

🌹🌹Поздравляем Binance Global с достижением отметки в 200 миллионов пользователей
🚀🚀Поздравляем с прорывом цены валюты BNB нового максимума в 700

Начиная с прошлогодних репрессий со стороны регулирующих органов США в отношении Binance, CZ было запрещено покидать Соединенные Штаты и подвергаться нападкам со стороны FTX, вплоть до ухода с рынка США. Я когда-то думал, что Binance замолчит.

Неожиданно, когда в этом году был запущен CZ, количество глобальных регистраций Binance достигло нового максимума, а цена валюты BNB также достигла нового максимума, достигнув рыночной стоимости в 100 миллиардов долларов. Я искренне аплодирую глобальной распределенной команде Binance. Это потрясающе.

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨Тарелка для убийства свиней похитила 500 миллионов юаней, нацеленных на зарубежных китайцев
👀👀👀Более 40 жертв были украдены 80 миллионов долларов США

Двое подозреваемых, Дарен Ли, были арестованы в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте 12 апреля. Тем временем в Лос-Анджелесе был арестован Чжан Ичэн, гражданин Китая, проживающий в Темпл-Сити, штат Калифорния.

Ли Дарен жил в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Камбодже. Документы показывают, что Чжан Ичэн и Ли Дажэнь руководили сложной сетью по отмыванию денег, в рамках которой команды открыли около 74 подставных компаний и связанных с ними банковских счетов. Убийство свиней часто связано с тем, что мошенники создают фальшивые романтические отношения с жертвами на платформах обмена сообщениями, а затем убеждают их сделать мошеннические инвестиции.

Деньги, украденные у жертв, были помещены на эти счета, а затем переведены на два банковских счета в банке Deltec на Багамах. Один из багамских аккаунтов был зарегистрирован компанией GTAL (Cambodia) Ltd., базирующейся в Сиануквиле, печально известном центре мошенничества в казино.

В конечном итоге средства были обменены на USDT — криптовалюту, привязанную к стоимости доллара США, включая кошелек Binance, связанный с Ли. Другой кошелек получил около 341 миллиона долларов в виртуальной валюте за три года, начиная с апреля 2021 года.

Ли и Чжану были предъявлены обвинения по шести основным пунктам обвинения в международном отмывании денег. В случае признания виновным подсудимые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения.

👆👆👆Публиковать статьи непросто, подписывайтесь на меня, чтобы узнать больше о судебных делах и избежать ловушек в валютном кругу.

#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO объявляет о возврате средств и прекращает операции DAO
🤔🤔🤔Поле DAO полностью отсутствует на этом бычьем рынке? ? ?

CityDAO — один из редких проектов, названных и высоко оцененных Бутериным, и являющийся одним из нефинансовых приложений. Неожиданно, после того как начался этот бычий рынок, они напрямую проголосовали за роспуск операции DAO и возврат средств держателям NFT. В общей сложности было возвращено 3,07 миллиона долларов США, включая 4808 адресов кошельков в цепочке.

Бутерин также участвовал в покупке и хранении NFT в том же году. Неожиданно наступил бычий рынок, но они прямо заявили о своем распаде, что расстроило людей.

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨Трое британских граждан обвинены в причастности к афере NFT «Эволюционные обезьяны»
💵💵💵Стоимость рассматриваемого дела составляет 2,7 миллиона долларов США.

Гражданину Великобритании, причастному к афере с NFT «Эволюция обезьян», в США предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. В результате мошенничества предположительно было украдено около 800 эфиров (стоимостью 2,7 миллиона долларов на тот момент).

Ответчики завысили цены на цифровые произведения искусства, ложно пообещав разработать видеоигры. Они якобы лишили инвесторов их денег, так и не разработали игру и присвоили доходы. Цифровое искусство, возможно, и новое явление, но старые правила все еще действуют: незаконно давать ложные обещания за деньги.

Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хасан завысили цену на 10 000 NFT, пообещав разработать видеоигру, а затем перенаправили средства и отказались от проекта.

👆👆Следуйте за мной и впервые узнавайте о судебных делах в отрасли.

#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀Ожидается, что цена новой валюты IO будет колебаться в районе 1-2 ножей.
🤔🤔🤔Босс сказал, что европейские и американские венчурные капиталисты должны создавать эффекты богатства в монетах IO.

Несколько дней назад многие друзья сказали, что такие проекты, как IO, оказывают слишком сильное давление со стороны продавцов, и цена валюты будет не очень хорошей. Но мы должны видеть, что на треке Депина должен быть лидер, иначе проектам Депина, находящимся в руках европейских и американских венчурных капиталистов, будет сложно листинговаться на биржах и распространять фишки.
Например, сеть отправки и трава.

IO — это диск машины для майнинга общей вычислительной мощности Helium, поддерживаемый Hack VC и Multicoin. Пользователи арендуют большое количество видеокарт, чтобы заработать баллы, что приводит к невозвратным затратам. Общая сумма достаточно большая, но технология отдана на аутсорсинг.

👆👆Писать и анализировать непросто, пожалуйста, помогите мне нажать «Подписаться», спасибо

#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀Цена валюты GMX выросла вдвое за месяц с 20 до 40 долларов.
💵💵💵Данные сети показывают, что крупные инвесторы продолжают покупать GMX с десятками миллионов средств.

Цена $GMX сегодня выросла на 12% из-за покупок китов.
За последние 13 часов 3 адреса, созданные только сегодня (возможно, принадлежащие одному и тому же лицу/организации), вывели с Binance 212 000 GMX (9,55 млн долларов США):

Еще 89 988 GMX (4,05 миллиона долларов) были выведены с Binance по двум вновь созданным адресам.
Таким образом, за прошедший день в общей сложности 5 вновь созданных адресов вывели с Binance 302 000 GMX (13,47 млн ​​долларов США).

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨Помешательство на мемах на SOL, программисты подожгли себя, чтобы раскрутить популярность
😵😵😵Моя мама смело участвовала в торгах за 300 000 долларов США.

Через шесть дней после создания токена TruthOrDare (DARE) на Pump.fun программист Solana облился алкоголем и запустил фейерверк. В настоящее время он находится на лечении в Травматологическом центре Майами по поводу ожогов третьей степени большей части тела.

Тело программиста DARE Микола загорелось вскоре после того, как на него ударило несколько фейерверков. Его друзья, которые транслировали инцидент в Твиттере, подбежали к нему и попытались потушить пламя. К сожалению, у них не было подготовленного огнетушителя или противопожарного покрывала - всего несколько галлонов воды.

Прямые трансляции с целью заработать валюту мемов — это недавняя тенденция, вызывающая тревогу и отвращение. Это странно, когда мать делает смелый вид и трясет грудью, чтобы сын получил символическую шишку, или разработчик теряет зуб во время бокса.

👆👆Писать и создавать статьи непросто, пожалуйста, помогите мне нажать «Подписаться», спасибо

$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨Стиль чата группы защиты прав IO изменился с защиты прав на консенсус 😂😂
👀👀👀 Вы оптимистичны в отношении этой волны операций по листингу валют IO?

Раньше многие крупные семьи арендовали машины для добычи очков IO, но ругали IO за то, что они дают меньше очков. Почему так популярно находиться на бирже?

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨 Финансовый директор «Великой Эпохи» Гуань Вэйдун был арестован.
🤔🤔🤔Вовлечено 67 миллионов трансграничных отмывания денег с использованием криптовалюты

Федеральная прокуратура США предъявила 61-летнему финансовому директору «Великой Эпохи» обвинение в участии в транснациональном сговоре по отмыванию денег с использованием незаконных средств на сумму 67 миллионов долларов в пользу себя и газеты.

«Великая Эпоха» принадлежит духовной группе, запрещенной в Китае. На протяжении многих лет она была малоизвестной газетой, печатаемой бесплатно, и в основном занималась критикой КПК Китая.

В последние годы средства массовой информации стали основными сторонниками Трампа и его правых союзников. По словам прокуроров, Гуань на протяжении четырех лет реализовывал «обширную трансграничную схему», чтобы покупать предоплаченные дебетовые карты онлайн по сниженным ценам с использованием криптовалюты, а затем переводить деньги с карт на личные и деловые счета. Прокуроры заявили, что на дебетовых картах содержались средства, полученные незаконным путем, некоторые из которых представляли собой пособие по безработице, полученное обманным путем.

Гуан и его команда предположительно приобрели «мошеннические доходы от страхования по безработице», разместили их на предоплаченных картах, а затем конвертировали их в криптовалюту по цене, эквивалентной 70-80% фактической стоимости предоплаченных карт. После завершения транзакции средства были переведены на банковский счет The Epoch Times и личный банковский счет Гуана.
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准

🚨🚨🚨Первый случай в Хэнани, когда студент колледжа после нулевых был заключен в тюрьму за выпуск виртуальной валюты
🤔🤔🤔Вывод пула ликвидности LP, вызывающий убытки на валютных спекуляциях, это мошенничество?

Студент колледжа «после 2000 года» Ян Цичао выпустил виртуальную валюту, сокращенно BFF, в зарубежной публичной сети. Он был заключен в тюрьму за выход из пула ликвидности LP.

20 февраля 2024 года Народный суд зоны высокотехнологичного промышленного развития Наньяна в провинции Хэнань признал Ян Цичао виновным в мошенничестве по первой инстанции, приговорил его к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения и оштрафовал на 30 000 юаней.

Прокуратура обвинила его в выпуске поддельных виртуальных монет. После того, как другие были введены в заблуждение, заставив пополнить счет на 50 000 долларов США, Ян Цичао быстро «вывел капитал», в результате чего другие потеряли монеты на 50 000 долларов США. Его поведение представляло собой преступление мошенничества.

😅😅Ян Цичао сказал: «Я просто забираю назад то, что другие меня порезали. Меня часто режут».

Комментарии Цепной Тюрьмы: Брат, ты такой знающий в молодом возрасте. Это неплохо. В будущем твоя способность вырасти нет предела.

👆👆Опубликовать нелегко, пожалуйста, помогите нажать «Подписаться», спасибо

#ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #NOT还会上涨吗
#BTC走势分析 #bnb历史新高
$BTC