Европейским криптофирмам следует больше беспокоиться о России.

Это результат действий, предпринятых Советом Европейского Союза в понедельник, когда он принял 14-й набор санкций против России за вторжение на Украину в 2022 году.

Пакет санкций ориентирован прежде всего на промышленные и финансовые связи с государством Владимира Путина. Он запрещает портам ЕС перепродавать российский сжиженный природный газ.

Европейским банкам также запрещено подключаться к российской системе финансовых переводов.

Поставки оружия

Что касается криптовалюты, чиновники запрещают платформам облегчать транзакции для любых компаний или организаций, которые помогают России пополнять запасы оружия и военных технологий.

По сообщению Reuters, список объектов нападения в настоящее время превышает 2200.

«Потребуется много дополнительной комплексной проверки», — сказала DL News Изабелла Чейз, старший политический советник аналитической компании TRM Labs.

По ее словам, криптофирмам потребуется четкое понимание того, какие предприятия участвуют в поддержке российских вооруженных сил.

«Вы должны знать оружейные сети, а затем вам также придется знать поставщиков услуг по криптоактивам за пределами ЕС, которые способствуют этому движению средств».

Хотя пакет санкций основан на 13 предыдущих, он имеет больший вес, поскольку в мае ЕС принял новые законы, устанавливающие уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС.

Чиновники ЕС уже выделили криптовалюту в режиме российских санкций, поскольку Путин незаконно приказал своим войскам захватить Украину в феврале 2022 года.

Правило путешествия

В апреле 2022 года пятый пакет санкций ЕС запретил России ценные услуги в сфере криптоактивов.

А в октябре 2022 года восьмой раунд санкций запретил все криптосервисы, криптокошельки, аккаунты и депозитарные услуги независимо от их стоимости.

Последний раунд происходит в то время, когда европейская криптоиндустрия готовится соблюдать ряд правил в отношении стейблкоинов, лицензирования платформ и борьбы с отмыванием денег.

Например, так называемое «Правило путешествий» требует, чтобы криптоплатформы собирали идентифицирующую информацию об отправителях и получателях криптотранзакций. Это правило вступит в силу к концу года вместе с комплексным регулированием рынков криптоактивов.

Кроме того, Положение ЕС о борьбе с отмыванием денег, которое недавно было опубликовано и стало законом, также ужесточает положения криптофирм для предотвращения незаконного финансирования.

«Фирмы переживают масштабное усиление требований, поскольку они будут работать над более широкими антифинансовыми преступлениями», — сказал Чейз.

Инбар Прейсс — корреспондент по вопросам регулирования, базирующийся в Брюсселе. Свяжитесь с автором по адресу inbar@dlnews.com.