В течение многих лет азиатская компания WikiFX расширяла границы гигантской индустрии торговли валютой в регионе.

WikiFX не является брокером или торговым центром на валютном рынке или рынке форекс. Скорее, он рассматривает и оценивает брокерские компании для таких инвесторов, как Trustpilot.

И это играет нехорошо.

Согласно документам компании, полученным DL News и деловыми людьми, которые имели дело с компанией, WikiFX силой заставляет брокеров подписаться на ее программу, иначе они получат отрицательные отзывы.

«Если вы им заплатите, они сотрут все негативные жалобы».

Джонатан Баумгарт, Atomiq Consulting

Джонатан Баумгарт был одним из них.

Генеральный директор Atomiq Consulting, консультанта валютных брокеров, сказал, что создал веб-сайт для клиента, который привлек внимание WikiFX.

«Внезапно на WikiFX появились обзоры моей компании, несмотря на то, что это был простой шаблон веб-сайта», — рассказал он DL News.

«Если вы заплатите им, они сотрут все негативные жалобы, так что, имея немного денег, вы сможете заставить мошеннического брокера выглядеть законным», — сказал он.

Теперь его дочерняя компания WikiBit нацелилась на криптовалюту.

Ищем клиентов

WikiBit, самопровозглашенная «глобальная платформа для надзора и запросов блокчейнов», утверждает, что у нее 10 миллионов пользователей в 170 странах и регионах.

И он ищет новых клиентов.

В мае еще одна дочерняя компания WikiEXPO организовала яркое мероприятие на вершине самого высокого здания Гонконга для сотен участников. Вход был бесплатным. Еще одна конференция состоялась в Токио 22 июня, а еще одна запланирована на сентябрь в Бангкоке.

В список спикеров WikiEXPO входят лидеры криптопространства и даже регуляторы. WikiFX и WikiBit указаны в рекламных материалах как «соорганизаторы».

Как и WikiFX, WikiBit ранжирует биржи по шкале от 1 до 10 на основе таких критериев, как соответствие нормативным требованиям.

Но, как показало расследование DL News, фирма высоко оценивает криптоплатформы, которые наблюдатели называют потенциальными мошенниками.

Компания также преувеличивает нормативную добросовестность компаний, которые размещают рекламу на ее сайте.

Представители WikiFX и WikiBit не ответили на многочисленные запросы DL News о комментариях.

Репрессии в Гонконге

Группа Wiki наращивает свою деятельность в то время, как Гонконг, Китай и другие азиатские страны начинают вводить режимы лицензирования, чтобы навести порядок и прозрачность в отрасли.

По данным полиции, в 2023 году инвесторы потеряли 400 миллионов долларов США из-за крипто-мошенничества в Гонконге. Большую часть потерь несут мошеннические биржи.

JPEX, например, исчезла в прошлом году, по оценкам полиции, с оценкой в ​​200 миллионов долларов США. Несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов произвели десятки арестов, они не выдвинули никаких обвинений и не установили, кто владеет JPEX.

«В рекламном сообщении, просмотренном DL News, говорилось, что показ положительных отзывов пользователям стоит 128 100 долларов».

Что касается того, кто или что стоит за WikiBit, это немного неясно.

WikiBit — одно из многих связанных предприятий, в названии которых есть слово «Вики». На его веб-сайте есть ссылки на WikiFX, WikiEXPO и подразделение WikiResearch. На сайте WikiEXPO есть ссылка на приложение WikiFX. Политика конфиденциальности WikiEXPO относится к WikiFX.

На своем сайте WikiEXPO сообщила, что была создана в 2019 году как часть бизнеса «финансовых вертикальных медиа». (Группа не связана с Википедией.)

Регистрационный номер гонконгской компании Wiki Co совпадает с номером, предоставленным WikiFX на одном из Wiki-сайтов. В нем указан один директор, Чжан Сяофэй, гражданин Китая, имеющий адрес в Харбине, городе на севере Китая.

Действительно, WikiFX ссылается на «соответствующие законы и постановления Китайской Народной Республики» в своем соглашении об обслуживании. В условиях использования WikiBit говорится, что споры «подпадают под юрисдикцию китайских судов», и указан адрес в Шанхае.

Но есть также упоминания о штаб-квартирах в Сингапуре и Гонконге.

В сообщении LinkedIn Локи Соу, главный операционный директор WikiEXPO, отказался комментировать ситуацию от имени своей фирмы, а также WikiFX или WikiBit.

«Залог целостности»

Какой бы запутанной ни была группа Wiki, в ее основе лежит простой бизнес — онлайн-обзоры. Похоже, что модель была разработана в WikiFX, форекс-бизнесе. Согласно данным на сайте предприятия, в нем числятся 49 000 форекс-брокеров.

Идея WikiFX заключалась в том, чтобы предоставить руководство розничным трейдерам Форекс в Китае, которые хотели избежать мошенничества. WikiFX исследовал корпоративные отчеты компаний, чтобы определить, являются ли они законными. За платформой внимательно следят на форекс-форумах на китайском языке.

Согласно статьям, опубликованным на ее сайте, в некоторых случаях фирма отправляла агентов, чтобы определить, существует ли на самом деле физический офис.

Когда WikiFX давала компаниям плохие отзывы, она также предлагала им решение.

Согласно предложению WikiFX, отправленному брокерской компании, которую увидел DL News, в рамках своей «программы юридической помощи» фирма просила у брокеров деньги, чтобы улучшить свой рейтинг.

Брокер вносит «депозит честности» в WikiFX, который будет выплачиваться ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, в зависимости от страны.

В рекламном сообщении, просмотренном DL News, говорилось, что показ положительных отзывов пользователям в Таиланде, Индонезии, Малайзии и Вьетнаме в течение одного года стоит 128 100 долларов.

Оплата этого депозита приводит к более высокому рейтингу на сайте, свидетельствуют документы компании. Программа юридической помощи также обещает компенсировать инвесторам, если «брокер столкнется с какой-либо проблемой».

Улучшение результатов

Компания Bull Sphere улучшила свой рейтинг до 7,06 с 1,41 в Таиланде после участия в программе, согласно тематическому исследованию, которое WikiFX предоставил брокерской компании. (Показатель Bull Sphere снова упал до 1,51.)

WikiFX быстро находит молодые брокерские компании и осыпает их негативными отзывами и низкими оценками, прежде чем обратиться к ним и предложить помощь в улучшении их рейтинга, сказал Баумгарт из Atomiq Consulting.

«Тем временем они возьмут законного брокера и наводнят свою страницу WikiFX фальшивыми негативными отзывами», — сказал он.

Предупреждения инвесторов

WikiBit, со своей стороны, похоже, придерживается аналогичного подхода, обслуживая криптоинвесторов, ищущих способ получить доступ к рынку, где мошенников много.

WikiBit дает высшие оценки платформам, которые были отмечены как опасные организациями, отслеживающими криптофирмы в Азии.

Например, биржа под названием Enhance Pro была названа Глобальной организацией по борьбе с мошенничеством, некоммерческой группой, занимающейся предотвращением мошенничества с криптовалютой, как «мошеннический веб-сайт», которого инвесторам следует избегать.

Enhance Pro не ответил на сообщение DL News, отправленное на адрес электронной почты службы поддержки.

Организация по борьбе с мошенничеством предупредила инвесторов как минимум о двух других биржах, получивших высокие оценки WikiBit: TDSR Exchange и Helioj Exchange. (В середине июня рейтинг Helioj Exchange упал с 7,86 до 3,1 и она исчезла из рейтингов.)

Обе фирмы не ответили на запрос о комментариях.

Между тем, Ken-Ex, новая криптовалютная биржа, представленная на WikiBit, утверждает, что ее поддерживают несколько крупных криптовалютных венчурных фондов.

Но ни один из венчурных капиталистов не включает Ken-Ex в свои портфели. Представитель KuCoin, одного из перечисленных инвесторов, сообщил DL News, что фирма не слышала о Ken-Ex.

Тем не менее, Ken-Ex набрал на WikiBit оценку 7,83. Ken-Ex не ответил на запрос о комментариях.

У всех этих бирж есть одна общая черта — они размещают рекламу на WikiBit.

Каллан Куинн — корреспондент DL News в Азии. Свяжитесь с нами по адресу callan@dlnews.com.