Odaily Planet Daily News Валютное управление Сингапура (MAS) недавно опубликовало «Отчет об оценке рисков отмывания денег в Сингапуре в 2024 году». В отчете излагаются текущие усилия Сингапура по укреплению системы борьбы с отмыванием денег (AML) в свете меняющейся среды риска. В отчете представлен обширный анализ основных рисков отмывания денег (ОД) в Сингапуре, включающий различные качественные и количественные показатели, связанные с угрозами, уязвимостями и мерами контроля. В нем освещаются основные угрозы ОД, такие как мошенничество, особенно кибермошенничество, организованная преступность и коррупция. , налоговые преступления и отмывание денег на основе транзакций. В отчете отмечается, что банковская отрасль имеет самый высокий риск отмывания денег из-за широкого спектра услуг и крупных масштабов транзакций. Банки обычно используются для различных видов отмывания денег, включая самоотмывание, отмывание денег третьими лицами, а также неправомерное использование корпоративных и личных счетов для накопления и консолидации незаконных средств. Кроме того, в отчете определяются значительные риски, связанные с цифровыми активами и криптовалютами. В оценке подчеркивается, что цифровые платежные токены (DPT) стали новым каналом отмывания денег. Преступники используют эти токены посредством кибермошенничества, программ-вымогателей и транзакций на рынке даркнета. Чтобы снизить эти риски, MAS приняла строгие меры регулирования в соответствии с Законом о платежных услугах (Закон PS). Поставщики услуг цифровых платежных токенов должны получить лицензию и соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БФТ). MAS проводит регулярные тематические проверки и дистанционное наблюдение, а также выпускает руководящие документы для повышения осведомленности отрасли и мер контроля. (Биткойн.com)