🚨🚨 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ 🚨🚨 глаз 👁️

Что такое отмывание денег?

Представьте себе выигрыш 5 миллионов в лотерею. Поначалу вы воодушевлены, но затем приходите в уныние, когда понимаете, что вам придется заплатить 20% (1 миллион) налогов. Вы пишете на Zhihu: «Как мне избежать налогов на мой выигрыш в 5 миллионов лотереи?» Кто-то связывается с вами, встречается с вами и предлагает 5 миллионов наличными в обмен на ваш лотерейный билет. Это отмывание денег.

Застройщик хочет дать взятку чиновнику, поэтому поручает чиновнику купить дом. После внесения залога и подписания договора застройщик нарушает договор и продает дом кому-то другому, компенсируя официальные 5 миллионов. При наличии контракта и юридических условий это идеально замаскированная взятка.

Мужчина украл 10 миллионов юаней и хочет купить дом за 8 миллионов юаней. Он отвозит деньги в Макао, проигрывает в казино 2 миллиона юаней, а затем просит казино перевести 8 миллионов юаней на его банковский счет. Используя казино в качестве буфера, властям сложно отследить происхождение средств.

Босс тратит 30 000 юаней на семейную поездку, но у него нет счета. Он пишет записку бухгалтеру, который затем покупает у нелегального продавца счет на сумму 30 000 юаней за 2 000 юаней. Сейчас на счета компании зачислено 32 000 юаней: 30 000 — начальнику, 2 000 — продавцу.

Босс потратил 5000 юаней на семейный ужин и получил счет. Он предъявляет счет бухгалтеру на возмещение, который включает его в расходы компании на деловые развлечения и дает боссу 5000 юаней наличными.

Босс покупает дом за 1 миллион юаней, но у него нет счета. Он пишет записку бухгалтеру, который пытается найти счет на 1 миллион юаней. Вместо этого компания покупает на имя босса вазу за 1,1 миллиона юаней, включает ее в список основных средств и ежемесячно амортизирует. Босс получает 1 миллион юаней, а агент аукционной компании — 100 000 юаней.