Когда вы заработаете много денег на валютном рынке и решите снять наличные, банк может спросить об источнике средств. Это происходит главным образом потому, что банки обязаны соблюдать законы и правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также проверять и расследовать источники средств для обеспечения соблюдения. Вот некоторые возможные сценарии и подтверждающие документы, которые могут потребоваться банкам:
Законность источника средств: Банк может потребовать от вас предоставить записи транзакций, связанных с транзакциями валютного круга, и записи истории транзакций биржи, чтобы подтвердить источник вашей транзакции, объект транзакции, сумму и время транзакции, а также другую информацию. Эти записи должны четко показывать движение ваших средств.
Проверка адреса кошелька цифровой валюты. Чтобы проверить подлинность предоставленных вами записей транзакций, банк может потребовать от вас предоставить адрес кошелька цифровой валюты для проверки. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что предоставленная вами запись транзакции соответствует адресу вашего кошелька.
Финансовая отчетность и подтверждение дохода. В дополнение к записям о транзакциях банки могут также потребовать от вас предоставить финансовую отчетность, налоговые декларации физических лиц или компаний, а также другие доказательства дохода, чтобы дополнительно доказать законность вашего источника средств.
Деловые контракты или соглашения. Если вы занимаетесь бизнесом или инвестициями, связанными с цифровой валютой, банки могут потребовать от вас предоставить соответствующие деловые контракты или соглашения, чтобы понять историю вашего бизнеса и его законность.
Другие соответствующие подтверждающие материалы: исходя из конкретных требований банка и оценки риска вашей транзакции, банк может потребовать от вас предоставить другие соответствующие подтверждающие материалы, такие как копия вашего удостоверения личности, подтверждение места жительства, свидетельство о регистрации компании и т. д.
Кроме того, чтобы уменьшить беспокойство банков по поводу источника средств, вы можете принять во внимание следующее:
Соответствие: убедитесь, что ваша торговая платформа и поставщик услуг цифровых активов соответствуют требованиям и правилам своего региона.
Проверка личности: выполните необходимые процедуры KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег) и предоставьте действительные доказательства личности, адреса и другие соответствующие документы.
Уведомьте заранее: если вы планируете вывести крупную сумму, лучше всего заранее уведомить торговую платформу, чтобы они могли помочь вам в выполнении соответствующих процедур.
Вывод средств партиями. Если крупный вывод средств превышает ежедневные или разовые лимиты на снятие средств на платформе, рассмотрите возможность вывода средств пакетами, чтобы снизить потенциальные риски аудита и безопасности.
Короче говоря, когда вы заработали много денег в валютном кругу и планируете снять наличные, рекомендуется проводить транзакции законно и в соответствии с требованиями и правильно вести учет транзакций, чтобы предоставить банку подтверждение источника средств. В то же время понимайте и соблюдайте соответствующие законы, правила и политики банка, чтобы гарантировать, что ваша торговая деятельность является законной, прозрачной и соответствующей требованиям.
👉 Нажмите, чтобы подписаться, исследуйте вместе со мной потенциальные монеты и легко присоединяйтесь! Давайте возьмемся за руки, оседлаем ветер и волны в валютном круге и вместе создадим великолепие!
