По данным CryptoPotato, два человека были задержаны и допрошены столичной полицией Великобритании и Управлением финансового надзора (FCA) по обвинениям в проведении незаконной операции с криптовалютой на сумму, превышающую 1 миллиард британских фунтов (1,2 миллиарда долларов). FCA подчеркнуло важность требований к регистрации для криптобизнеса и выпустило предупреждения для потребителей. Подозреваемые в возрасте 38 и 44 лет были допрошены и впоследствии освобождены под залог. Столичная полиция Лондона конфисковала многочисленные цифровые устройства, связанные с бизнесом, во время обысков в домах подозреваемых.

В пресс-релизе FCA говорится, что через этот бизнес было куплено и продано незарегистрированных криптоактивов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Тереза ​​Чемберс, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA, подчеркнула приверженность агентства предотвращению незаконной криптовалютной деятельности в финансовой системе Великобритании. Она заявила: «FCA играет важную роль в предотвращении попадания грязных денег в финансовую систему Великобритании. Эти аресты показывают, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить незаконную деятельность криптофирм в Великобритании».

С января 2021 года FCA обязало регистрацию всех предприятий, связанных с криптовалютными активами, чтобы обеспечить соблюдение правил Великобритании по отмыванию денег и бороться с финансовыми преступлениями, такими как финансирование терроризма и незаконные переводы средств. С тех пор как требование было реализовано, более 300 компаний подали заявки на регистрацию, чтобы предлагать услуги, связанные с криптовалютой, но только около 44 компаний были успешно зарегистрированы. FCA подчеркнуло свои полномочия издавать директивы и налагать ограничения на криптовалютный бизнес, как это разрешено MLR. Наблюдательный орган регулярно предупреждает граждан Великобритании о рисках, связанных с криптоактивами, и ведет список подозрительных незарегистрированных предприятий. В FCA заявили, что в настоящее время воздерживаются от комментариев по поводу текущих расследований и будут предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости в будущем.