Судебные документы США показывают, что премьер-министр Черногории Милойко Спайич лично инвестировал 75 000 долларов в криптоактивы Terraform Labs в 2018 году, задолго до того, как алгоритмический стейблкоин TerraUSD и резервный актив Luna рухнули в 2022 году, уничтожив рыночную капитализацию на десятки миллиардов долларов.

Документы показывают, что Спаич был включен в число первых инвесторов Terraform, когда компания собирала средства для развития своего криптопроекта.

Bloomberg отметил, что инвестиции подняли вопросы о том, почему основатель сингапурской компании Terraform До Квон сбежал в Черногорию, крошечную балканскую страну с населением менее миллиона человек.

На странице Спайича в LinkedIn показано, что он работал в финансовой отрасли Сингапура с 2014 года до конца 2020 года (период, в течение которого были сделаны инвестиции), прежде чем вернуться в Черногорию и стать министром финансов.

Черногорская газета Vijesti первой опубликовала эту историю, сообщив, что стоимость активов Спайича Terraform в какой-то момент выросла до 90 миллионов долларов. «Виести» печатается на хорватском языке, а статья была переведена машинным способом.

Спайич ранее заявлял, что инвестиции сделала компания, в которой он работал, а не он лично, сообщает Vijesti.

Газета сообщила, что Спайич отказался комментировать эту историю.

Политическая оппозиция Черногории потребовала отставки Спайича.

Уголовное разбирательство

Terraform Labs, которая в начале этого года подала заявление о банкротстве согласно Главе 11, должна выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США 4,47 миллиарда долларов в виде штрафов для разрешения гражданского иска, сообщило DL News ранее в этом месяце.

Квон, который также является объектом продолжающегося уголовного процесса со стороны Министерства юстиции США, должен выплатить SEC еще 204 миллиона долларов.

Соглашение последовало за апрельским вердиктом присяжных, который признал Terraform и Kwon ответственными за мошенничество.

Документы, в которых в таблице перечислены первоначальные инвесторы Terraform, включая Праджика, были собраны и представлены в суд помощником главного бухгалтера SEC Авроном Эльбаумом.

В 2023 году Квон был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в Черногории после того, как его задержали в аэропорту столицы Подгорицы по поддельному паспорту Коста-Рики при попытке уехать в Дубай.

В марте он был освобожден из тюрьмы под залог в Черногории, и с тех пор он оказался вовлечен в конкурирующие требования об экстрадиции со стороны США и Южной Кореи, его родной страны.