По данным Planet Daily, полиция Сингапура недавно провела одновременные рейды по всей стране и арестовала 10 иностранцев (в основном китайцев и камбоджийцев), подозреваемых в отмывании денег и подделке документов. Еще 12 человек помогают следствию, восемь находятся в розыске. Общая стоимость активов, конфискованных полицией в ходе этой операции, составила около 1 миллиарда сингапурских долларов, в том числе более 115 миллионов сингапурских долларов наличными, недвижимостью, автомобилями, часами, ювелирными изделиями, а также 11 документов, содержащих информацию о виртуальных активах. Средства соответствующих банковских счетов также были заморожены. . Эти десять человек, не являющихся гражданами или постоянными жителями Сингапура, подозреваются в использовании поддельных документов для отмывания денег для зарубежных преступных группировок. Им будут предъявлены обвинения, в том числе в отмывании денег и подделке документов. В случае признания виновным лицо, виновное в отмывании денег, наказывается тюремным заключением на срок до 10 лет или штрафом в размере до 500 000 долларов США. Полиция Сингапура заявила, что продолжит расследование и не исключает возможности того, что в будущем будут задействованы новые активы и счета.